У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства...
Новини
«Дропи» – реальна загроза українській економіці. І тисячі звичайних людей, свідомо чи ні, стають співучасниками злочинних схем.Лише за 5 місяців 2025 року Держфінмоніторинг проаналізував понад 29...
Враховуючи результати обговорення з представниками фінансового сектору, застосування Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін долучився до роботи в групах та Пленарного засідання FATF. “Для України ключовий і принциповий момент залишається...
Зафіксовано розповсюдження фейкових повідомлень нібито від імені Державної служби фінансового моніторингу України щодо необхідності сплати «адміністративного платежу» у розмірі 5 000 грн для...