Держфінмоніторингом 8 лютого 2017 року проведено навчання для представників адвокатських об’єднань, нотаріусів та субєктів господарювання, що надають юридичні послуги, за участю Міністерства юстиції...
Новини
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Державною службою фінансового моніторингу України 3 лютого 2017 року проведено чергове навчання для представників приватного сектору в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної...
Державною службою фінансового моніторингу України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та участі авторитетних фахівців розроблено Збірку актів законодавства з питань запобігання та...