Щодо запровадження санкцій США проти фінансового сектору Ірану
Щодо процедури доступу до заморожених активів
Щодо подання пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН та до іноземних держав стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб та організацій до відповідних санкційних переліків
Інформація для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо реалізації вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов’язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів»
Щодо включення/виключення осіб до/з Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції
Щодо пропозицій стосовно включення (виключення) фізичних або юридичних осіб до/з відповідних переліків РБ ООН
Щодо інформаційних джерел про осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Інформація відносно діяльності окремих осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю, у додаток до наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження змін до Переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю» від 03.09.09 № 118
Щодо інформаційних джерел про осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю
Рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України
