Державна служба фінансового моніторингу України http://www.fiu.gov.ua/ /pages/dijalnist/funkcional/news/FATF-opublikovano-deklaracziyu-ministriv-grupi-z-rozrobki-finansovix-zaxodiv-borotbi-z-vidmivannyam-groshej-FATF.html 18 квітня 2024 р., за результатами засідання Міністрів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у м. Вашингтон (округ Колумбія, США) FATF опубліковано Декларацію, в... Новини 2024-04-19 15:30:00 18 квітня 2024 р., за результатами засідання Міністрів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у м. Вашингтон (округ Колумбія, США) FATF опубліковано Декларацію, в якій Міністри країн-членів FATF підтвердили свою непохитну відданість боротьбі з фінансовими злочинами і повну підтримку FATF як глобального розробника стандартів у сфері запобігання та боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ). У Декларації, Міністри нагадали про Публічну заяву FATF від лютого 2023 р. щодо зупинення членства РФ, зазначаючи, що триваюче, незаконне, неспровоковане та невиправдане вторгнення РФ в Україну суперечить основним принципам FATF та є грубим порушенням зобов’язань, за яким Міністри FATF домовляються впроваджувати та підтримувати Стандарти FATF, а також заклик до всіх юрисдикцій залишатися пильними до загроз цілісності, безпеці та надійності міжнародної фінансової системи, що виникають внаслідок війни РФ проти України. В контексті впровадження стандартів FATF, Міністри відзначили, що, незважаючи на значний прогрес, все ще існують прогалини в їх ефективному впровадженні, і зобов’язалися швидко вжити заходів для підвищення ефективності результатів у боротьбі з ВК/ФТ/ФРЗМЗ. У Декларації Міністрів також зазначено, що необхідні подальші зусилля щодо нагляду та превентивних заходів, прозорості бенефіціарних власників, розслідування та судового переслідування відмивання коштів, а також конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом. Міністри підтвердили свою прихильність підтримці юрисдикцій у впровадженні інструментів, необхідних для захисту фінансової системи та економіки в цілому від загроз незаконного фінансування. Міністри також зобов’язалися повністю, швидко та ефективно впроваджувати стандарти FATF та притягати до відповідальності країни-члени, якщо вони цього не зроблять. Враховуючи серйозну загрозу тероризму, з якою стикається світ, FATF продовжить свою стратегічну діяльність з протидії фінансуванню тероризму та заохочуватиме всі юрисдикції до посилення співпраці з метою кращого виявлення, розслідування, судового переслідування та припинення діяльності осіб, які фінансують тероризм. Міністри підкреслили значну загрозу, яку становить розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ) для міжнародного миру і безпеки. Відзначивши посилення FATF глобальної відповіді на цю загрозу шляхом вжиття заходів, які допомагають країнам і приватному сектору виявляти і оцінювати ризики будь-якого порушення, вони закликали всі юрисдикції впроваджувати ці заходи, щоб запобігти збору і переміщенню коштів розповсюджувачами ЗМЗ. Міністри також зобов’язалися підтримувати країни, включаючи Глобальну мережу, в їх ефективному впровадженні стандартів FATF і моніторингу еволюції у сфері фінансів і технологій. Враховуючи те, що Україна долучена до засідань FATF, особливо в контексті питань, пов’язаних із санкціонуванням РФ, Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський позитивно відзначив, що Міністри в Декларації акцентували окрему увагу та в котрий раз засудили агресію РФ проти України. «Ми залишаємось бути переконані, що необхідна консолідація спільних рішучих зусиль для більш сильних та переконливих кроків, спрямованих на забезпечення цілісності та захищеності Глобальної фінансової системи від ризиків та загроз, що несе РФ» – зазначив Ігор Черкаський. Наступне засідання Міністрів країн-членів FATF відбудеться у квітні 2026 року. /pages/dijalnist/funkcional/news/derzhfinmonitoring-do-peremogi-ukrajini-razom-19-04-2024.html Новини 2024-04-19 13:00:00 /pages/dijalnist/funkcional/news/vidbuvsya-mizhvidomchij-naczionalnij-forum-strategiya-rozvitku-sistemi-finansovogo-monitoringu-v-ukrajini-2024-2026.html 18 квітня 2024 р. відбувся міжвідомчий національний форум на тему «Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024 - 2026», який організовано Державною службою фінансового... Новини 2024-04-18 14:39:00 18 квітня 2024 р. відбувся міжвідомчий національний форум на тему «Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024 - 2026», який організовано Державною службою фінансового моніторингу України та Академією фінансового моніторингу за підтримки Спеціального представника Головування – Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Форум проходив у віртуальному форматі за участі представників державного та приватного сектору, в т.ч. неприбуткового. В ході заходу обговорено широкий спектр питань, які присвячені особливостям стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та актуальних тенденцій розвитку у цій сфері. З вступними словами на Форумі виступили Спеціальний представник Головування – Координатор проєктів ОБСЄ в Україні, перший заступник Міністра фінансів України та перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України. Згідно з порядком денним учасники Форуму заслухали доповіді представників Міністерства фінансів, Держфінмоніторингу, Офісу Генерального прокурора, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного антикорупційного бюро України, Академії фінансового моніторингу та ін. Розглянуто та обговорено питання щодо: основних тенденцій формування державної політики у сфері фінансового моніторингу; концептуальних засад стратегії розвитку системи фінансового моніторингу та Національного плану заходів до 2026 року, затвердженого розпорядженням Уряду України від 27 грудня 2023 р. № 1207; розвитку системи державного фінансового моніторингу у банківській сфері, на ринку фінансових послуг та ринку віртуальних активів; реформування системи професійної підготовки системи фінансової розвідки; формування комплексної адміністративної звітності, як бази кількісної інформації для проведення Національної оцінки ризиків. Окремо розглянуто питання щодо шляхів удосконалення системи розслідування злочинів відмивання коштів та фінансування тероризму та особливостей фінансових розслідувань, як інструменту боротьби з корупцією. В умовах воєнного стану система фінансового моніторингу функціонує та адаптує свої пріоритети діяльності і ресурси для виконання завдань, в тому числі для протидії країні-агресору та забезпечення її санкціонування.   _____________________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/dajdzhest-aktualnix-novin-svitu-v-sferi-pvkft-berezen-2024-roku.html березень 2024 № 3 Міжнародні санкції проти російської федерації (рф) Антилегалізаційні новини Типології, керівництва, звіти Звіти про взаємну оцінку країн Кримінальні новини в сфері протидії... Новини 2024-04-12 10:00:00 березень 2024 № 3 Міжнародні санкції проти російської федерації (рф) Антилегалізаційні новини Типології, керівництва, звіти Звіти про взаємну оцінку країн Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення Повернутися до змісту Антилегалізаційні новини Законодавці ЄС проголосували за три основні документи в пакеті щодо боротьби з відмиванням коштів, які також націлені на криптовалюту. Читати детальніше (англ.) Підрозділ фінансової розвідки Індії оштрафував на 55 мільйонів рупій ($663 380) банківську філію платіжного сервісу Paytm через причетність до незаконної діяльності та неналежне звітування про діяльність. Читати детальніше (англ.) FINMA конфіскувала незаконно отриманий прибуток у розмірі 3,9 млн швейцарських франків (4,34 млн доларів США) та наклала на Банк Ауді додатковий штраф у розмірі 19 млн швейцарських франків за порушення зобов'язань щодо запобігання відмиванню коштів та серйозні порушення законодавства про фінансовий ринок. Читати детальніше (англ.) Центральний банк Нідерландів оштрафував біржу віртуальних активів Crypto.com на €2,85 млн ($3,11 млн) за надання послуг на території країни без належної реєстрації. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (РФ) Рада ЄС вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані на осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на шість місяців. Читати детальніше (англ.) Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США внесло до санкційного списку дві фізичні та дві юридичні особи за послуги, які вони надавали уряду Російської Федерації (РФ) у зв’язку з іноземною кампанією зловмисного впливу, в тому числі зі спробами видати себе за законні засоби масової інформації. Читати детальніше (англ.) Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі оголосила, що Канада разом з партнерами з G7 запроваджує додаткові обмеження на імпорт російських алмазів відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи щодо Росії. Читати детальніше (англ.) Уряд Японії оголосив про застосування додаткових санкцій проти Російської Федерації вслід за заходами, вжитими основними країнами світу, зокрема заморожування активів, обмеження платежів, а також заборона на експорт та імпорт деяких товарів та послуг. Читати детальніше (англ.) Уряд Чехії запровадив санкції проти двох осіб, включаючи проросійського українського політика Віктора Медведчука та новинний сайт voiceofeurope.com, за те, що вони очолюють проросійську пропагандистську діяльність в Європі. Читати детальніше (англ.) Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США наклало санкції на тринадцять юридичних та дві фізичні особи за діяльність у сфері фінансових послуг та технологічних секторах економіки Російської Федерації, включаючи осіб, які розробляють або пропонують послуги з віртуальних активів, що дозволяють ухилення від санкцій Сполучених Штатів. Читати детальніше (англ.) Канада оголосила про новий раунд санкцій проти Росії у зв'язку зі смертю опозиціонера Олексія Навального. Санкції спрямовані на шістьох російських чиновників, включаючи вищих посадових осіб і високопоставлених співробітників російської прокуратури, судової та пенітенціарної служб. Читати детальніше (англ.) Швейцарські банки почали закривати рахунки осіб з російським громадянством, навіть якщо вони одночасно мають паспорти інших країн. Читати детальніше (англ.) 1 березня 2024 року набув чинності Регламент Великої Британії щодо Росії (санкції) (вихід з ЄС) (поправки) 2024 року ("Регламент щодо поправок"). Регламент вводить заборону на імпорт російських діамантів, оброблених у третіх країнах, вагою 1 карат і більше, відповідно до зобов'язань, взятих на себе членами G7 у грудні 2023 року. Читати детальніше (англ.) Уряд Великої Британії опублікував меморандум щодо Закону про санкції та боротьбу з відмиванням грошей 2018 року. У Меморандумі наводиться приклад того, як Велика Британія використовувала повноваження в рамках SAMLA для запровадження посилених санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про те, що Велика Британія внесла до переліку понад 1900 осіб, а також про те, що санкційні заходи позбавили Росію понад 400 мільярдів доларів США. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Типології, керівництва, звіти FATF опубліковано оновлений Посібник з питань бенефіціарної власності та прозорості правових утворень. Читати детальніше (англ.) FATF опубліковано документ щодо стану імплементації Рекомендації 15 членами FATF та юрисдикціями з істотною діяльністю VASP. Читати детальніше (англ.) Вольфсбергська група опублікувала Принципи ефективного аудиту, які допоможуть підкріпити програму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) у будь-якій фінансовій установі. Читати детальніше (англ.) Європейський парламент схвалив нові правила для гармонізації застосування санкцій ЄС. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Звіти про взаємну оцінку країн Австралія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідно було переоцінено: відповідність Рекомендаціям 10, 18 та 26 з Частково відповідає на Переважно відповідає; відповідність Рекомендації 13 з Не відповідає на Відповідає; відповідність Рекомендації 15 з Відповідає на Частково відповідає; відповідність Рекомендації 17 з Частково відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Австралії у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. Сербія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендації 15 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Сербії у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. Словаччина досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендації 26 було переоцінено з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Словаччини у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. Сполучені Штати Америки досягли прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідність Рекомендації 24 було переоцінено з Не відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Сполучених Штатів Америки у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. Повернутися до змісту Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів У США чотирьох чоловіків було засуджено на строки від 8 до 20 років позбавлення волі за участь у восьмирічній схемі інвестиційного шахрайства та відмивання коштів, яка завдала збитки десяткам жертв по всьому світу на суму понад 18 мільйонів доларів. Читати детальніше (англ.) В рамках розслідування в Німеччині, що тривало з 2023 року, заарештовано чоловіка за звинуваченнями в участі у схемі відмивання коштів, пов’язану з операціями із золотом на кілька мільйонів євро. Читати детальніше (англ.) У Великобританії заарештовано жінку, яка конвертувала біткоїни в готівку та майно, щоб допомогти приховати доходи у розмірі 5 мільярдів фунтів стерлінгів ($6,3 мільярда). Читати детальніше (англ.) В результаті підтримки Європолом масштабної операції бельгійських правоохоронних органів, заарештовано 15 членів ізраїльської організованої злочинної групи, яка, як стверджується, виробляла та імпортувала підроблені елітні годинники та діаманти, а також відмивала гроші за допомогою складних схем, включаючи криптовалюти, нелегальні банківські системи та реінвестиції в нерухомість, зокрема в Португалії. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення У США п’ятьох осіб було засуджено до довічного позбавлення волі, а одну до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями у змові з метою надання матеріальної підтримки терористам, фактичному наданні матеріальної підтримки терористам та у змові з метою вбивства офіцера або службовця Сполучених Штатів Америки. Читати детальніше (англ.) У Великій Британії двох жінок було засуджено до 3 років та 3 років і 9 місяців позбавлення волі за надсилання коштів одному з членів терористичного угрупування Даіш. Читати детальніше (англ.) .title{ text-align:left; color:#46474b; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; justify-content: flex-end; align-items: flex-end; margin-left: -2px; //box-shadow: 0 4px 2px -2px #144c7c; border-top: 2px solid #144c7c; border-bottom: 2px solid #144c7c; } .dajest_page{ //background-color: #3D7B74; //color:#ffffff; height:100%; width:100%; -webkit-hyphens: auto; -ms-hyphens: auto; hyphens: auto; //border: 1px solid #144c7c; //border-radius: 5px; } .d_body{ margin-bottom: 38px; margin-top:42px; display: inline-block; } .d_block_title{ height:auto; width: 80%; cursor: pointer; //background:#144c7c; color:#ffffff; border: 1px solid #152837; border-radius: 5px; text-align:center; padding: 21px; font-size: 19px; margin-left: -35px; border-left: none; padding-left: 40px; box-shadow: 2px 4px 2px -2px #152837; background: linear-gradient(45deg,#112e49,#2c5177,#145493,#185b95,#152837); } .d_block{ margin-bottom: 32px; margin-right:32px; justify-content: center; display: flex; align-items: stretch; width: 100%; } .d_block_title_img{ border-radius: 50%; box-shadow: 4px 4px 4px -1px #ffffff; position: sticky; opacity: 0.98; } .a_body{ display:none; width:88%; margin-left:42px; margin-bottom: 48px; margin-top:32px; //display: inline-block; text-align: justify; box-shadow: none; } .a_body a{ cursor: pointer; text-decoration: underline; padding-bottom: 28px; } .a_body h3{ margin-bottom: 38px; color:#144c7c; } .a_block_items{ margin-bottom: 28px; margin-top: 18px; //box-shadow: 2px 4px 2px -2px #152837; border: 1px solid #144c7c; border-radius: 5px; padding: 16px; padding-bottom: 0; display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end; } a_block_items p{ align-self: flex-start; } .b_back{ box-shadow: none; text-align: right; padding-right } var text = document.querySelectorAll('.d_block_title') text.forEach((el) =>{ var title = el.textContent; el.setAttribute('title', title); el.setAttribute('alt', title); el.addEventListener("click", (e) => { el.parentElement.parentElement.style.display = "none"; var page = document.querySelectorAll('.a_block_title h3') page.forEach((el2) =>{ if(el2.textContent.toLowerCase() == title.toLowerCase()){ el2.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = "inline-block"; var close = document.querySelectorAll('.b_back'); close.forEach((el3) =>{ el3.addEventListener("click", (ev) => { el.parentElement.parentElement.style.display = "inline-block"; el2.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = "none"; }); }, ''); } }, ''); }); }, ''); /pages/dijalnist/funkcional/news/u-derzhfinmonitoringu-ogolosheno-dobir-na-vakantni-posadi-derzhavnoji-sluzhbi.html В Державній службі фінансового моніторингу України наказом Держфінмоніторингу від 11 квітня 2024 року № 22 «Про оголошення добору персоналу на зайняття вакантних посад державної служби у період дії... Новини 2024-04-11 11:25:00 В Державній службі фінансового моніторингу України наказом Держфінмоніторингу від 11 квітня 2024 року № 22 «Про оголошення добору персоналу на зайняття вакантних посад державної служби у період дії воєнного стану» оголошено добір на вакантні посади державної служби на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця конкурсного відбору. З умовами проходження добору та переліком документів необхідних для розгляду кандидатів можна ознайомитись на офіційному веб сайті https://fiu.gov.ua Держфінмоніторингу в розділі «Вакансії» підрозділі «Добір персоналу». Документи приймаються до 24 квітня 2024 року до 17:00. За результатами розгляду документів відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду. _____________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/shhodo-publichnogo-zvitu-golovi-derzhfinmonitoringu-za-2023-rik.html Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства з питань... Новини 2024-04-05 15:30:00 Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби 20.12.2016 № 277 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 11.01.2017 за № 28/29896, із врахуванням запровадження воєнного стану в Україні та наслідків його введення, представляються матеріали публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського за 2023 рік. У цих матеріалах висвітлено діяльність Держфінмоніторингу у реалізації в 2023 р. державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), яка здійснюється в умовах повномасштабної збройної агресії (кровопролитної війни) росії проти України. Держфінмоніторинг разом з державними інституціями, суб’єктами фінансового моніторингу та громадянським суспільством надалі продовжував вживати заходи на міжнародному та вітчизняному рівнях, щоб росія, як спонсор тероризму, була санкціонована. На щоденній основі реалізовано комплекс практичних заходів щодо виявлення та блокування колаборантів, зрадників і тих, хто сприяє фінансуванню російської агресії. Активізовано міжнародну співпрацю і ця робота дала результати. Членство росії у FATF та Егмонтській групі підрозділів фінансових розвідок було зупинено. Дії росії визнані такими, що суперечать принципам FATF та є грубим порушенням Стандартів FATF. Ми надалі продовжуємо реалізовувати заходи щодо ізоляції країни-терориста на міжнародній арені. Також, поглиблено співпрацю з іноземними регуляторами для превентивних заходів щодо російського бізнесу, забезпечено безперебійний збір, обробку та аналіз підозрілих фінансових операцій та супровід правових кроків на шляху для вступу України в ЄС у сфері боротьби з відмиванням коштів. У рамках національних міжвідомчих активностей, Держфінмоніторингом у минулому році підготовлено та передано до правоохоронних органів більше 1100 матеріалів на понад 100 млрд гривень підозрілих операцій. Заблоковано фінансових операцій на суму понад 4 млрд гривень на понад 800 рахунках колаборантів та інших осіб, здійснені розслідування понад 50 кейсів щодо підозр у державній зраді. Крім того, наприкінці 2023 р. Уряд затвердив розроблений Держфінмоніторингом та підтриманий Міністерством фінансів план заходів щодо зменшення негативного впливу ризиків, які були виявленні внаслідок проведення третьої Національної оцінки ризиків. У поточному та наступних роках будемо здійснювати координаційну роботу щодо виконання цього плану. Також, Держфінмоніторингом у 2023 р. здійснено узагальнення адміністративної звітності сфери запобігання та протидії, проведено чергове типологічне дослідження та забезпечено подальше навчання спеціалістів з питань ПФК/ФТ/ФРЗМЗ на базі ДЗПО «Академія фінансового моніторингу». В рамках взаємодій з громадськістю, на офіційному вебсайті Служби та сторінках Служби у соціальних мережах відбувалось оперативне щотижневе інформування громадянського суспільства про результати діяльності Держфінмоніторингу під час воєнного стану, а також щоквартальне звітування про підсумки роботи. Окремо, на засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу (23 лютого 2024 р.), детально поінформовано членів громадянського суспільства про реалізацію Службою у 2023 р. державної політики у сфері ПФК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах воєнного стану. Держфінмоніторингом спільно з національними та міжнародними партнерами, за підтримки приватного сектору, продовжуються вживатися комплексні заходи з метою подальшого санкціонування росії на міжнародній арені та здійснюватися проактивні кроки до повної Перемоги України над агресором. З матеріалами публічного звіту можна ознайомитись на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі Діяльність / Звіти про діяльність / 2023 рік. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! _________________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/povidomlyajemo-pro-pochatok-provedennya-anonimnogo-opituvannya-zovnishnix-zainteresovanix-storin-shhodo-identifikacziji-ta-oczinyuvannya-korupczijnix-rizikiv-u-diyalnosti-derzhanoji-sluzhbi-finansovogo-monitoringu-ukrajini.html Відповідно до наказу Державної служби фінансового моніторингу України від 28 лютого 2024 року № 13 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу... Новини 2024-03-22 11:15:00 Відповідно до наказу Державної служби фінансового моніторингу України від 28 лютого 2024 року № 13 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України» розпочато процедуру оцінювання корупційних ризиків у її діяльності. З метою належної ідентифікації та оцінювання корупційних ризиків у своїй діяльності, Державна служба фінансового моніторингу проводить анонімне опитування зовнішніх заінтересованих сторін. Відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зовнішні заінтересовані сторони – це фізичні та/або юридичні особи, їх об’єднання, інші суб’єкти з якими взаємодіє або може взаємодіяти організація в процесі виконання своїх функцій, та які не є керівниками чи працівниками, стажерами організації, та не є членами, не входять до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, які утворюються в організації. Опитування є анонімним, а його результати будуть використані для визначення потенційно вразливих до корупції основних функцій (напрямів діяльності) та процесів Державної служби фінансового моніторингу України. Запрошуємо всіх бажаючих пройти опитування у термін до 31 березня 2024 року. Перейти до форми анкети можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnKr0rspzN2xmbW-Pf_SLME7HF_2zdTMSVUuA_xSk40OREaw/viewform __________________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/shhodo-robochoji-grupi.html Відповідно до Методології управління корупційними ризиками затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 р. № 830/21, зареєстрованого в Міністерстві... Новини 2024-03-15 09:02:00 Відповідно до Методології управління корупційними ризиками затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 р. № 830/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 р. №219/37555 та наказу Державної служби фінансового моніторингу України від 14.03.2024 р. №18, «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України» утворено та затверджено персональний склад робочої групи з оцінювання корупційних ризиків, а також затверджено положення, яким визначено завдання, повноваження та питання організації робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України. _______________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/dajdzhest-aktualnix-novin-svitu-v-sferi-pvkft-lyutij-2024-roku.html лютий 2024 № 2 Міжнародні санкції проти російської федерації (рф) Антилегалізаційні новини Типології, керівництва, звіти Звіти про взаємну оцінку країн Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню... Новини 2024-03-14 15:30:00 лютий 2024 № 2 Міжнародні санкції проти російської федерації (рф) Антилегалізаційні новини Типології, керівництва, звіти Звіти про взаємну оцінку країн Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення Повернутися до змісту Антилегалізаційні новини Управління валютного контролю США наклало штраф у розмірі 65 млн. доларів США на City National Bank, американську дочірню компанію Royal Bank of Canada (RBC), за системні недоліки в управлінні ризиками та внутрішньому контролі банку. Читати детальніше (англ.) Канадський банк TD Bank було оштрафовано на 7.4 млн. доларів США за порушення у сфері протидії відмиванню коштів після перевірки, проведеної установами з питань боротьби з фінансовими злочинами. Читати детальніше (англ.) < style="align-self: flex-start;">У Великій Британії, фірму було оштрафовано на 16 000 фунтів стерлінгів за недотримання вимог законодавства про боротьбу з відмиванням коштів. Читати детальніше (англ.) Binance було оштрафовано на понад 4,3 млрд. доларів США після того, як наприкінці минулого року компанія та її засновник Чанпен Чжао визнали себе винними в порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей та санкцій. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (РФ) Рада ЄС ухвалила 13-й пакет санкцій проти Росії. Через два роки після жорстокого вторгнення Росії в Україну, підтримка України та її народу з боку ЄС залишається такою ж сильною, як і раніше. Європа єдина і сповнена рішучості продовжувати захищати свої цінності та основоположні принципи. Читати детальніше (англ.) Канада запровадила санкції проти 153 суб’єктів, більшість з яких є частиною російського військово-промислового комплексу, і які надають товари та послуги, такі як компоненти для ракет “Калібр” і безпілотників, страхові та роздрібні послуги російським солдатам і Міністерству оборони Росії. До них також належать компанії, що надають російському уряду послуги з транспортування нафти та логістики. Читати детальніше (англ.) Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії через окупацію українських територій. Читати детальніше (англ.) Канада запровадила додаткові обмеження на імпорт російських діамантів відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи (щодо Росії), спрямовані на непрямий імпорт російських діамантів вагою 1 карат і вище, щоб зменшити доходи режиму Путіна від експорту непромислових діамантів, видобутих або вироблених в Росії. Читати детальніше (англ.) Сполучені Штати запровадили масштабні санкції проти Росії, спрямовані проти понад 500 осіб та організацій, щоб вшанувати другу річницю вторгнення Москви в Україну та відплатити за смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Читати детальніше (англ.) Канада запровадила санкції проти 10 осіб, включаючи помічника Путіна та інших високопосадовців приватних і державних компаній, які представляють вузли прямої та непрямої підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну через фінансування, логістику та ухилення від санкцій. Читати детальніше (англ.) Нова Зеландія оголосила про запровадження нового пакету санкцій в рамках триваючого міжнародного санкційного реагування на незаконне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Нові санкції передбачають: запровадження верхньої межі ціни на нафту російського походження, встановленої “Великою сімома плюс”; чітку заборону експорту заборонених товарів до Росії та Білорусі через треті країни; та визначення 61 фізичної особи та компанії для протидії спробам ухилення від санкцій. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Типології, керівництва, звіти FATF опубліковано Результати Пленарного засідання, 21-23 лютого 2024 року. Читати детальніше (англ.) FATF опубліковано Річний звіт 2022-2023. Читати детальніше (англ.) Державний департамент США опублікував важливі рекомендації для бізнесу про ризики та розгляд питання ведення бізнесу в РФ та на окупованих РФ територіях України. Читати детальніше (англ.) Егмонтська група опублікувала Заяву співголів - Результати засідань Робочих та Регіональних груп Егмонтської групи. Читати детальніше (англ.) Віце-Прем’єр міністр - Міністр фінансів Канади видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з РФ для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з РФ, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій. Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з РФ або призначені для РФ, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти. Читати детальніше (англ.) Центр аналізу фінансових операцій та звітів Канади (FINTRAC) видав Інструкції з роз’ясненнями щодо фінансових операцій та заходів щодо їх перевірки та моніторингу за результатами видачі Віце-Прем’єр міністром - Міністром фінансів Канади, Директиви щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з РФ для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Читати детальніше (англ.) Казначейство Великої Британії опублікувало оновлене керівництво щодо нагляду у сфері протидії відмиванню коштів. Читати детальніше (англ.) Міжнародний валютний фонд опублікував детальний звіт з оцінки заходів з протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ), що діють на Віргінських островах. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Звіти про взаємну оцінку країн Ямайка досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її MER, відповідно було переоцінено: відповідність Рекомендаціям 22, 23 та 28 з Частково відповідає на Переважно відповідає; відповідність Рекомендації 24 з Частково відповідає на Відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Ямайки у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. Сент-Люсія досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її Звіті про взаємну оцінку. Відповідно Сент-Люсія має 30 рекомендацій з рейтингом Відповідає/Переважно відповідає. Сент-Люсія залишається з рейтингами Частково відповідає щодо Рекомендацій 15 і 38. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Сент-Люсії у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. Куба досягла прогресу в усуненні недоліків технічної відповідності, виявлених у її Звіті про взаємну оцінку, відповідно було переоцінено відповідність Рекомендації 15 з Частково відповідає на Переважно відповідає. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Куби у посиленні заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму можливо за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Азербайджану, який доступний за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Болівії, який доступний за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Британських Віргінських Островів, який доступний за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Лесото, який доступний за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Сент-Вінсенту і Гренадін, який доступний за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Чорногорії, який доступний за посиланням. Повернутися до змісту Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів Колишнього міністра фінансів Катару було засуджено до 20 років позбавлення волі за організацію схеми з відмивання коштів на суму 5,6 млрд. доларів США. Читати детальніше (англ.) Колишнього високопоставленого юриста було засуджено до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні коштів крипто-клієнтів на суму 400 млн. доларів США. Читати детальніше (англ.) Двох чоловіків було засуджено до 5 років та 5 років і семи місяців позбавлення волі за участь в організованому злочинному угрупованні, яке відмило понад 12 млн. фунтів стерлінгів, отриманих злочинним шляхом у Великій Британії. Читати детальніше (англ.) Чоловіка було засуджено до 40 місяців позбавлення волі за відмивання коштів на суму 42 млн. доларів США. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення Жінку було заарештовано за звинуваченням у використанні криптовалюти для фінансування військового терористичного угрупування у Сирії, відомого також як "Чорна вода джихаду". Читати детальніше (англ.) Жінку засуджено до 78 місяців ув'язнення з подальшим 25-річним умовним звільненням під наглядом за приховування переказу коштів, призначених для фінансування терористичних актів. Читати детальніше (англ.) .title{ text-align:left; color:#46474b; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; justify-content: flex-end; align-items: flex-end; margin-left: -2px; //box-shadow: 0 4px 2px -2px #144c7c; border-top: 2px solid #144c7c; border-bottom: 2px solid #144c7c; } .dajest_page{ //background-color: #3D7B74; //color:#ffffff; height:100%; width:100%; -webkit-hyphens: auto; -ms-hyphens: auto; hyphens: auto; //border: 1px solid #144c7c; //border-radius: 5px; } .d_body{ margin-bottom: 38px; margin-top:42px; display: inline-block; } .d_block_title{ height:auto; width: 80%; cursor: pointer; //background:#144c7c; color:#ffffff; border: 1px solid #152837; border-radius: 5px; text-align:center; padding: 21px; font-size: 19px; margin-left: -35px; border-left: none; padding-left: 40px; box-shadow: 2px 4px 2px -2px #152837; background: linear-gradient(45deg,#112e49,#2c5177,#145493,#185b95,#152837); } .d_block{ margin-bottom: 32px; margin-right:32px; justify-content: center; display: flex; align-items: stretch; width: 100%; } .d_block_title_img{ border-radius: 50%; box-shadow: 4px 4px 4px -1px #ffffff; position: sticky; opacity: 0.98; } .a_body{ display:none; width:88%; margin-left:42px; margin-bottom: 48px; margin-top:32px; //display: inline-block; text-align: justify; box-shadow: none; } .a_body a{ cursor: pointer; text-decoration: underline; padding-bottom: 28px; } .a_body h3{ margin-bottom: 38px; color:#144c7c; } .a_block_items{ margin-bottom: 28px; margin-top: 18px; //box-shadow: 2px 4px 2px -2px #152837; border: 1px solid #144c7c; border-radius: 5px; padding: 16px; padding-bottom: 0; display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end; } a_block_items p{ align-self: flex-start; } .b_back{ box-shadow: none; text-align: right; padding-right } var text = document.querySelectorAll('.d_block_title') text.forEach((el) =>{ var title = el.textContent; el.setAttribute('title', title); el.setAttribute('alt', title); el.addEventListener("click", (e) => { el.parentElement.parentElement.style.display = "none"; var page = document.querySelectorAll('.a_block_title h3') page.forEach((el2) =>{ if(el2.textContent.toLowerCase() == title.toLowerCase()){ el2.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = "inline-block"; var close = document.querySelectorAll('.b_back'); close.forEach((el3) =>{ el3.addEventListener("click", (ev) => { el.parentElement.parentElement.style.display = "inline-block"; el2.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = "none"; }); }, ''); } }, ''); }); }, ''); /pages/dijalnist/funkcional/news/rezultati-plenarnogo-zasidannya.html Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню... Новини 2024-03-05 11:00:00 Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, опубліковано на своєму офіційному веб-сайті підсумки та заяви, схвалені за наслідками чергового Пленарного засідання FATF, яке відбулося у період з 21 по 23 лютого 2024 року у м. Париж, Французька Республіка, в розділі Головна/Діяльність/Міжнародне співробітництво/Заяви міжнародних організацій. Окремо, Держфінмоніторингом здійснено зведення усіх заяв FATF щодо ризиків Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.