Державна служба фінансового моніторингу України http://www.fiu.gov.ua/ /pages/dijalnist/funkcional/news/FinancialMonitoring0512.html В рамках щорічної ініціативи Національного агенства з питань запобігання корупції - «Тижня доброчесності» у Держфінмоніторингу провели показ фільму «Після ери мовчання». В ході відкритої дискусії... Новини 2025-12-05 14:38:00 В рамках щорічної ініціативи Національного агенства з питань запобігання корупції - «Тижня доброчесності» у Держфінмоніторингу провели показ фільму «Після ери мовчання». В ході відкритої дискусії обговорили етапи становлення антикорупційних органів в Україні та значення принципу доброчесності, як невід’ємного чинника у повсякденній діяльності державного службовця. Також, у рамках запланованих заходів провели навчально-консультаційній захід на тему: «Вимоги та обмеження встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Принагідно співробітникам Держфінмоніторингу оголосили про початок оцінки ризиків відповідно до наказу Державної служби фінансового моніторингу України від 01 грудня 2025 року № 110 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків» у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України. /pages/dijalnist/funkcional/news/filippronin7424.html Сьогодні відзначаємо День працівника системи фінансового моніторингу України – свято людей, які щодня зміцнюють фінансову безпеку держави. Мій власний шлях у Службі почався ще у 2004 році. І приємно... Новини 2025-11-28 16:40:00 Сьогодні відзначаємо День працівника системи фінансового моніторингу України – свято людей, які щодня зміцнюють фінансову безпеку держави. Мій власний шлях у Службі почався ще у 2004 році. І приємно усвідомлювати, що поруч і сьогодні працюють колеги, з якими ми разом робили перші кроки, формували підходи, переживали складні етапи та зростали разом як професіонали.  Наш колектив зараз – це професіонали, які працюють тихо, але результативно. Аналітика, попередження ризиків, виявлення схем – у час війни кожен із цих напрямів набуває ще більшої ваги. Сьогодні ми відзначили частину наших співробітників нагородами. Це невеликий, але заслужений жест подяки тим, хто щодня робить свою справу сумлінно і якісно. Пишаюся нашими людьми та спільними досягненнями.  Дякую всім, хто служить Україні у системі фінансової безпеки. Зі святом, колеги! /pages/dijalnist/funkcional/news/FinancicalMonitoring96475.html “Скрутки” й надалі залишаються одним із найпопулярніших способів ухилення від сплати податків.  “За 10 місяців ми передали до правоохоронних органів понад 300 матеріалів у яких йдеться про... Новини 2025-11-17 15:37:00 “Скрутки” й надалі залишаються одним із найпопулярніших способів ухилення від сплати податків.  “За 10 місяців ми передали до правоохоронних органів понад 300 матеріалів у яких йдеться про операції з ознаками податкових правопорушень на понад 157 млрд грн. Для розуміння масштабу: це у 14 разів більше, ніж торік” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.  Лише у жовтні Держфінмоніторинг передав 86 матеріалів у податковому сегменті, на загальну суму майже 42 млрд грн.  Держфінмоніторинг й далі системно працюватиме над тим, щоб податкові “скрутки” втрачали ефективність, а тіньові гроші ставали видимими для держави та наповнювали бюджет.   /pages/dijalnist/funkcional/news/6224-6211-6205-6196-6194-6187-6179-6177-6166-6163-6157-6154-6151-6147-6136-derzhfinmonitoring-do-peremogi-ukrajini-razom.html Новини 2025-11-17 11:45:00 /pages/dijalnist/funkcional/news/Financialmonitoring2457.html В Україні й надалі викривають схеми дроблення бізнесу: аналітики Держфінмоніторингу щомісяця фіксують нові випадки використання мереж ФОП для мінімізації податків і легалізації коштів. «У жовтні... Новини 2025-11-10 17:20:00 В Україні й надалі викривають схеми дроблення бізнесу: аналітики Держфінмоніторингу щомісяця фіксують нові випадки використання мереж ФОП для мінімізації податків і легалізації коштів. «У жовтні Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 16 узагальнених матеріалів щодо 726 ФОП з ознаками штучного поділу бізнесу. Серед ризиків – легалізація доходів, ухилення від сплати податків та використання підроблених документів» – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.  Аналітичні підрозділи дослідили рух коштів понад 1100 рахунків у 19 фінансових установах і встановили їх застосування для відмивання понад 4 млрд грн. Також ідентифіковано 970 осіб, пов’язаних зі схемами «дроблення бізнесу» та діяльністю «дропів». «За останні три місяці загальна сума встановлених підозрілих фінансових операцій у межах цих схем складає близько 10 млрд грн» – додав голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.  Держфінмоніторинг продовжує комплексний моніторинг і передачу матеріалів правоохоронцям, посилюючи протидію фінансовим злочинам. /pages/dijalnist/funkcional/news/filippronin1543.html У жовтні Держфінмоніторинг продемонстрував найвищі показники з початку року.  “До правоохоронних органів передано 208 матеріалів, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням)... Новини 2025-11-06 16:38:00 У жовтні Держфінмоніторинг продемонстрував найвищі показники з початку року.  “До правоохоронних органів передано 208 матеріалів, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) коштів, одержаних злочинним шляхом, та з виявленням можливих кримінальних правопорушень на десятки мільярдів гривень. Це рекордний результат у порівнянні з першим місяцем роботи – у січні ми передали 88 матеріалів” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.  Досягти таких показників вдалося завдяки системним змінам, що впроваджуються у Держфінмоніторингу: оптимізація структури та збільшення кількості аналітиків без зміни чисельності штату, що дало змогу суттєво підвищити обсяги опрацювання матеріалів. розширення доступів до джерел інформації і застосування перехресної аналітики, що дозволяє швидше виявляти складні схеми фінансових злочинів. автоматизація процесів аналізу та впровадження нових технічних інструментів, завдяки чому зросла продуктивність аналітичних підрозділів. “Держфінмоніторинг продовжує системну роботу з виявлення та блокування схем відмивання коштів і фінансування злочинної діяльності, посилюючи співпрацю з правоохоронними органами та міжнародними партнерами” – додав голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін. /pages/dijalnist/funkcional/news/filippronin748886.html Системна боротьба з «дропами» триває. У жовтні фахівці Держфінмоніторингу виявили 4 325 осіб, діяльність яких має ознаки «дропів», і передали відповідні 77 матеріалів до правоохоронних органів.... Новини 2025-11-04 17:23:00 Системна боротьба з «дропами» триває. У жовтні фахівці Держфінмоніторингу виявили 4 325 осіб, діяльність яких має ознаки «дропів», і передали відповідні 77 матеріалів до правоохоронних органів. “Наші аналітики дослідили понад 8 000 рахунків у 45 банках і 2 небанківських установах. Через них відбувалася легалізація коштів на суму в понад 9 млрд грн. Додатково встановлено понад 18 тисяч осіб з аналогічними ознаками діяльності” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.  Лише за останні три місяці до правоохоронних органів передано матеріалів на загальну суму понад 22 млрд грн. Більшість цих матеріалів передано до Бюро економічної безпеки України. “Це результат системної роботи та ефективної аналітики команди Держфінмоніторингу, яка постійно протидіє незаконним схемам і зміцнює фінансову безпеку держави” – додав  голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін. /pages/dijalnist/funkcional/news/FilipPronin8785576.html У жовтні відбулося кілька важливих міжнародних зустрічей за участі України. Подібні зустрічі підсилюють довіру, демонструють результати реформ і сприяють спільній роботі проти фінансових загроз.... Новини 2025-10-27 17:48:00 У жовтні відбулося кілька важливих міжнародних зустрічей за участі України. Подібні зустрічі підсилюють довіру, демонструють результати реформ і сприяють спільній роботі проти фінансових загроз.   Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін взяв участь у Глобальній конференції керівників підрозділів фінансової розвідки, яка зібрала представників із 99 країн світу. Крім загальних сесій, долучився до панельної дискусії “Досконалість ПФР”, присвяченої найкращим результатам у сфері фінансових розслідувань.  “Представив результати реформ Держфінмоніторингу: посилення аналітичного напряму, автоматизацію процесів, розширення доступу до реєстрів і активну співпрацю з приватним сектором. Відзначив позитивну динаміку роботи за 9 місяців 2025 року порівняно з 2024-м. Україна показала готовність працювати за найвищими стандартами навіть у воєнних умовах” – зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.   Захід організований Центром з питань досконалості та лідерства ПФР Егмонтської групи (ECOFEL) та Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів (MROS).   Також Філіп Пронін долучився до засідань робочих груп та Пленарного засідання FATF. Питання розглядаються у форматі закритих дискусій між делегаціями, тому подробиці розголошувати не можна. Рішення напрацьовуються у межах професійного діалогу країн-учасниць FATF.    “Ключове – FATF підтвердила, що призупинення членства Російської Федерації у FATF залишається чинним. Це підкреслює послідовну позицію міжнародної спільноти щодо неприйнятності дій РФ та її відсторонення від процесів у сфері глобальної фінансової безпеки” –  додав голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.   FATF залишається центральною ланкою глобальної фінансової безпеки, адже саме її стандарти визначають, наскільки прозорою та стійкою залишається світова фінансова система.   “Участь Держфінмоніторингу у міжнародних заходах – це ще один крок до посилення ролі України у світовій мережі фінансової безпеки та інтеграції у глобальну систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму” – резюмував голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.   Державна служба фінансового моніторингу України взяла участь у заходах FATF по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проєкту Спеціального представника Головування – Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. /pages/dijalnist/funkcional/news/FinancicalMonitoring5652586.html Одним із кроків у цьому напрямі стала зустріч із представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). Перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу України... Новини 2025-10-17 15:28:00 Одним із кроків у цьому напрямі стала зустріч із представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). Перший заступник голови Державної служби фінансового моніторингу України Богдан Корольчук разом із командою поінформували про результати роботи служби у сфері протидії організованій злочинності та обговорили напрями подальшої співпраці. Зокрема підтримку Академії фінмоніторингу.  Співпраця з GIZ та іншими міжнародними партнерами створює довгостроковий ефект і дозволяє суттєво підвищити результативність та стійкість системи фінансового моніторингу.   /pages/dijalnist/funkcional/news/FIU7547.html Відкритий діалог із фінансовим сектором є одним із пріоритетів Державної служби фінансового моніторингу України. Про це йшлося під час VII Щорічної конференції “Управління комплаєнс та... Новини 2025-10-15 17:08:00 Відкритий діалог із фінансовим сектором є одним із пріоритетів Державної служби фінансового моніторингу України. Про це йшлося під час VII Щорічної конференції “Управління комплаєнс та AML/CFT-ризиками 2025”, де мій перший заступник представив головні досягнення та окреслив актуальні виклики у сфері фінмоніторингу. Серед ключових акцентів – посилення контролю за фінансовими потоками в умовах війни, інтеграція комплаєнсу у внутрішні процеси фінансових установ та впровадження сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, для виявлення ризикових операцій.  Водночас варто зауважити, що якість кейсів, які подають банки, суттєво зросла: фахівці з фінансового моніторингу дедалі частіше виявляють складні, багаторівневі схеми – від самого злочину до етапів відмивання коштів. Це свідчить про зрілість системи комплаєнсу і більш глибокий аналітичний підхід у роботі. Участь Держфінмоніторингу у конференції підкреслила прагнення до прозорої комунікації та посилення співпраці з фінансовими установами задля побудови сучасної та ефективної системи фінансового моніторингу в Україні.