2 лютого 2026 року, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.12.2025 № 667 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції...
Новини
“Підписали меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів. Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін фінансовою розвідінформацією між підрозділами...
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства...
Новий рік відкриває новий етап спільної роботи й додає можливостей для розвитку.Кожен на своєму місці робить важливу справу, яка має значення для країни. Саме з цього складається наша щоденна...
Держфінмоніторинг, використовуючи власну практику, досвід інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародних партнерів, підготував типологічне дослідження на тему:...