Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Новини
9 сентября 2016 года состоялось пятое заседание Общественного совета при Госфинмониторинге.Госфинмониторинг проинформировал членов Общественного совета о нових Критериях риска легализации (отмывания)...
9 вересня 2016 року відбулось п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Держфінмоніторингом поінформовано членів Громадської ради про нові Критерії ризику легалізації (відмивання)...
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів,...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...