Державною службою фінансового моніторингу України продовжується тренінгова робота щодо підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню)...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України розпочато проведення тренінгових заходів для представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу в рамках підготовки до 5-го раунду...
Шановні колеги!Сьогодні, 10 січня 2017 року виповнюється 15 років з дня утворення Урядом України Держфінмоніторингу, як національного підрозділу фінансової розвідки України.Щиро вітаю з цим Ювілеєм...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Шановні українці! Прийміть найщиріші привітання з Новим 2017 Роком та Різдвом Христовим!Вірю, що ці свята принесуть, насамперед, довгоочікуваний мир на нашу землю та злагоду в кожну українську...