Новини

Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

11:2314.02.2014

Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної...

Відбулося засідання колегії Державної служби фінансового моніторингу України

14:5113.02.2014

11 лютого 2014 року відбулося чергове засідання колегії Державної служби фінансового моніторингу України, за участю представника Адміністрації Президента України.На засіданні підбито підсумки роботи...

За матеріалами Держфінмоніторингу України накладено арешт на кошти та інше майно обвинувачених на суму понад 60 млн. грн.

16:5330.01.2014

Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнені матеріали щодо проведення юридичними та фізичними особами на території України фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією...

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Требований к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за проведение финансового мониторинга» от 24.12.2013 № 1118

16:4930.01.2014

20 января 2014 года в Министерстве юстиции Украины под № 108/24885 зарегистрирован приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Требований к квалификации работника субъекта первичного...

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу» від 24.12. 2013 № 1118

16:4730.01.2014

20 січня 2014 року у Міністерстві юстиції України за № 108/24885 зареєстровано наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового...