Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін обговорив пріоритети роботи, результати та подальші кроки з представниками Міжнародного валютного фонду. Коротко про...
Новини
Відбувся третій модуль навчального курсу «Фінмоніторинг громадського сектору», що став майданчиком для професійного діалогу між представниками громадянського суспільства, державними інституціями,...
Академія фінансового моніторингу підписала меморандум про співпрацю з Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана. Це дозволить посилити звʼязок між наукою та практикою,...
квітень 2025№ 4Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями встановив, що сім новостворених підприємств з ознаками фіктивності, здійснювали зарахування коштів від значної кількості контрагентів. Ці компанії фактично...