Опис файлів доведення Переліку осіб, пов`язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (файли BlsckListFull.xml, BlackListChanges.xml)
Рекомендації щодо тестування інформаційного обміну між банківськими установами та Держфінмоніторингом
Формалізований опис транспортних файлів (DTD - Document Type Definition) згідно наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 №322
Рекомендації щодо подання з 28 квітня 2020 року банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції (оновлено 22.11.2022)
Опис файлів доведення Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (варіант з транспортним заголовком для банків)
Формалізований опис транспортних файлів (DTD - Document Type Definition)
Функції контролю реквізитів транспортних файлів НБУ (типи файлів: A,N)
Рекомендації до пошуку помилкових тегів у файлі-квітанції
Інструкція щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу
Рекомендації по підготовці файла-додатка та магнітного або цифрового носія для передачі до Спеціально уповноваженого органу
Фільтрувати за датою:
