Новини

Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

16:2501.12.2014

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...

Посилено науково-методологічну роботу у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму

15:4327.11.2014

Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу 27 листопада 2014 року було укладено договір про співробітництво із Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою...

Відбувся міжнародний семінар щодо особливостей проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму

12:4626.11.2014

Державною службою фінансового моніторингу України спільно із Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 25 листопада 2014 року проведено міжнародний семінар на тему «Впровадження...

Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

10:4225.11.2014

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...

Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

16:0121.11.2014

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...