Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнений матеріал щодо проведення юридичними та фізичними особами на території України фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з вчиненням діяння,...
У період з 15 по 20 червня п.р. у м. Москва (Російська Федерація) було заплановано проведення спільного пленарного засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF)...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України, прийнятого на засіданні Кабінету Міністрів України 17 квітня 2014 року «Про організацію проведення обговорення положень змін до конституції...