Інформаційне агентство AML Intelligence опублікувало статтю Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського «OPINION: Why Russia’s financing of terror and corruption mean it should go on FATF’s...
Новини
У період з 19 по 23 червня п.р. Держфінмоніторинг (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI) братиме участь у Пленарному засіданні...
Міжнародні санкції проти російської федерації Парламентська Асамблея НАТО визнала злочини рф проти України геноцидом, а терористичний режим в рф –...
У період з 22 по 26 травня 2023 р. представники України за координації Держфінмоніторингу беруть участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 65-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради...
До уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу та розробників програмного забезпечення інформаційної взаємодії з Держфінмоніторингом.Держфінмоніторинг з 01.07.2023 змінює порядок розміщення на...