Опис файлів доведення Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (варіант з транспортним заголовком для банків)

23.12.2010 14:39

Номер та назва елемента/структури		Назва тега/атрибута	Тип	Обов'яз-ковість	Примітки
Головна структура transport-file					*
1	Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data) – транспортний заголовок				*
1.1	Назва ТФ	file-name	C(12)	+	*
1.2	Дата створення ТФ	file-date	D(8)	+	*
1.3	Час створення ТФ	file-time	H(4)	+	*
1.4	Ідентифікатор ключа ЕЦП	id-key	C(6)	+	*
1.5	ЕЦП файла	file-signature	B(128)	+	*
2	Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (структура list-terror)				*
2.1	Кількість облікових записів	count-record	N(7)	+	*
2.2	Версія Переліку	ver-list	N(7)	+	*
2.3	Дата версії Переліку	date-ver-list	D(8)	+	*
2.4	Тип Переліку	type-list	N(1)	+	* 1 - повний перелік, 2 - зміни до переліку попередньої версії
2.5	Облікові дані ДКФМУ (структура acount-list)				**
2.5.1(C1)	Номер особи в Переліку	number-entry	N(7)	+	*
2.5.2(C2)	Дата внесення особи до Переліку	date-entry	D(8)	+	*
2.5.3(C3)	Тип запису	type-record	N(1)	+	* 1 - новий запис (додається до Переліку осіб),
2.5.3(C3)	Тип запису	type-record	N(1)	+	2 - модифікований запис (надається замість існуючого)
2.5.4(C4)	Тип особи	type-entry	C(1)	+	* 1 - юридична особа, 2 - фізична особа
2.5.5(C5)	Джерело, відповідно до якого особу внесено до Переліку	program-entry	C(150)	+	**
2.5.6	Ім'я особи (структура aka-list)				**
2.5.6.1(C6)	Прізвище резидента / ім'я 1 нерезидента / найменування юридичної особи	aka-name1	C(350)	+	*
2.5.6.2(C7)	Ім'я резидента / ім'я 2 нерезидента	aka-name2	C(350)		*
2.5.6.3(C8)	По батькові резидента / ім'я 3 нерезидента	aka-name3	C(350)		*
2.5.6.4(C9)	Ім'я 4 нерезидента	aka-name4	C(350)		*
2.5.6.5(C10)	Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма та ін.	type-aka	C(2)	+	*
2.5.6.6(C11)	Категорія псевдоніма	category-aka	C(6)		*
2.5.6.7(C12)	Якість псевдоніма	quality-aka	C(1)		*1 - висока (Good), 2 - низька (Low)
2.5.7(C13)	Дата народження / Дата реєстрації юридичної особи	date-of-birth-list	С(500)		**
2.5.8(C14)	Місце народження / Місцезнаходження юридичної особи	place-of-birth-list	C(750)		**
2.5.9 (C15)	Громадянство	citizenchip-list	С(500)		**
2.5.10(C16)	Національність	nationality-list	С(500)
2.5.11(C17)	Посада	designation-list	С(500)		**
2.5.12(C18)	Рід діяльності	working-list	С(500)		**
2.5.13(C19)	Почесні, професійні, релігійні та інші звання	title-list	С(500)		**
2.5.14	Паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) (структура document-list)				**
2.5.14.1(C20)	Серія та номер	document-id	С(1000)		*
2.5.14.2(C21)	Дата видачі	document-date	С(500)		*
2.5.14.3(C22)	Країна видачі	document- country	C(1000)		*
2.5.14.4(C23)	Країна видачі (код)	code - documentcountry	C(3)		* Указується цифровий код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
2.5.14.5(С24)	Найменування органу, що видав документ	document-reg	С(1000)		*
2.5.15(С25)	Ідентифікаційний номер/код	id-number-list	C(1000)		**
2.5.16	Місцезнаходження (структура address-list)				**
2.5.16.1(C26)	Країна	country	C(250)		*
2.5.16.2(C27)	Країна (код)	country-code	C(3)		* Указується цифровий код країни відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату України від 08.07.2002 N 260
2.5.16.3(C28)	Поштовий код	postal-code	C(50)		*
2.5.16.4(C29)	Область (штат, провінція)	state-province	C(300)		*
2.5.16.5(C30)	Місто	city	C(300)		*
2.5.16.6(C31)	Вулиця	address1	C(350)		*
2.5.16.7(C32)	Будинок	address2	C(350)		*
2.5.16.8(C33)	Офіс	address3	C(50)		*
2.5.16.9(C34)	Адреса (не структурована)	address	C(1000)
2.5.17(C35)	Відмітка про винесення судом вироку (рішення)	noted-on- conviction	C(1000)		*
2.5.18(C36)	Відмітка про перебування у місцевому та міжнародному розшуку	noted-on- prosecution	C(700)		*
2.5.19(C37)	Додаткова інформація	comments	C(4000)		*
2.5.20(C38)	Актуалізація запису	comments-record	C(1000)		*
2.5.21(C39)	Відмітка про виключення з Переліку осіб	noted-off-list	D(8)		*
2.5.22	Банківські реквізити (структура bank-list)				**
2.5.22.1(С40)	Інформація про банк, у якому відкрито рахунок	bank-inf	С(1000)		*
2.5.22.2(С41)	Номер банківського рахунку	bank-count	С(1000)		*

* Елемент може зустрічатись лише один раз щодо елемента верхнього рівня.

** Елемент може зустрічатись декілька разів щодо елемента верхнього рівня.