Опис файлів доведення Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (варіант з транспортним заголовком для банків)

Номер та назва елемента/структури Назва тега/атрибута Тип Обов'яз-ковість Примітки
Головна структура transport-file *
1 Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) – транспортний заголовок *
1.1 Назва ТФ file-name C(12) + *
1.2 Дата створення ТФ file-date D(8) + *
1.3 Час створення ТФ file-time H(4) + *
1.4 Ідентифікатор ключа ЕЦП id-key C(6) + *
1.5 ЕЦП файла file-signature B(128) + *
2 Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (структура list-terror) *
2.1 Кількість облікових записів count-record N(7) + *
2.2 Версія Переліку ver-list N(7) + *
2.3 Дата версії Переліку date-ver-list D(8) + *
2.4 Тип Переліку type-list N(1) + * 1 - повний перелік, 2 - зміни до переліку попередньої версії
2.5 Облікові дані ДКФМУ (структура acount-list) **
2.5.1(C1) Номер особи в Переліку number-entry N(7) + *
2.5.2(C2) Дата внесення особи до Переліку date-entry D(8) + *
2.5.3(C3)
Тип запису
type-record
N(1)
+
* 1 - новий запис (додається до Переліку осіб),
2 - модифікований запис (надається замість існуючого)
2.5.4(C4) Тип особи type-entry C(1) + * 1 - юридична особа, 2 - фізична особа
2.5.5(C5) Джерело, відповідно до якого особу внесено до Переліку program-entry C(150) + **
2.5.6 Ім'я особи (структура aka-list) **
2.5.6.1(C6) Прізвище резидента / ім'я 1 нерезидента / найменування юридичної особи aka-name1 C(350) + *
2.5.6.2(C7) Ім'я резидента / ім'я 2 нерезидента aka-name2 C(350) *
2.5.6.3(C8) По батькові резидента / ім'я 3 нерезидента aka-name3 C(350) *
2.5.6.4(C9) Ім'я 4 нерезидента aka-name4 C(350) *
2.5.6.5(C10) Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма та ін. type-aka C(2) + *
2.5.6.6(C11) Категорія псевдоніма category-aka C(6) *
2.5.6.7(C12) Якість псевдоніма quality-aka C(1) *1 - висока (Good), 2 - низька (Low)
2.5.7(C13) Дата народження / Дата реєстрації юридичної особи date-of-birth-list С(500) **
2.5.8(C14) Місце народження / Місцезнаходження юридичної особи place-of-birth-list C(750) **
2.5.9 (C15) Громадянство citizenchip-list С(500) **
2.5.10(C16) Національність nationality-list С(500)
2.5.11(C17) Посада designation-list С(500) **
2.5.12(C18) Рід діяльності working-list С(500) **
2.5.13(C19) Почесні, професійні, релігійні та інші звання title-list С(500) **
2.5.14 Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) (структура document-list) **
2.5.14.1(C20) Серія та номер document-id С(1000) *
2.5.14.2(C21) Дата видачі document-date С(500) *
2.5.14.3(C22) Країна видачі document- country C(1000) *
2.5.14.4(C23) Країна видачі (код) code - documentcountry C(3) * Указується цифровий код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
2.5.14.5(С24) Найменування органу, що видав документ document-reg С(1000) *
2.5.15(С25) Ідентифікаційний номер/код id-number-list C(1000) **
2.5.16 Місцезнаходження (структура address-list) **
2.5.16.1(C26) Країна country C(250) *
2.5.16.2(C27) Країна (код) country-code C(3) * Указується цифровий код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
2.5.16.3(C28) Поштовий код postal-code C(50) *
2.5.16.4(C29) Область (штат, провінція) state-province C(300) *
2.5.16.5(C30) Місто city C(300) *
2.5.16.6(C31) Вулиця address1 C(350) *
2.5.16.7(C32) Будинок address2 C(350) *
2.5.16.8(C33) Офіс address3 C(50) *
2.5.16.9(C34) Адреса (не структурована) address C(1000)
2.5.17(C35) Відмітка про винесення судом вироку (рішення) noted-on- conviction C(1000) *
2.5.18(C36) Відмітка про перебування у місцевому та міжнародному розшуку noted-on- prosecution C(700) *
2.5.19(C37) Додаткова інформація comments C(4000) *
2.5.20(C38) Актуалізація запису comments-record C(1000) *
2.5.21(C39) Відмітка про виключення з Переліку осіб noted-off-list D(8) *
2.5.22 Банківські реквізити (структура bank-list) **
2.5.22.1(С40) Інформація про банк, у якому відкрито рахунок bank-inf С(1000) *
2.5.22.2(С41) Номер банківського рахунку bank-count С(1000) *

* Елемент може зустрічатись лише один раз щодо елемента верхнього рівня.

** Елемент може зустрічатись декілька разів щодо елемента верхнього рівня.