У період з 21 по 25 жовтня п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)) братиме...
Новини
вересень 2024№ 9Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях
Держфінмоніторингом за результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій у цілях легалізації...
27 вересня 2024 року в режимі відеоконференції відбулось чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, під час якого були обговорені наступні питання:запровадження нового механізму...
серпень 2024№ 8Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...