Системна боротьба з «дропами» триває. У жовтні фахівці Держфінмоніторингу виявили 4 325 осіб, діяльність яких має ознаки «дропів», і передали відповідні 77 матеріалів до правоохоронних...
Новини
У жовтні відбулося кілька важливих міжнародних зустрічей за участі України. Подібні зустрічі підсилюють довіру, демонструють результати реформ і сприяють спільній роботі проти фінансових...
Одним із кроків у цьому напрямі стала зустріч із представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).Перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу України...
Відкритий діалог із фінансовим сектором є одним із пріоритетів Державної служби фінансового моніторингу України. Про це йшлося під час VII Щорічної конференції “Управління комплаєнс та...
Держфінмоніторингом, для використання під час здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у розділі Перелік терористів розміщено Перелік терористичних...