Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику, практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу та досвід міжнародних партнерів підготовлено типологічне дослідження на...
Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику, практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу та досвід міжнародних партнерів підготовлено типологічне дослідження на...
21 грудня 2023 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось шістнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...
В Офіційному журналі ЄС 18 грудня 2023 року опубліковано Рішення Ради Європейського Союзу (CFSP) 2023/2871 про внесення змін до Рішення 2014/145/CFSP щодо обмежувальних заходів щодо дій підриву або...
У період з 11 по 15 грудня 2023 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 66-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки...