Новини

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський провів зустріч із представником Міжнародного валютного фонду

16:3413.05.2016

13 травня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів зустріч із представником Міжнародного валютного фонду, яка проходила в приміщенні Служби.Під час...

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський прийняв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності

15:5512.05.2016

11 травня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський прийняв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської...

Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу

15:5228.04.2016

Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...

Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

16:5226.04.2016

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...

Починаючи із 24 квітня поточного року запроваджуються нові форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу.

11:5021.04.2016

Наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, за поданням Держфінмоніторингу, затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу,...