В Державній службі фінансового моніторингу України 10 та 11 листопада п.р. було організовано проведення тренінгу за участю міжнародних експертів Спеціального експертного комітету Ради Європи...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України спільно із Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 5 та 6 листопада 2015 року на базі Навчально - методичного центру...
Держфінмоніторингом протягом січня – вересня 2015 року підготовлено 487 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з нДержфінмоніторингом протягом січня – вересня 2015 року підготовлено 487...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
29 жовтня 2015 року відбулось засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.На засіданні Ради представниками інститутів громадянського суспільства обговорено та схвалено проект Положення про...