Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив організовану схему, де оборонні кошти перетворювали на готівку для незаконного збагачення. Йдеться про підприємство, яке отримало державні...
Новини
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив транснаціональну шахрайську схему. Людям обіцяли оформити документи європейського зразка, брали гроші, але послуг фактично не...
Механізм, який мав би працювати для чесного бізнесу, використовують і учасники схем. У фокусі – зловживання з бюджетним відшкодуванням ПДВ.Один із кейсів – ланцюг із трьох компаній, через який,...
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив шахрайську схему за участю благодійної організації, зареєстрованої в Україні. Люди та бізнес переказували кошти як благодійну допомогу цій...
Результати першого кварталу 2026 року показують, що фінансова розвідка дедалі точніше відпрацьовує ризикові напрямки. До правоохоронних органів передано 694 матеріали – утричі більше, ніж торік...