Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...
Новини
В Офіційному журналі ЄС 18 грудня 2023 року опубліковано Рішення Ради Європейського Союзу (CFSP) 2023/2871 про внесення змін до Рішення 2014/145/CFSP щодо обмежувальних заходів щодо дій підриву або...
У період з 11 по 15 грудня 2023 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 66-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи із взаємної оцінки...
У місті Тернополі з 7 по 8 грудня 2023 року проходить міжнародний форум, організований Державною службою фінансового моніторингу України та Академією фінансового моніторингу за підтримки Програми...
У період з 27 листопада по 01 грудня 2023 року, за сприяння Програми підтримки ОБСЄ для України, представники Держфінмоніторингу та інших державних органів здійснили робочі візити до Підрозділів...