Представники Державної служби фінансового моніторингу України 9 жовтня 2018 року взяли участь в конференції з питань фінансового моніторингу, що відбулася за підтримкою Форуму...
Новини
У період з 24 по 27 вересня 2018 року у м. Сідней (Австралія) відбулось чергове 25-те Пленарне засідання Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки*, участь у якому взяли представники...
У період з 3 по 7 вересня п.р. представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України, Академії фінансового...
Держфінмоніторингом за результатами проведеного в І півріччі 2018 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або фінансування...
В період з 6 по 7 вересня п.р. представник Держфінмоніторингу бере участь у дводенному тренінгу щодо підготовки оцінювачів імплементації положень Конвенції ООН проти корупції (далі – Конвенція), що...