березень 2025№ 3Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії...
Новини
Державна служба фінансового моніторингу України завершила переклад Методології FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL. Цей документ є ключовим інструментом, який використовується для...
Державна служба фінансового моніторингу України співпрацюватиме з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. “Коли я очолював Полтавську ОВА, ми тісно співпрацювали з ДСНС, тому не зі...
Сьогодні підписали меморандум про співпрацю між Державною службою фінансового моніторингу, Державною податковою службою та Бюро економічної безпеки. Крім того, з податковою також підписали протокол,...
Державна служба фінансового моніторингу України налагоджує тісні відносини з партнерами, які охоплюють різні сфери.“Підписали угоду про співпрацю з Державною службою України з питань безпечності...