Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Новини
Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами, підготовлено типологічні дослідження на тему...
21 грудня 2017 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось третє засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
21 грудня 2017 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось сьоме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ.Під час...
На численні звернення засобів масової інформації Державна служба фінансового моніторингу України інформує.В Держфінмоніторингу на постійній основі і в майже щоденному режимі відбуваються оперативні...