Новини

Держфінмоніторингом продовжується міжнародна співпраця в рамках проекту GIZ «Підтримка реформи управління державними фінансами та консультантом у галузі державних фінансів»

13:0430.03.2015

Держфінмоніторингом 26 березня 2015 року проведено робочу зустріч з представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Центральної кримінальної інспекції м. Брауншвейг...

Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

15:1823.03.2015

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...

Проведено зустріч Голови Держфінмоніторингу із Головним стратегічним радником Служби іноземних активів Міністерства фінансів США (OFAC)

14:4017.03.2015

Сьогодні у приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України проведено робочу зустріч Голови Служби Ігоря Черкаського, Головного стратегічного радника Служби іноземних активів Міністерства...

Кабінетом Міністрів України схвалено План заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

17:5612.03.2015

На засіданні Кабінету Міністрів України 11 березня 2015 року схвалено План заходів на 2015 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...

Проведено тридцять п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу

10:0306.03.2015

5 березня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять п’яте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ...