В Державній службі фінансового моніторингу України 27 липня 2015 року відбулось сімнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і...
Новини
Наказом Міністерства фінансів України від 8 червня 2015 року № 542 затверджено Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої...
Оновлено та актуалізовано Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операційДержавною службою фінансового...
7 липня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять шосте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...