Завершився навчальний курс «Фінмоніторинг громадського сектору», присвячений актуальним викликам у сфері фінансового моніторингу неприбуткових організацій. Програма курсу була розроблена...
Новини
“Контроль за використанням бюджетних коштів – один із напрямів, над якими ми системно працюємо в Держфінмоніторингу. Наше завдання – не допустити, щоб ці кошти опинялися в тіньових схемах або...
“Минулого тижня працювали в Страсбурзі. Долучився до спільного пленарного засідання FATF та MONEYVAL у Раді Європи. Під час зустрічі обговорили актуальні виклики у сфері протидії відмиванню коштів,...
Сфера криптовалют сьогодні це повноцінний елемент глобальної фінансової системи. Проте інновації мають йти поруч із відповідальністю. Цифрові активи, зокрема криптовалюта, стають не просто...
Державна служба фінансового моніторингу системно працює над розширенням джерел отримання інформації для ефективного виявлення та протидії фінансовим правопорушенням.Сьогодні в пріоритеті...