В місті Львові з 17 по 18 листопада 2016 року відбувся спільний міжнародний науково-практичний семінар ОБСЄ, Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та Держфінмоніторингу...
Новини
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
На виконання 1 Рекомендації FATF, статті 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню...
Кабінетом Міністрів України 8 вересня 2016 року була прийнята постанова «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...