Одним із кроків у цьому напрямі стала зустріч із представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).Перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу України...
Новини
Відкритий діалог із фінансовим сектором є одним із пріоритетів Державної служби фінансового моніторингу України. Про це йшлося під час VII Щорічної конференції “Управління комплаєнс та...
Держфінмоніторингом, для використання під час здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у розділі Перелік терористів розміщено Перелік терористичних...
Відбулася конструктивна зустріч між Держфінмоніторингом, БЕБ, ДПС та представниками галузі.Основні проблеми: “сіре” ввезення, продаж без фіскалізації, заниження митної вартості, штучне “дроблення...
Громадянин України отримав на свій гаманець у американській криптовалютній біржі перекази у біткойнах на суму понад 3,5 млн грн. Частина цих коштів – 1,2 млн грн – надійшла з рахунку британської...