Держфінмоніторингом 20 січня 2015 року проведено робочу зустріч з представниками Світового Банку.Під час зустрічі представниками Держфінмоніторингу поінформовано про роботу щодо законодавчого...
Новини
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами підготовлено типологічне дослідження на тему...
Відповідно законодавства України Державна служба фінансового моніторингу (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами бере безпосередню участь у попередженні та протидії...
Державною службою фінансового моніторингу України та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка підписано Меморандум про співробітництво у сфері протидії легалізації (відмиванню)...