Схема мала не лише внутрішній, а й міжнародний контур. Фінансова розвідка виявила операції з облігаціями та міжнародну складову, які могли ускладнювати рух коштів і маскувати реальних...
Новини
Державна служба фінансового моніторингу на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2026 року № 333 «Про схвалення рекомендацій щодо залучення амбасадорів безбар’єрності до...
Частина 1. Алгоритмічний аналізПДВ-відшкодування має працювати для чесного бізнесу. Але цим механізмом часто намагаються скористатися і в схемах. Через компанії-оболонки, фіктивний експорт,...
У сучасній цифровій економіці віртуальні активи стали важливим елементом фінансової, культурної та технологічної екосистеми. Вони мають різне призначення і можуть виконувати низку функцій залежно від...
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив організовану схему, де оборонні кошти перетворювали на готівку для незаконного збагачення.Йдеться про підприємство, яке отримало державні кошти на...