Методичні рекомендації для аналізу тенденцій у відмиванні коштів, пов’язаних із сучасними формами рабства
Горизонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні
Світовий досвід проведення національних оцінок ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 692 «Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 5 серпня 2020 р. № 690 «Про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами»
Звіт Комісії до Європейського Парламенту і Ради «Про оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, що впливають на внутрішній ринок ЄС та пов’язані з транскордонною діяльністю» за 2019 рік
Збірка матеріалів щодо представлення результатів Національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
Стан проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Витяг з міжнародних стандартів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення щодо проведення Національної оцінки ризиків (1 Рекомендація FATF)
Збірка матеріалів спільного міжнародного семінару ОБСЄ та Держфінмоніторингу на тему «Впровадження національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму як елементу державної політики детінізації економіки України»
