Держфінмоніторинг виявив схему з ознаками фіктивної зовнішньоекономічної діяльності з бурштином.У 2024–2025 роках «Компанія А» одночасно імпортувала й експортувала необроблений бурштин майже на...
Новини
Щоб система фінансового моніторингу справді працювала, мало правил і процедур. Потрібні люди, які вміють бачити ризики, виявляти схеми і діяти фахово. Саме тому підготовка кадрів тут має ключове...
Для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів фінмоніторинг – це не про нові перепони в роботі.По суті, все про базові речі:- стати на облік у Держфінмоніторингу, - знати свого...
Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявив ознаки схеми привласнення благодійних коштів, виділених у межах міжнародної гуманітарної програми.Гроші від міжнародної організації перераховувалися благодійній...
З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана з політично значущою особою,...