Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Сент-Люсії Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері...
Новини
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Державна служба фінансового моніторингу України продовжує здійснювати організаційні заходи з підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних...
16 березня 2017 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Всім учасникам засідання необхідно...
Державною службою фінансового моніторингу України в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним...