В Державній службі фінансового моніторингу України з 8 по 9 грудня 2015 року організовано міжнародний навчальний семінар на тему «Національна оцінка ризиків: місце та роль державних органів»,...
Новини
В період з 8 по 11 грудня п.р. в м. Страсбург, Французька Республіка, Делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України приймає участь у 49-му Пленарному...
І. Впровадження Рекомендацій FATF у національне законодавствоЗ метою імплементації в національне законодавство останньої редакції Рекомендацій FATF Держфінмоніторингом розроблено відповідний проект...
В Державній службі фінансового моніторингу України 4 грудня 2015 року відбулось дев’ятнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...