13 серпня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось перше засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. Під час...
Новини
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
Кабінетом Міністрів України з метою імплементації Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню...
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (із змінами), ініціативна...
Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п’ять компаній, які зареєстровані в Панамі та Ліхтенштейні та мають рахунки в банківських установах...