27 червня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу України відбулось тридцять третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських...
Новини
В період з 22 по 27 червня цього року у м. Париж, Французька республіка делегація Держфінмоніторингу України взяла участь у засіданнях Робочих груп та Пленарному засіданні FATF.На вищезазначених...
26 червня 2014 року відбулось сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України.На засіданні Громадської ради Держфінмоніторингом України було поінформовано про заходи, які вживаються з...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
Держфінмоніторинг України доводить до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу публічну заяву Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з...