Державна служба фінансового моніторингу України налагоджує співпрацю з різними установами. Це необхідно для того, щоб фахівці Держфінмоніторингу могли працювати з інформацією, яку раніше не...
Новини
лютий 2025№ 2Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
березень 2025№ 3Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії...
Державна служба фінансового моніторингу України завершила переклад Методології FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL. Цей документ є ключовим інструментом, який використовується для...
Державна служба фінансового моніторингу України співпрацюватиме з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. “Коли я очолював Полтавську ОВА, ми тісно співпрацювали з ДСНС, тому не зі...