Результати першого кварталу 2026 року показують, що фінансова розвідка дедалі точніше відпрацьовує ризикові напрямки.До правоохоронних органів передано 694 матеріали – утричі більше, ніж торік за...
Новини
Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями виявив багаторівневу схему з ознаками розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю безпілотників для потреб оборони.Йдеться про понад 800 млн...
Держфінмоніторинг виявив схему з ознаками фіктивної зовнішньоекономічної діяльності з бурштином.У 2024–2025 роках «Компанія А» одночасно імпортувала й експортувала необроблений бурштин майже на...
Щоб система фінансового моніторингу справді працювала, мало правил і процедур. Потрібні люди, які вміють бачити ризики, виявляти схеми і діяти фахово. Саме тому підготовка кадрів тут має ключове...
Для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів фінмоніторинг – це не про нові перепони в роботі.По суті, все про базові речі:- стати на облік у Держфінмоніторингу, - знати свого...