Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Новини
Державною службою фінансового моніторингу України 3 лютого 2017 року проведено чергове навчання для представників приватного сектору в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної...
Державною службою фінансового моніторингу України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та участі авторитетних фахівців розроблено Збірку актів законодавства з питань запобігання та...
Держфінмоніторингом 1 лютого 2017 року для товарних бірж, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу проведено навчання-тренінг в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної...
Державною службою фінансового моніторингу України 30 січня ц.р., в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання фінансового моніторингу Комітетом експертів Ради...