Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив багаторівневу схему з ознаками розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю безпілотників для потреб оборони. Йдеться про понад 800 млн...
Новини
Держфінмоніторинг виявив схему з ознаками фіктивної зовнішньоекономічної діяльності з бурштином. У 2024–2025 роках «Компанія А» одночасно імпортувала й експортувала необроблений бурштин майже на...
Щоб система фінансового моніторингу справді працювала, мало правил і процедур. Потрібні люди, які вміють бачити ризики, виявляти схеми і діяти фахово. Саме тому підготовка кадрів тут має ключове...
Для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів фінмоніторинг – це не про нові перепони в роботі. По суті, все про базові речі: - стати на облік у Держфінмоніторингу, - знати...
Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявив ознаки схеми привласнення благодійних коштів, виділених у межах міжнародної гуманітарної програми. Гроші від міжнародної організації перераховувалися...