Державною службою фінансового моніторингу України відповідно до покладених на неї завдань щодо збирання, оброблення та аналізу інформації про фінансові операції, що може бути пов’язана з підозрою у...
Новини
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
В період з 15 по 19 вересня п.р. в м. Страсбург, Французька Республіка, представники Державної служби фінансового моніторингу України беруть участь у 45-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету...
10 вересня 2014 року в приміщенні Державної службі фінансового моніторингу України відбулася робоча зустріч між представниками Держфінмоніторингу України, Національної комісії, що здійснює державне...
10 вересня 2014 року на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню...