11 лютого 2014 року відбулося чергове засідання колегії Державної служби фінансового моніторингу України, за участю представника Адміністрації Президента України.На засіданні підбито підсумки роботи...
Новини
Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнені матеріали щодо проведення юридичними та фізичними особами на території України фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією...
20 января 2014 года в Министерстве юстиции Украины под № 108/24885 зарегистрирован приказ Министерства финансов Украины «Об утверждении Требований к квалификации работника субъекта первичного...
20 січня 2014 року у Міністерстві юстиції України за № 108/24885 зареєстровано наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового...
15 січня 2014 року в Держфінмоніторингу України відбулося тридцять друге засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та...