У серпні 2025 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронців 32 матеріали, що стосуються діяльності понад двох тисяч фізичних осіб. Встановлено легалізацію коштів на майже 6 млрд грн через 4,5...
Новини
“Лише у серпні 2025 року Держфінмоніторинг передав правоохоронцям матеріали щодо 527 ФОП, через рахунки яких було легалізовано 4,5 млрд грн. Ми продовжуємо викривати схеми ухилення від податків за...
У процесі аналізу інформації від банківських установ, було встановлено діяльність низки компаній, які через професійну мережу з відмивання коштів організували масштабну схему конвертації...
Печерська окружна прокуратура Києва спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби та Держфінмоніторингу, викрили та припинили діяльність масштабного...
Академія фінансового моніторингу у співпраці з EU AML/CFT Global Facility, Expertise France та GIZ запрошує на триденний онлайн-тренінг «Нове у стандартах FATF», який відбудеться 10–12 вересня 2025...