В період з 27 по 29 вересня п.р. у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у 51-му Пленарному...
Новини
Кабінет Міністрів України створив Раду з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.Про це йдеться в...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
9 сентября 2016 года состоялось пятое заседание Общественного совета при Госфинмониторинге.Госфинмониторинг проинформировал членов Общественного совета о нових Критериях риска легализации (отмывания)...
9 вересня 2016 року відбулось п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.Держфінмоніторингом поінформовано членів Громадської ради про нові Критерії ризику легалізації (відмивання)...