Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником 30 червня 2015 року підписано Угоду про...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України на виконання завдань та функцій, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
Відповідно до законодавства України Державна служба фінансового моніторингу України спільно із Службою безпеки України бере безпосередню участь у попередженні та протидії фінансуванню терористичної...
Держфінмоніторингом за період з 01.01.2015 до 01.06.2015 підготовлено 245 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 119 узагальнених та 126 додаткових узагальнених...