Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких...
Новини
На сьогодні одним із пріоритетних напрямків діяльності Держфінмоніторингу є розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
29 березня 2016 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось тридцять восьме засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських...
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...