Відповідно до Указу Президента України від 21 квітня 2022 року № 266/2022, Національною радою з відновлення від наслідків війни розпочато роботу над проектами розділів плану заходів з післявоєнного...
Новини
Міжнародні санкції проти російської федерації Азіатсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням коштів (APG)...
В період з 26 по 28 липня 2022 року у столиці Малайзії м. Куала-Лумпур проходило Пленарне засідання Азіатсько-Тихоокеанської групи по боротьбі з відмиванням коштів (APG).На засіданні членами APG було...
Станом на 26 липня 2022 року - нерухомість є популярним вибором для інвестицій, але вона також приваблює злочинців, які використовують нерухомість у своїй незаконній діяльності або для...
Одна фінансова установа має лише часткове уявлення про транзакції та бачить один маленький шматочок того, що часто є великою, складною головоломкою. Злочинці використовують цю інформаційну прогалину,...