25-29 листопада 2024 року, за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги – Спеціального представника Головування – Координатора проектів ОБСЄ в Україні, представники Держфінмоніторингу та інших...
Новини
Сьогодні 28 листопада відзначається День працівника системи фінансового моніторингу.Шановні колеги! Цей день – нагода висловити щиру вдячність усім, хто своєю щоденною працею забезпечує прозорість...
жовтень 2024№ 10Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії відмиванню...
Сьогодні, за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України, в стінах Держфінмоніторингу відбулося офіційне підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та...
У період з 21 по 25 жовтня п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)), взяла...