Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п’ять компаній, які зареєстровані в Панамі та Ліхтенштейні та мають рахунки в банківських установах...
Новини
В Державній службі фінансового моніторингу України 27 липня 2015 року відбулось сімнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і...
Наказом Міністерства фінансів України від 8 червня 2015 року № 542 затверджено Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої...
Оновлено та актуалізовано Методичні рекомендації щодо виявлення публічних діячів та забезпечення проведення фінансового моніторингу їх фінансових операційДержавною службою фінансового...
7 липня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять шосте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та...