У межах цієї справи Держфінмоніторинг опрацював підозрілі фінансові операції. За результатами аналізу було підготовлено та передано НАБУ узагальнений матеріал, який став підставою для подальших...
Новини
За 11 місяців поточного року Держфінмоніторинг продемонстрував значне посилення ефективності роботи.«Ми передали до правоохоронних органів понад 1200 матеріали на майже 250 млрд грн підозрілих...
Європейська комісія внесла Росію до переліку країн з високим рівнем ризику зі стратегічними недоліками у своїх системах протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).8 липня 2025 року...
В рамках щорічної ініціативи Національного агенства з питань запобігання корупції - «Тижня доброчесності» у Держфінмоніторингу провели показ фільму «Після ери мовчання».В ході відкритої дискусії...
Сьогодні відзначаємо День працівника системи фінансового моніторингу України – свято людей, які щодня зміцнюють фінансову безпеку держави.Мій власний шлях у Службі почався ще у 2004 році. І приємно...