У червні 2018 року, у місті Париж, на черговому пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), прийнято нову Публічну заяву FATF. З метою захисту...
Новини
14 серпня 2018 року відбулось шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Учасників засідання представники Держфінмоніторингу ознайомили з основними аспектами проекту Закону України «Про...
Президентом України Петром Порошенком підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» від 15.05.2018 року, який набирає чинності 24...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...