Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику, практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу та досвід міжнародних партнерів підготовлено типологічне дослідження на...
Новини
З 18 по 20 грудня 2024 року відбувся щорічний Форум на тему: «Фінансовий моніторинг - 2024», організований Державною службою фінансового моніторингу України разом з Академією фінансового моніторингу...
Інформуємо, що 18 – 20 грудня 2024 року відбудеться щорічний форум «Фінансовий моніторинг - 2024»!В ході Форуму планується підведення підсумків року, окреслення напрямів подальшої діяльності, а також...
листопад 2024№ 11Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)Антилегалізаційні новиниТипології, керівництва, звітиЗвіти про взаємну оцінку країнКримінальні новини в сфері протидії...
Сьогодні виповнюється 20 років Академії фінансового моніторингу, яка створена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 899-р, та здійснює свою діяльність у...