Державна служба фінансового моніторингу України http://www.fiu.gov.ua/ /pages/dijalnist/funkcional/news/peremoga012345.html Новини 2025-01-10 14:00:00 /pages/dijalnist/funkcional/news/6008-vidbulos-chergove-zasidannya-radi-z-pitan-zapobigannya-ta-protidiji-legalizacziji-vidmivannyu-doxodiv-oderzhanix-zlochinnim-shlyaxom-finansuvannyu-terorizmu-ta-finansuvannyu-rozpovsyudzhennya-zbroji-masovogo-znishhennya.html 26 грудня 2024 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось вісімнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)... Новини 2024-12-27 10:30:00 26 грудня 2024 року у Державній службі фінансового моніторингу України, у форматі відеоконференції, відбулось вісімнадцяте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада). Участь у засіданні взяли представники основних профільних державних, правоохоронних та судових органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів. На засіданні Ради обговорено результати участі Держфінмоніторингу у міжнародних заходах глобальної системи ПВК/ФТ та результати типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2024 році. Водночас, суб’єкти державного фінансового моніторингу поінформували присутніх про результати здійснення ними нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Крім того, на засіданні презентовано та схвалено оновлену Методику національного оцінювання ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. За результатами засідання складено протокол, який буде доведено для врахування в роботі усім членам Ради, а також розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі «Координація» / «Рада» / «Матеріали засідань». ____________________________________________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/derzhfinmonitoringom-pidgotovleno-tipologichne-doslidzhennya-na-temu-riziki-ta-zagrozi-legalizacziji-vidmivannya-doxodiv-oderzhanix-zlochinnim-shlyaxom-finansuvannya-terorizmu-v-umovax-vijskovoji-agresiji-rosijskoji-federacziji-2024.html Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику, практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу та досвід міжнародних партнерів підготовлено типологічне дослідження на... Новини 2024-12-27 08:00:00 Держфінмоніторингом, використовуючи власну практику, практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу та досвід міжнародних партнерів підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2024». У типологічному дослідженні висвітлено різновиди схем легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму, що вчиняються в умовах військової агресії росії, розкрито індикатори підозрілості, методи та інструменти схем ВК/ФТ. Зосереджено увагу на схемах фінансування військової агресії та диверсійної діяльності, корупційних злочинах, псевдоблагодійних проєктах. Також, зроблено акцент на використанні криптовалют, які стали одним із найпривабливіших інструментів для злочинної діяльності через свою анонімність, швидкість транзакцій і недостатнє регулювання. Результати дослідження мають практичне значення для проведення аналізу, розслідувань, виявлення та оцінки ризиків, клієнтського моніторингу, регуляторних заходів і вдосконалення стратегій та законодавства з ПВК/ФТ. Типологія не буде розміщена на офіційному сайті Держфінмоніторингу, так як має чутливу інформацію. Вона буде адресно доведена учасникам системи.   _______________________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/Forum2024.html З 18 по 20 грудня 2024 року відбувся щорічний Форум на тему: «Фінансовий моніторинг - 2024», організований Державною службою фінансового моніторингу України разом з Академією фінансового моніторингу... Новини 2024-12-20 16:00:00 З 18 по 20 грудня 2024 року відбувся щорічний Форум на тему: «Фінансовий моніторинг - 2024», організований Державною службою фінансового моніторингу України разом з Академією фінансового моніторингу за підтримки Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), Проєкту «Посилення режиму протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та поверненню активів в Україні» Ради Європи, Програми підтримки ОБСЄ для України та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI). На відкритті Форуму виступили Міністр фінансів України Сергій Марченко та  народний депутат України Ольга Василевська – Смаглюк. З інформацією на панелі високого рівня щодо сучасних ризиків та загроз у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ виступили почесні гості, серед яких Президент Комітету Ради Європи MONEYVAL Нікола Мучіолі, Голова Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки Ельжбета Франкув-Яскевич та Президент Конференції Сторін Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (COP CETS 198) Оксана Гіска. Участь у форумі, який відбувся в гібридному форматі, прийняли понад 700 фахівців, серед яких міжнародні та національні експерти, які представляють сферу запобігання та протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення, а також представники професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу та вищих навчальних закладів. З доповідями виступили представники Європейської комісії, США, Німеччини, Франції, Латвії, Канади, Нідерландів, експерти Ради Європи, Проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), Глобального фонду ЄС з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (EU AML/CFT Global Facility), Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), а також представники Державної служби фінансового моніторингу України, Міністерства фінансів України Національного банку України,  Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Офісу Генерального Прокурора, Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, ЦЕДЕМ,  організацій приватного та громадського сектору України. З боку навчальних та наукових закладів взяли участь представники Академії фінансового моніторингу, Львівського національного університету імені Івана Франка, Державного податкового університету, Тренінгового центру прокурорів України, Національної академії внутрішніх справ,  Національної школи суддів України, Західноукраїнського національного університету, Воєнної академії імені Євгенія Березняка, Національної академії Служби безпеки України, Інституту Управління державної охорони Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших закладів освіти. Під час Форуму було організовано проведення 6 тематичних панелей та 3 круглих столів, на яких розглянуто широке коло актуальних для сьогодення питань, присвячених особливостям національної та міжнародної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема: новим підходам до оцінювання юрисдикцій, в рамках 6-го раунду оцінок MONEYVAL, досвіду країн підготовки до проведення такого оцінювання; новаціям міжнародної політики у сфері запобігання та протидії ВК/ФТ/ФРЗМЗ; досвіду іноземних юрисдикцій з управління ризиками та загрозами у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах сучасних викликів. Детально під час Форуму обговорено пріоритети розвитку системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах воєнного стану, зокрема у контексті запобігання ризикам та загрозам ВК/ФТ/ФРЗМЗ на національному рівні, у тому числі в рамках проведення наступної четвертої Національної оцінки ризиків. В рамках цих обговорень презентовано оновлену Методологію проведення НОР, інновації щодо збору та аналізу адміністративної звітності у сфері ПВК/ФТ та практики і виклики у проведенні секторальних оцінок ризиків. Також в ході Форуму детально висвітлено практику та перспективи  співпраці публічного та приватного сектору в сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ та розвитку публічно-приватного партнерства у зазначеній сфері, діджиталізації процесів фінансового моніторингу та удосконалення навчальних процесів. Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підкреслив, що: «Цей Форум став ще одним важливим прикладом необхідності поєднання зусиль міжнародної спільноти задля ефективної координації заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.  Впевнений, що цей захід надасть нового імпульсу для передових ідей у сфері фінансового моніторингу, що є необхідною передумовою для ефективного управління ризиками у нашій сфері, особливо в умовах розв’язаної країною-терористом війни проти України». ______________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/peremoga0164564545.html Новини 2024-12-20 15:00:00 /pages/dijalnist/funkcional/news/Proforum.html Інформуємо, що 18 – 20 грудня 2024 року відбудеться щорічний форум «Фінансовий моніторинг - 2024»! В ході Форуму планується підведення підсумків року, окреслення напрямів подальшої діяльності, а... Новини 2024-12-17 14:05:00 Інформуємо, що 18 – 20 грудня 2024 року відбудеться щорічний форум «Фінансовий моніторинг - 2024»! В ході Форуму планується підведення підсумків року, окреслення напрямів подальшої діяльності, а також аналіз основних трендів та факторів, що впливають на функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Реєстрація для участі у вищезазначеному форумі в якості слухачів (в режимі ZOOM-конференції) за посиланням: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DRp6Qj-nSzu8b99ercsvjA#/registration ________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/dajdzhest-aktualnix-novin-svitu-v-sferi-pvkft-lystopad-2024-roku.html листопад 2024 № 11 Міжнародні санкції проти російської федерації (рф) Антилегалізаційні новини Типології, керівництва, звіти Звіти про взаємну оцінку країн Кримінальні новини в сфері протидії... Новини 2024-12-17 12:00:00 листопад 2024 № 11 Міжнародні санкції проти російської федерації (рф) Антилегалізаційні новини Типології, керівництва, звіти Звіти про взаємну оцінку країн Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення Повернутися до змісту Антилегалізаційні новини Управління з фінансового регулювання та нагляду Сполученого Королівства (FCA) оштрафувало Metro Bank на майже 17 млн фунтів стерлінгів за недоліки у здійсненні контролю за відмиванням коштів протягом чотирьох років. Читати детальніше (англ.) Валютне управління Гонконгу (HKMA) оштрафувало Fubon Bank на 4 мільйони гонконгських доларів за порушення Указу про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AMLO). HKMA виявило, що в період з квітня 2019 року по липень 2022 року Fubon Bank «не зміг встановити і підтримувати ефективні процедури для постійного моніторингу ділових відносин з клієнтами». Читати детальніше (англ.) У Сінгапурі ювелір був оштрафований на 35 000 сінгапурських доларів (26 000 доларів США) за те, що не провів належну перевірку клієнтів, необхідну для боротьби з відмиванням грошей. Ювелірна компанія Kim Heng Jewellers and Goldsmiths визнала, що продала золоті вироби на суму понад 313 000 сінгапурських доларів без проведення необхідних перевірок, незважаючи на те, що мала підстави підозрювати відмивання грошей. Понад 140 000 сінгапурських доларів з цієї суми було отримано з коштів, отриманих від двох жертв шахрайства з використанням зловмисного програмного забезпечення. Читати детальніше (англ.) ПФР Канади (FINTRAC) оштрафував компанію Jones Lang Lasalle, що базується в Торонто, на 107 827 канадських доларів (77 632 доларів США) за шість порушень правил боротьби з відмиванням грошей, виявивши прогалини у веденні документації та звітності відповідно до правил «знай свого клієнта» (KYC). Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (РФ) Сполучені Штати запровадили санкції проти 118 фізичних та юридичних осіб, які працюють у російському секторі фінансових послуг та підтримують військові зусилля рф. Серед них - Газпромбанк, найбільший російський банк, що залишився, який раніше не був заблокований Сполученими Штатами. Читати детальніше (англ.) Сполучене Королівство оголосило про введення нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу та підтримуваних Росією груп найманців. Було запроваджено 56 нових санкцій, що є найбільшим пакетом санкцій проти Росії з травня 2023 року. Читати детальніше (англ.) Міністерство закордонних справ Нової Зеландії оголосило про нові санкції у відповідь на триваюче незаконне вторгнення Росії в Україну. Нові санкції стосуються використання хімічної зброї рф та постачання ракет з боку Ірану. Нова Зеландія також приєднується до Австралії у «Заклику до дій» щодо діяльності «тіньового флоту», який сприяє ухиленню від санкцій. Читати детальніше (англ.) Сполучене Королівство запровадило нову хвилю санкцій, щоб придушити російські нафтові доходи. 30 кораблів тіньового флоту Росії потрапили під санкції. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Типології, керівництва, звіти FATF оприлюднила керівництво з національної оцінки ризиків відмивання коштів. Читати детальніше (англ.) Офіс Спеціального представника і координатора ОБСЄ з питань боротьби з торгівлею людьми та Швейцарське бюро з протидії відмиванню грошей (MROS) випустили перший у Швейцарії спеціальний посібник з протидії торгівлі людьми для фінансових установ та посередників. Читати детальніше (англ.) Казначейство Сполученого Королівства опублікувало оновлене керівництво щодо відмивання грошей та третіх країн з високим рівнем ризику. Читати детальніше (англ.) Німецький орган нагляду за фінансовими послугами (BaFin) опублікував переглянуту версію інструкції з тлумачення та застосування німецького Закону про боротьбу з відмиванням грошей. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Звіти про взаємну оцінку країн FATF опубліковано звіт про прогрес Південноафриканської республіки (ПАР). Відповідно до Процедур взаємних оцінок FATF, країна відзвітувала про заходи, які вона вжила після проведення взаємної оцінки. Загалом, ПАР досягла прогресу в усуненні більшості технічних недоліків, виявлених у її звіті про взаємну оцінку, і її рейтинг було підвищено наступним чином: Рекомендації 2, 6, 15 були змінені з "частково відповідає" на "переважно відповідає". Наразі ПАР відповідає 5 рекомендаціям, а переважно відповідає 32. Країна має 2 рекомендації, яким вона частково відповідає. Наступного разу ПАР повідомить про недоліки, що залишилися, під час 5-го раунду взаємного оцінювання. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Південноафриканської республіки можливо за посиланням. FATF та GIABA опубліковано звіт про прогрес Кот-д'Івуар. Загалом, Кот-д'Івуар досяг значного прогресу в усуненні прогалин, виявлених під час взаємної оцінки 2023 року. Рейтинг країни було підвищено за 9 рекомендаціями: Рекомендації 11, 18 і 20 були переглянуті з «частково відповідає» на «відповідає», Рекомендації 10, 12, 16, 19, 22 і 23 були переглянуті з «частково відповідає» на «переважно відповідає». Наразі Кот-д'Івуар має 18 рекомендацій з оцінкою «відповідає»/«переважно відповідає» та 22 рекомендації з оцінкою «частково відповідає». Країна залишиться на посиленому контролі та надасть звіт GIABA у травні 2025 року. Ознайомитись з деталями Звіту про прогрес Кот-д'Івуар можливо за посиланням. Повернутися до змісту Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів Російсько-шведський громадянин був засуджений до 12 років ув'язнення за функціонування найдовшого в даркнеті сервісу з відмивання біткойн-грошей, через який пройшло близько 500 мільйонів доларів. Читати детальніше (англ.) Сімейну пару було визнано винною у відмиванні коштів на суму близько 3 млн фунтів стерлінгів. Чоловіка було засуджено до 6 років позбавлення волі, дружину було засуджено до 14 місяців позбавлення волі умовно. Читати детальніше (англ.) Чоловіка, який у 2016 році хакнув Bitfinex і викрав майже 120 000 біткоїнів з цієї криптовалютної біржі було засуджено до п’яти років позбавлення волі за схему відмивання криптовалюти, яку організували він та його дружина. Читати детальніше (англ.) Місцевого бізнесмена штату Техас було засуджено до 10 років позбавлення волі за участь у схемі з відмивання коштів. Також було конфісковано майно підприємця на суму $ 411 000 та готівку з чотирьох банківських рахунків на загальну суму $15 451,05. Вирок також включав грошову компенсацію в розмірі 1 мільйона доларів. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення У Франції компанія Lafarge та четверо її керівників знаходяться під слідством за звинуваченнями у порушенні законів про фінансування тероризму та ембарго, сплативши кілька мільйонів доларів через посередників Ісламській державі та іншим терористичним угрупованням. Читати детальніше (англ.) У США чоловіка було визнано винним за шістьма пунктами обвинувального акту, які включали змову з метою надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації, а також змову з метою вбивства громадян США, вчинення повітряного піратства, знищення повітряних суден та вчинення транснаціональних терористичних актів, що було вчинено з метою відтворення теракту 11 вересня 2001 року. Читати детальніше (англ.) .title{ text-align:left; color:#46474b; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; justify-content: flex-end; align-items: flex-end; margin-left: -2px; //box-shadow: 0 4px 2px -2px #144c7c; border-top: 2px solid #144c7c; border-bottom: 2px solid #144c7c; } .dajest_page{ //background-color: #3D7B74; //color:#ffffff; height:100%; width:100%; -webkit-hyphens: auto; -ms-hyphens: auto; hyphens: auto; //border: 1px solid #144c7c; //border-radius: 5px; } .d_body{ margin-bottom: 38px; margin-top:42px; display: inline-block; } .d_block_title{ height:auto; width: 80%; cursor: pointer; //background:#144c7c; color:#ffffff; border: 1px solid #152837; border-radius: 5px; text-align:center; padding: 21px; font-size: 19px; margin-left: -35px; border-left: none; padding-left: 40px; box-shadow: 2px 4px 2px -2px #152837; background: linear-gradient(45deg,#112e49,#2c5177,#145493,#185b95,#152837); } .d_block{ margin-bottom: 32px; margin-right:32px; justify-content: center; display: flex; align-items: stretch; width: 100%; } .d_block_title_img{ border-radius: 50%; box-shadow: 4px 4px 4px -1px #ffffff; position: sticky; opacity: 0.98; } .a_body{ display:none; width:88%; margin-left:42px; margin-bottom: 48px; margin-top:32px; //display: inline-block; text-align: justify; box-shadow: none; } .a_body a{ cursor: pointer; text-decoration: underline; padding-bottom: 28px; } .a_body h3{ margin-bottom: 38px; color:#144c7c; } .a_block_items{ margin-bottom: 28px; margin-top: 18px; //box-shadow: 2px 4px 2px -2px #152837; border: 1px solid #144c7c; border-radius: 5px; padding: 16px; padding-bottom: 0; display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end; } a_block_items p{ align-self: flex-start; } .b_back{ box-shadow: none; text-align: right; padding-right } var text = document.querySelectorAll('.d_block_title') text.forEach((el) =>{ var title = el.textContent; el.setAttribute('title', title); el.setAttribute('alt', title); el.addEventListener("click", (e) => { el.parentElement.parentElement.style.display = "none"; var page = document.querySelectorAll('.a_block_title h3') page.forEach((el2) =>{ if(el2.textContent.toLowerCase() == title.toLowerCase()){ el2.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = "inline-block"; var close = document.querySelectorAll('.b_back'); close.forEach((el3) =>{ el3.addEventListener("click", (ev) => { el.parentElement.parentElement.style.display = "inline-block"; el2.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = "none"; }); }, ''); } }, ''); }); }, ''); /pages/dijalnist/funkcional/news/pryvitannya.html Сьогодні виповнюється 20 років Академії фінансового моніторингу, яка створена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 899-р, та здійснює свою діяльність у... Новини 2024-12-13 15:27:00 Сьогодні виповнюється 20 років Академії фінансового моніторингу, яка створена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 899-р, та здійснює свою діяльність у сфері управління Державної служби фінансового моніторингу України! Академія – це провідний навчальний заклад, який здійснює підвищення кваліфікації відповідальних працівників СПФМ та працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу. За ці два десятиліття Академія стала справжнім центром експертизи, інновацій та професійного розвитку у сфері фінансового моніторингу. Академія зіграла ключову роль у створенні якісної системи підготовки фахівців, які сьогодні забезпечують ефективну боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні. Діяльність Академії, яка об’єднує освітню місію, науково-методологічну роботу та співпрацю з міжнародними партнерами, є невід’ємною складовою успіху всієї системи фінансового моніторингу країни. Завдяки вашій професійності тисячі працівників суб’єктів фінансового моніторингу, правоохоронних та розвідувальних органів, а також державного сектору щорічно здобувають знання та навички, що відповідають найвищим міжнародним стандартам. Висловлюємо вдячність кожному працівнику Академії за вашу самовідданість, натхнення та безцінний внесок у зміцнення фінансової безпеки України. Бажаємо вам нових досягнень, цікавих проєктів, розширення міжнародної співпраці та невичерпного натхнення у реалізації вашої надважливої місії! /pages/dijalnist/funkcional/news/peremoga016456451.html Новини 2024-12-13 15:00:00 /pages/dijalnist/funkcional/news/pro-funkczionuvannya-resursu-metodologichnij-byuleten.html Державною службою фінансового моніторингу України розпочато підготовку щотижневих Методологічних Бюлетенів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним... Новини 2024-12-12 14:30:00 Державною службою фінансового моніторингу України розпочато підготовку щотижневих Методологічних Бюлетенів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Цей методологічний ресурс стане важливим доробком та дороговказом для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, регуляторів та правоохоронних органів, який висвітлює нові напрацювання провідних міжнародних дослідницьких організацій (think tanks) та експертів у сфері ПВК/ФТ, а також національних юрисдикцій, що дає можливість спеціалістам у сфері ПВК/ФТ бути своєчасно поінформованими щодо світових тенденцій у зазначеній сфері. Бюлетені містять актуальні дані про нові методи та схеми відмивання коштів і фінансування тероризму, що дозволяє суб'єктам адаптувати свої процедури моніторингу та контролю. Для регуляторів та правоохоронних органів вказані матеріали стануть важливим інструментом для розробки ефективних стратегій боротьби з відмиванням коштів, включаючи навчання та координацію дій між різними установами для забезпечення належної співпраці та обміну релевантною інформацією. Бюлетені розміщені в рубриці «Методологія» офіційного вебсайту Держфінмоніторингу і будуть доповнюватися щотижнево, забезпечуючи найсвіжішу інформацію та рекомендації у цій критично важливій сфері. Щоб отримати доступ до Бюлетенів – перейдіть за посиланням. Запрошуємо активно використовувати наші Методологічні Бюлетені у своїй діяльності та сприяти підвищенню ефективності заходів з протидії фінансовим злочинам. Контактуйте щодо цього документу з Держфінмоніторингом email:bulletin@fiu.gov.ua Поштова адреса: Державна служба фінансового моніторингу України, Україна, 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 24 Ідентифікатор контакту: Стосовно Методологічного Бюлетеня №____       ____________________________________________________