Державна служба фінансового моніторингу на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2026 року № 333 «Про схвалення рекомендацій щодо залучення амбасадорів безбар’єрності до...
Новини
Частина 1. Алгоритмічний аналіз ПДВ-відшкодування має працювати для чесного бізнесу. Але цим механізмом часто намагаються скористатися і в схемах. Через компанії-оболонки, фіктивний експорт,...
У сучасній цифровій економіці віртуальні активи стали важливим елементом фінансової, культурної та технологічної екосистеми. Вони мають різне призначення і можуть виконувати низку функцій залежно від...
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив організовану схему, де оборонні кошти перетворювали на готівку для незаконного збагачення. Йдеться про підприємство, яке отримало державні...
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив транснаціональну шахрайську схему. Людям обіцяли оформити документи європейського зразка, брали гроші, але послуг фактично не...