Щоб система фінансового моніторингу справді працювала, мало правил і процедур. Потрібні люди, які вміють бачити ризики, виявляти схеми і діяти фахово. Саме тому підготовка кадрів тут має ключове...
Новини
Для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів фінмоніторинг – це не про нові перепони в роботі. По суті, все про базові речі: - стати на облік у Держфінмоніторингу, - знати...
Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявив ознаки схеми привласнення благодійних коштів, виділених у межах міжнародної гуманітарної програми. Гроші від міжнародної організації перераховувалися...
З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана з політично значущою особою,...
Постійна взаємодія з правоохоронними органами дає результат: узагальнені матеріали Держфінмоніторингу все частіше стають основою кримінальних проваджень. Зокрема, за ст. 209 КК України –...