Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Новини
В період з 4 по 7 грудня п.р. у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у заходах в рамках 55-го...
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Генеральним директором Центру аналізу фінансових операцій та звітів Афганістану (FinTRACA) Банку Афганістану...
В Держфінмоніторингу 24 листопада 2017 року під егідою Антикорупційної Ініціативі ЄС в Україні проходить міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Роль ПФР у виявленні/розслідуванні...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...