“Підписали меморандум про співпрацю зі Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів. Це перший в історії двосторонній документ про прямий обмін фінансовою розвідінформацією між підрозділами...
Новини
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства...
Новий рік відкриває новий етап спільної роботи й додає можливостей для розвитку.Кожен на своєму місці робить важливу справу, яка має значення для країни. Саме з цього складається наша щоденна...
Держфінмоніторинг, використовуючи власну практику, досвід інших учасників національної системи фінансового моніторингу, а також міжнародних партнерів, підготував типологічне дослідження на тему:...
“Держфінмоніторинг продовжує виявляти схеми розкрадання бюджетних коштів. Цього разу фахівці служби заблокували фінансову операцію на понад 8,5 млн грн, що проводилася в межах державних закупівель...