Державною службою фінансового моніторингу України розпочато підготовку щотижневих Методологічних Бюлетенів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України на виконання пункту 32 Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами...
Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Підрозділу фінансової розвідки Джерсі Джонатаном Грумом укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо...
У період з 02 по 06 грудня 2024 року представники України, на чолі з представником Держфінмоніторингу, взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 68-му Пленарному засіданні Комітету...
25-29 листопада 2024 року, за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги – Спеціального представника Головування – Координатора проектів ОБСЄ в Україні, представники Держфінмоніторингу та інших...