29 - 30 квітня п.р. у м. Лондон, Велика Британія, делегація Держфінмоніторингу України, на чолі з Головою - Ігорем Черкаським, взяла участь у Форумі з питань повернення в Україну активів та коштів,...
Новини
В Державній службі фінансового моніторингу України 24 квітня 2014 року відбулася робоча зустріч між представниками Держфінмоніторингу України та Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів)...
По результатам проверки обобщенного материала Госфинмониторинга Украины, проведенной УСБУ в Винницкой области и СУ ГНС в Винницкой области, возбуждено уголовное дело в отношении директора частного...
За результатами перевірки узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України, проведеної УСБУ у Вінницькій області та СУ ДПС у Вінницькій області, порушено кримінальну справу стосовно директора...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...