Новини

До відома неприбуткового сектору та громадськості: про ризики використання некомерційного сектору в цілях фінансування тероризму

15:1522.02.2017

З метою удосконалення механізмів протидії фінансуванню тероризму, у тому числі встановлення превентивних норм щодо попередження використання некомерційного сектору в цілях фінансування тероризму...

Типологічні дослідження Держфінмоніторингу привертають увагу до корупційних ризиків фінансових операцій публічних діячів

9:2521.02.2017

Державною службою фінансового моніторингу України узагальнено типологічні дослідження за 2016, 2015, 2014 роки, що висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших...

Держфінмоніторинг продовжує роботу з координації державних органів з метою підготовки України до 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL

11:2117.02.2017

Державна служба фінансового моніторингу України продовжує здійснювати організаційні заходи з підготовки до 5-го раунду оцінки національної системи протидії відмиванню (легалізації) коштів, одержаних...

Відбувся практикум-тренінг для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що надають правові послуги, в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL

17:3808.02.2017

Держфінмоніторингом 8 лютого 2017 року проведено навчання для представників адвокатських об’єднань, нотаріусів та субєктів господарювання, що надають юридичні послуги, за участю Міністерства юстиції...

Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

11:5208.02.2017

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...