Протидія фінансуванню російської агресії залишається одним із ключових напрямів роботи у сфері фінансової безпеки.Сьогодні Держфінмоніторинг підписав меморандум про співпрацю з ГО «Don’t Fund Russian...
Новини
Україна офіційно визнала іранський Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Відповідне рішення вже ухвалене, а КВІР внесено до переліку терористичних організацій Служби...
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства...
29 січня 2026 року набрав чинності делегований регламент Європейської Комісії, яким російську федерацію включено до переліку третіх країн із високим ризиком у сфері протидії відмиванню коштів та...
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства...