Постійна взаємодія з правоохоронними органами дає результат: узагальнені матеріали Держфінмоніторингу все частіше стають основою кримінальних проваджень.Зокрема, за ст. 209 КК України – легалізація...
Новини
“Цьогоріч Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявили ознаки масштабної схеми з виведення грошей, виділених на військово-тактичні товари – зокрема засоби РЕБ та супутнє обладнання” – повідомив голова...
Держфінмоніторинг – це не лише аналіз підозрілих операцій. Це щоденна системна робота, за якою стоять конкретні рішення, посилення команди, нові підходи до аналізу та, головне, реальний результат.У...
Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства з питань...