Кримінальне провадження, яке стосується розкрадання близько 6 млрд грн компанії «Укртатнафта». Нині розслідуються зловживання і збитки державі. Уже відбулися перші арешти активів за кордоном...
Новини
грудень 2024№ 12Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
26 грудня 2024 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось вісімнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику, практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу та досвід міжнародних партнерів підготовлено типологічне дослідження на...
З 18 по 20 грудня 2024 року відбувся щорічний Форум на тему: «Фінансовий моніторинг - 2024», організований Державною службою фінансового моніторингу України разом з Академією фінансового моніторингу...