Держфінмоніторинг спільно з СБУ відпрацював кейс військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину й почав співпрацювати зі збройними силами росії.«Перевірка зачепила одразу тринадцять...
Новини
«Ринок техніки та електроніки — під нашою постійною увагою. «Дроблення бізнесу», торгівля без чеків, «сіре» ввезення — це не поодинокі порушення, а системні проблеми сектору. Тому ми регулярно...
Майже 14 тисяч фізосіб підозрюються у відмиванні доходів, шахрайстві, ухиленні від сплати податків та підробці документів для державної реєстрації ФОП. «Саме про них — близько 500 узагальнених...
Під головуванням Міністра фінансів України Сергія Марченка відбулося позачергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Через акаунт одного українця на криптобіржі пройшло понад 13 млн доларів, і 3,5 млн з них — це операції з підсанкційними сервісами рф та гаманцями міжнародної терористичної організації.«Фігурант...