На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами), ініціативна...
Новини
Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п’ять компаній, які зареєстровані в Панамі та Ліхтенштейні та мають рахунки в банківських установах...
В Державній службі фінансового моніторингу України 27 липня 2015 року відбулось сімнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і...
Наказом Міністерства фінансів України від 8 червня 2015 року № 542 затверджено Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої...
Оновлено та актуалізовано Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операційДержавною службою фінансового...