Урядом України 30 грудня 2015 року схвалено Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню...
Новини
Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами, підготовлено типологічне дослідження на...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
23 грудня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось третє засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ. Під час...
22 грудня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять сьоме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських...