квітень 2025№ 4Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Новини
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями встановив, що сім новостворених підприємств з ознаками фіктивності, здійснювали зарахування коштів від значної кількості контрагентів. Ці компанії фактично...
Цій темі присвячено подкаст за участі директора Академії фінансового моніторингу Ростислава Марчука, записаний компанією YouControl.Під час розмови було наголошено, що в умовах воєнного стану...
“Протидія фінансовим злочинам, які повʼязані з віртуальними активами – один з векторів нашої роботи. Актуальність цього напряму полягає в цифровізації фінансових потоків та стрімкому зростанні...
Протиправна схема полягала у незаконному виведенні безготівкових коштів з реального сектору економіки в тіньовий обіг. Це фактично надає можливість уникати сплати податків та призводить до зменшення...