Відповідно до Методології управління корупційними ризиками затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 р. № 830/21, зареєстрованого в Міністерстві...
Новини
лютий 2024№ 2Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...
Відповідно до наказу Державної служби фінансового моніторингу України від 28 лютого 2024 року № 13 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу...
24 лютого 2024 р., слідом за заявою FATF, Віце-Прем’єр міністр - Міністр фінансів Канади Христя Фріланд видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з РФ для субєктів, які регулюються...