Новини

17 жовтня 2024 р. у м. Київ під егідою Держфінмоніторингу та Академії фінансового моніторингу проведено Національний Форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи». Форум відбувся за...

У період з 21 по 25 жовтня п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)) братиме...

вересень 2024№ 9Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...

Держфінмоніторингом за результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій у цілях легалізації...

27 вересня 2024 року в режимі відеоконференції відбулось чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, під час якого були обговорені наступні питання:запровадження нового механізму...