Сьогодні виповнюється 20 років Академії фінансового моніторингу, яка створена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 899-р, та здійснює свою діяльність у...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України розпочато підготовку щотижневих Методологічних Бюлетенів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним...
Державною службою фінансового моніторингу України на виконання пункту 32 Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами...
Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Підрозділу фінансової розвідки Джерсі Джонатаном Грумом укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо...
У період з 02 по 06 грудня 2024 року представники України, на чолі з представником Держфінмоніторингу, взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 68-му Пленарному засіданні Комітету...