Механізм, який мав би працювати для чесного бізнесу, використовують і учасники схем. У фокусі – зловживання з бюджетним відшкодуванням ПДВ. Один із кейсів – ланцюг із трьох компаній, через...
Новини
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив шахрайську схему за участю благодійної організації, зареєстрованої в Україні. Люди та бізнес переказували кошти як благодійну допомогу цій...
Результати першого кварталу 2026 року показують, що фінансова розвідка дедалі точніше відпрацьовує ризикові напрямки. До правоохоронних органів передано 694 матеріали – утричі більше, ніж торік...
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив багаторівневу схему з ознаками розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю безпілотників для потреб оборони. Йдеться про понад 800 млн...
Держфінмоніторинг виявив схему з ознаками фіктивної зовнішньоекономічної діяльності з бурштином. У 2024–2025 роках «Компанія А» одночасно імпортувала й експортувала необроблений бурштин майже на...