11 травня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський прийняв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської...
Новини
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, за поданням Держфінмоніторингу, затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу,...
До уваги громадськості пропонується звіт про підсумки роботи Держфінмоніторингу за 2015рік.Вказаним документом підведені підсумки роботи Держфінмоніторингу у 2015 році, а також визначені перспективи...