Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив транснаціональну шахрайську схему. Людям обіцяли оформити документи європейського зразка, брали гроші, але послуг фактично не...
Новини
Механізм, який мав би працювати для чесного бізнесу, використовують і учасники схем. У фокусі – зловживання з бюджетним відшкодуванням ПДВ.Один із кейсів – ланцюг із трьох компаній, через який,...
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив шахрайську схему за участю благодійної організації, зареєстрованої в Україні.Люди та бізнес переказували кошти як благодійну допомогу цій...
Результати першого кварталу 2026 року показують, що фінансова розвідка дедалі точніше відпрацьовує ризикові напрямки.До правоохоронних органів передано 694 матеріали – утричі більше, ніж торік за...
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив багаторівневу схему з ознаками розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю безпілотників для потреб оборони.Йдеться про понад 800 млн...