Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка Меморандум про взаєморозуміння...
Новини
Наказом Міністерства фінансів України від 08 липня 2016 року № 584, за поданням Держфінмоніторингу, затверджено Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо...
Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Головою Національного агентства з питань запобігання корупції Наталією Корчак 29 липня 2016 року підписано Угоду про...