30 червня 2022 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось тринадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
Новини
Дорогі українці!Сьогодні велике державне свято – День Конституції України.Конституція закріплює правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.У цей день бажаємо кожному...
За сприяння та згодою Комітету Ради Європи MONEYVAL в період з 13 по 17 червня п.р. представники Держфінмоніторингу взяли участь у черговому Пленарному засіданні FATF, яке проходило у...
12 червня 2022 року набрав чинності Закон України № 2265-IX «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти...
Міжнародні санкції проти російської федерації Правоохоронним органом Італійської Республіки було заморожено активи...