Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на виконання функцій підрозділу фінансової розвідки (ПФР, Financial Intelligence Unit, FIU) та є національним центром для отримання та аналізу: повідомлень про підозрілі операції, іншої інформації, яка має відношення до відмивання коштів, пов’язаних предикатних злочинів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Дивитися відео Гаряча лініяКлючові події
Останні новини
14:05
17.12.2024
До відома учасників національної системи фінансового моніторингу!
12:00
17.12.2024
Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Листопад 2024 року)
15:27
13.12.2024
20-та річниця Академії фінансового моніторингу!
Новини про зміни до переліку
13:00
04.12.2024
Держфінмоніторингом 04.12.2024 внесено зміни до переліку терористів
16:00
11.11.2024
Держфінмоніторингом 11.11.2024 внесено зміни до переліку терористів
12:00
30.09.2024
Держфінмоніторингом 30.09.2024 внесено зміни до переліку терористів
13:00
18.09.2024
Держфінмоніторингом 18.09.2024 внесено зміни до переліку терористів