14 квітня 2017 року відбулася презентація Публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Борисовича Черкаського про підсумки діяльності за 2016 рік.Участь у заході...
Новини
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Президентом Підрозділу фінансової розвідки Тоголезької Республіки Меморандум про взаєморозуміння щодо...
В рамках координації заходів з підвищення кваліфікації фахівців у сфері фінансового моніторингу, Державна служба фінансового моніторингу України інформує.У сфері управління Держфінмоніторингу...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Завершилась виїзна місія в Україну експертів Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Комітет MONEYVAL), в рамках 5-й раунду...