Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Новини
12 грудня 2016 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Всім учасникам засідання необхідно...
23 та 24 листопада 2016 року представниками Держфінмоніторингу проведено тренінги для детективів Національного антикорупційного бюро України стосовно практичних питань взаємодії Держфінмоніторингу та...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів,...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...