У період з 17 по 21 лютого п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки ОБСЄ), взяла участь у черговому Пленарному засіданні та...
Новини
Посилюємо команду Державної служби фінансового моніторингу України. “Призначені мої заступники – Богдан Корольчук та Віталій Хилюк. Впевнений, що досвід Богдана Леонідовича підсилить нашу...
“Перебуваю зараз на пленарному засіданні FATF – організації, яка дуже багато робить для боротьби з тіньовими схемами. Ми продовжуємо працювати над зміцненням партнерських відносин із нашими...
січень 2025№ 1Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Учора на РНБО розглянули важливе питання, щодо запровадження санкцій проти осіб, чия діяльність спрямована на підрив фінансової безпеки України, на підрив національної безпеки України.«Надважливе...