В Держфінмоніторингу з 14 по 15 листопада 2017 року проходить міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації...
Новини
В Держфінмоніторингу з 9 по 10 листопада 2017 року проходить міжнародний семінар на тему: «Оперативний аналіз звітів про фінансові операції, з використанням сучасних ІТ – рішень, основаних на ризик –...
13.10.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2017 № 641 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано...