Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо...
Новини
Дорогі українці! Разом з колективом Держфінмоніторингу щиро вітаю усіх з Різдвяними святами та Новим роком!І найперше, за Новий 2024 рік ми завдячуємо Збройним силам України та усім людям, які...
За результатами інтенсивних обговорень у рамках Пленарного засідання FATF, яке відбулося 23-27 жовтня 2023 року у м. Париж, Французька Республіка, були внесені зміни до Рекомендацій FATF щодо захисту...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України, Ігор Борисович Черкаський, в колонці на Інформаційному порталі YouControl поділився планами роботи на 2024 рік.У статті Ігор Черкаський...
Кабінетом Міністрів України 27 грудня 2023 року, відповідно до Закону та Стандартів FATF, затверджено План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків...