Новини Держфінмоніторингу fiu.gov.ua Державна служба фінансового моніторингу України https://www.fiu.gov.ua/ Підписано Договір про співробітництво щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу /pages/dijalnist/funkcional/news/pidpisano-dogovir-pro-spivrobitnicztvo-shhodo-navchannya-ta-pidvishhennya-kvalifikacziji-z-pitan-finansovogo-monitoringu.html Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України... Новини 2020-03-26 15:30:00 Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 610, 12.03.2020 підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Інститутом післядипломної освіти та бізнесу щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу. Предметом цього договору є співробітництво з питань навчання та підвищення кваліфікації відповідальних працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Навчання та підвищення кваліфікації буде проводитись відповідно до освітньої програми, затвердженої Інститутом післядипломної освіти та бізнесу, та погодженої з Держфінмоніторингом і Нацкомфінпослуг. З освітньою програмою можна ознайомитись в рубриці «Фінансовий моніторинг/Інша тренінгова активність/Тренінгова активність/Освітні програми». Інститут післядипломної освіти та бізнесу знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11 Б. Детальну інформацію про заклад можна дізнатися на сайті www.ipob.kiev.ua.   _________________________________________________________ Оголошення про перенесення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу /pages/dijalnist/funkcional/news/ogoloshennya-pro-perenesennya-tretogo-zasidannya-gromadskoji-radi-pri-derzhfinmonitoringu.html З метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної інфекції COVID-19, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, а також за ініціативи членів Громадської ради, третє засідання Громадської ради,... Новини 2020-03-16 13:17:00 З метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної інфекції COVID-19, спричиненої вірусом SARS-CoV-2, а також за ініціативи членів Громадської ради, третє засідання Громадської ради, яке заплановано на 19.03.2020 о 10.00 в приміщенні Держфінмоніторингу, переноситься. Інформацію про дату та час проведення третього засідання буде розміщено додатково.     ______________________________________________________   Держфінмоніторингом з 16 березня 2020 року вводиться в експлуатацію новий вебсайт - fiu.gov.ua /pages/dijalnist/funkcional/news/derzhfinmonitoringom-z-16-bereznya-2020-roku-vvoditsya-v-ekspluatacziyu-novij-vebsajt-fiu-gov-ua.html З метою поглиблення та удосконалення співпраці з громадськістю, прозорості та відкритості у діяльності, Держфінмоніторингом з 16 березня 2020 року вводиться в експлуатацію новий вебсайт. Враховуючи... Новини 2020-03-13 15:45:00 З метою поглиблення та удосконалення співпраці з громадськістю, прозорості та відкритості у діяльності, Держфінмоніторингом з 16 березня 2020 року вводиться в експлуатацію новий вебсайт. Враховуючи міжнародно-правовий статус Держфінмоніторингу, як національного підрозділу фінансової розвідки (Financial Intelligence Unit, FIU), вебсайт зареєстрований у мережі Інтернет за адресою: fiu.gov.ua. Цей вебсайт є офіційним вебсайтом Держфінмоніторингу для оприлюднення у мережі Інтернет інформації про свою діяльність. Новий вебсайт Держфінмоніторингу має сучасний дизайн та більш зручний і доступний функціонал українською та англійською мовами, а також забезпечує доступність для користувачів з порушенням зору. Структура вебсайту враховує вимоги та потреби громадськості, суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо діяльності Держфінмоніторингу, нормативно-правового та методичного забезпечення, міжнародних стандартів та актуальних питань у сфері фінансового моніторингу. З нагоди введення в експлуатацію нового вебсайту, Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський відмітив: «Держфінмоніторинг продовжує наполегливо створювати додаткові сучасні інформаційні інструменти для покращення координації і співробітництва з приватним сектором та громадськістю, адже це є головною запорукою успішної реалізації державної політики в антилегалізаційній сфері». Створення нового вебсайту Держфінмоніторингу реалізовано завдяки підтримці Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI), що фінансується ЄС і співфінансується та впроваджується Данською агенцією з міжнародного розвитку (DANIDA). Довідково: Із введенням в експлуатацію нового вебсайту, з 16 березня 2020 року припиняється супроводження вебсайту Держфінмоніторингу, який був зареєстрований у мережі Інтернет за адресою www.sdfm.gov.ua, та виводиться з експлуатації з 1 травня 2020 року. До виведення зазначеного вебсайту з експлуатації, доступ до його контенту надано за адресою: old.fiu.gov.ua. _____________________________________________ Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу /pages/dijalnist/funkcional/news/ogoloshennya-pro-provedennya-tretogo-zasidannya-gromadskoji-radi-pri-derzhfinmonitoringu.html Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу 19 березня 2020 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться третє... Новини 2020-03-12 13:42:00 Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу 19 березня 2020 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться третє засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Всім учасникам засідання необхідно мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Реєстрація відбудеться з 09.45 - 10.00 год. Початок засідання о 10.00 год. Завантажити порядок денний Держфінмоніторинг продовжує успішне виконання Угоди про асоціацію з ЄС /pages/dijalnist/funkcional/news/derzhfinmonitoring-prodovzhuje-uspishne-vikonannya-ugodi-pro-asocziacziyu-z-Jes.html Керівництво Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у конференції присвяченій підсумкам виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом у 2019 році, а також... Новини 2020-03-03 15:01:00 Керівництво Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у конференції присвяченій підсумкам виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом у 2019 році, а також пріоритетам на 2020 рік. Державна служба фінансового моніторингу України, будучи виконавцем Плану дій із виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом активно долучається до заходів із його реалізації. Внаслідок злагодженої роботи Держфінмоніторингу та інших учасників системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму продемонстровано прогрес у цій сфері, а саме: 6 грудня 2019 року Парламентом прийнято нову редакцію антилегалізаційного Закону, який вступає в силу 28 квітня поточного року; у грудні минулого року було презентовано результати проведення 2-ої Національної оцінки ризиків, затверджено відповідний звіт, який доведено до відома усіх учасників системи, а також громадськості. Станом на сьогодні Держфінмоніторингом підготовлено проект розпорядження Уряду про схвалення Стратегії розвитку системи антилегалізаційного стримування на період до 2022 року. Зазначений проект є логічним продовженням заходів, які потрібно вжити усім учасникам системи з метою вдосконалення діючих механізмів, а також усунення ризиків, виявлених за результатами проведення 2-ої Національної оцінки ризиків. Як зазначив Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський: «Курс на європейську інтеграцію залишається незмінним для нашої роботи. І Держфінмоніторинг продовжуватиме вживати усіх заходів з метою приведення українського законодавства у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму до європейських стандартів». ____________________________________ Держфінмоніторинг продовжує реалізацію Концепції «До100%вірно» /pages/dijalnist/funkcional/news/derzhfinmonitoring-prodovzhuje-realizacziyu-konczepcziji-do100virno.html Представники Державної служби фінансового моніторингу України 24 лютого 2020 року взяли участь у експертному круглому столі «ЧАС ВІДКРИТИСЬ!». Участь у вказаному заході взяли регіональний координатор... Новини 2020-02-25 12:01:00 Представники Державної служби фінансового моніторингу України 24 лютого 2020 року взяли участь у експертному круглому столі «ЧАС ВІДКРИТИСЬ!». Участь у вказаному заході взяли регіональний координатор Open Government Support Unit (Європа), представник Асоціації інноваційного управління (Австрія), представники організації OpenOwnerhip та національні експерти. Під час вказаного заходу було презентовано національні проєкти Концепції та Плану реалізації механізму перевірки достовірності інформації про кінцевого бенефіціарного власника, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Міжнародними експертами було презентовано інформацію з актуальних питань порядку денного у сфері бенефіціарної власності та дотримання основних принципів перевірки інформації про бенефіціарних власників. Держфінмоніторингом під час вказаного заходу було акцентовано особливу увагу на необхідності активного включення зацікавлених державних органів у практичну роботу щодо розбудови механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників. По завершенню вказаного заходу відбулась урочиста церемонія підписання Меморандуму про стратегічне партнерство з розбудови механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників та створення першої Транснаціональної електронної лабораторії (BO TeLAB). _______________________________________ Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у 2-му етапі національного тренінгу в м. Ташкент, Республіка Узбекистан /pages/dijalnist/funkcional/news/predstavnik-derzhfinmonitoringu-vzyav-uchast-u-yakosti-eksperta-u-2-mu-etapi-naczionalnogo-treningu-v-m-tashkent-respublika-uzbekistan.html Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у 2-му етапі національного тренінгу щодо Стратегічного аналізу фінансової інформації для виявлення ризику відмивання доходів та... Новини 2020-02-19 11:42:00 Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у 2-му етапі національного тренінгу щодо Стратегічного аналізу фінансової інформації для виявлення ризику відмивання доходів та фінансування тероризму, що проходив в період з 11 по 14 лютого 2020 року у м. Ташкент, Республіка Узбекистан. Зазначений захід був організований Управлінням ООН з наркотиків і злочинності спільно з Генеральною прокуратурою Республіки Узбекистан при підтримці Посольства США в Республіці Узбекистан. Під час семінару експерти з Республіки Казахстан, Республіки Білорусь та України ознайомили представників Генеральної прокуратури Республіки Узбекистан, Академії Генеральної прокуратури Республіки Узбекистан та Центрального банку Республіки Узбекистан з методами та перевагами стратегічного аналізу фінансової інформації. Представник України поділився досвідом щодо можливостей застосування на практиці критичного мислення та презентував продукти стратегічного аналізу. Також в ході презентації було детально ознайомлено учасників із типологічними дослідженнями Держфінмоніторингу. ________________________________________ Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у національному тренінгу в м. Ташкент, Республіка Узбекистан /pages/dijalnist/funkcional/news/predstavnik-derzhfinmonitoringu-vzyav-uchast-u-yakosti-eksperta-u-naczionalnomu-treningu-v-m-tashkent-respublika-uzbekistan.html Представник Держфінмоніторингу в період з 21 по 24 січня 2020 року взяв участь у якості експерта у національному тренінгу щодо Оперативного аналізу фінансової інформації для виявлення ризику... Новини 2020-01-28 19:09:00 Представник Держфінмоніторингу в період з 21 по 24 січня 2020 року взяв участь у якості експерта у національному тренінгу щодо Оперативного аналізу фінансової інформації для виявлення ризику відмивання доходів та фінансування тероризму, що проходив у м. Ташкент, Республіка Узбекистан. Зазначений захід був організований Управлінням ООН з наркотиків і злочинності спільно з Генеральною прокуратурою Республіки Узбекистан. Під час семінару експерти з Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан та України ознайомили представників Генеральної прокуратури Республіки Узбекистан, Академії Генеральної прокуратури Республіки Узбекистан, Центрального банку Республіки Узбекистан та комерційних банків з основами фінансових розслідувань, основними концепціями аналізу підозрілої діяльності відмивання коштів, фінансування тероризму, інструментами належної перевірки та процедурами вивчення клієнтів. Основна мета тренінгу полягала у покращенні проведення оперативного аналізу, а також виявленні та боротьбі з незаконним обігом наркотиків, пов’язаним з незаконними фінансовими потоками, відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Представник України поділився досвідом щодо застосування інструментів оперативного аналізу та презентував відкриті джерела даних для внутрішнього контролю. Також в ході презентації було детально ознайомлено учасників із ризик-орієнтованим підходом, національною та секторальною оцінкою ризиків в Україні. _____________________________________________ Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2019 рік /pages/dijalnist/funkcional/news/Informuvannya-pro-rezultati-roboti-derzhfinmonitoringu-za-2019-rik.html Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів,... Новини 2020-01-20 10:39:00 Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, за 2019 рік Держфінмоніторингом підготовлено 893 матеріали (з них 503 узагальнених матеріалів та 390 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до: - органів прокуратури  117 матеріалів (з них 40 узагальнених матеріалів та 77 додаткових узагальнених матеріалів); - Державної фіскальної служби України 218 матеріалів (з них 158 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів); - органів внутрішніх справ 173 матеріали (з них – 149 узагальнених матеріалів та 24 додаткових узагальнених матеріалів); - Служби безпеки України 215 матеріалів (з них – 104 узагальнених матеріали та 111 додаткових узагальнених матеріалів); - Національного антикорупційного бюро України 155 матеріалів (з них – 41 узагальнений матеріал та 114 додаткових узагальнених матеріалів); - Державного бюро розслідувань 15 матеріалів (з них – 11 узагальнених матеріалів та 4 додаткових узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 92,2 млрд гривень. Держфінмоніторингом приділяється особлива увага розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. Так, протягом 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 211 матеріалів (47 узагальнених матеріалів та 164 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до: - Національного антикорупційного бюро України 155 матеріалів (з них – 41 узагальнений матеріал та 114 додаткових узагальнених матеріалів); - органів прокуратури України 38 матеріалів (з них – 1 узагальнений матеріал та 37 додаткових узагальнених матеріалів); - Служби безпеки України 14 матеріалів (з них – 4 узагальнених матеріали та 10 додаткових узагальнених матеріалів); - органів фіскальної служби України 3 матеріали (з них – 1 узагальнений матеріал та 2 додаткових узагальнених матеріалів); - органів внутрішніх справ 1 додатковий узагальнений матеріал. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 41,8 млрд гривень. Використовуючи власну практику та з урахуванням інформації інших учасників національної системи фінансового моніторингу, Держфінмоніторингом підготовлено та оприлюднено типологічне дослідження на тему «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів». Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму. Так, протягом 2019 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 106 матеріалів (з них – 38 узагальнених матеріалів та 68 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, в тому числі: - 34 матеріали (з них – 1 узагальнений матеріал та 33 додаткових узагальнених матеріалів), пов’язаних із здійсненням фінансових операцій фізичними особами, ідентифікаційні дані яких співпадають з ідентифікаційними даними осіб, включеними до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції; - 15 матеріалів (з них – 6 узагальнених матеріалів та 9 додаткових узагальнених матеріалів), пов’язаних із здійсненням фінансових операцій особами, включеними в додатки до рішень Ради національної безпеки і оборони України (введених в дію Указами Президента України від 15.05.2017 №133/2017, від 21.06.2018 №176/2018 та від 19.03.2019 №82/2019); - 9 узагальнених матеріалів , пов’язаних із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава Іраку та Леванту» або інших екстремістських груп; - 48 матеріалів (з них – 22 узагальнені матеріали та 26 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрами у фінансуванні незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. З 106-ти переданих матеріалів, 32 матеріали містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією. Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань. У 48 випадках (матеріалах) заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,7 млн гривень. З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом звітного періоду, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL (далі – План дій). Так, Держфінмоніторингом забезпечено узагальнення інформації, наданої державними та правоохоронними органами про хід виконання Плану дій та направлено зведену інформацію до Кабінету Міністрів України. Водночас, Держфінмоніторингом забезпечувалися заходи з підготовки усіма зацікавленими державними органами першого звіту про прогрес України за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL. На 58-му засіданні Комітету MONEYVAL, що відбувалось з 15 по 19 липня 2019 року у м. Страсбург (Французька Республіка), українською делегацією на чолі з Держфінмоніторингом представлено вищезгаданий перший звіт про прогрес, який був затверджений Комітетом 18 липня. Затвердження цього звіту стало підтвердженням схвалення міжнародною спільнотою кроків, що здійснює наша держава у сфері підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу. Водночас, важливість сфери фінансового моніторингу у безпеці держави було підтверджено уведенням до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Голови Держфінмоніторингу І.Б. Черкаського. Також, упродовж 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 53 координаційних нарадах із зацікавленими державними органами з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім того, було підписано Меморандум про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення між Державною службою фінансового моніторингу України та Національним інститутом стратегічних досліджень. 1 квітня 2019 року з Державним агентством з питань електронного урядування підписано Угоду про підключення до систем електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та з метою приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації Єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення 13 вересня 2019 року було підписано договір «Про приєднання до інтегрованої системи електронної ідентифікації». 25 червня 2019 року укладено Меморандум про взаємодію та співпрацю з організацією «Ю-КОНТРОЛ» щодо започаткування використання Держфінмоніторингом сервісу YouControl. 18 липня 2019 року із зацікавленими державними органами та громадськими організаціями підписано Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Варто зазначити, що у квітні 2019 року команда, яка була сформована за лідерством Держфінмоніторингу, з ідеєю «Механізм перевірки кінцевих бенефіціарних власників (КБВ)» під назвою «ДО100%ВІРНО» стала переможцем та отримала премію «Найбільш інноваційне рішення» за підсумками пілотної Програми «Лабораторія проектів для імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (EU Association Lab). Крім того, для покращення аналітичної роботи Служби та ефективної протидії корупційним правопорушенням Держфінмоніторингом були підписані 18 жовтня 2019 року Меморандум про співпрацю та передачу копії інформаційної бази даних «Відкритий реєстр національних публічних діячів України» з Громадською організацією «Центр протидії корупції», 15 листопада 2019 року Протокол автоматизованого доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Протокол автоматизованого доступу Державної служби фінансового моніторингу України до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також, в частині координації співпраці з державними органами, громадськістю та приватним сектором, Держфінмоніторингом організовано проведення засідань Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Робочої групи з питань запобігання та протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, засідань та установчого засідання з формування нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ та об’єднаного засідання банківської та небанківської Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також Робочої групи з секторальних оцінок ризиків. 26 квітня 2019 року Головою Державної служби фінансового моніторингу України Черкаським І.Б. представлено публічний звіт про підсумки діяльності Служби за попередній рік. Водночас, з метою покращення інформаційної взаємодії з громадськістю запрацював новий вебпортал Держфінмоніторингу за інтернет-адресою: http://fiu.gov.ua. Новий вебпортал доступний для користувачів з порушенням зору та наразі функціонує у ВЕТА режимі. У рамках законодавчих ініціатив, Держфінмоніторингом протягом звітного періоду продовжувалася робота щодо супроводження, розробленого за участю Держфінмоніторингу, проєкту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який 06 грудня 2019 року був прийнятий Верховною Радою України у другому читанні і в цілому та 28 грудня офіційно оприлюднений. Вказаний Закон направлений на імплементацію в законодавство України вимог Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 року «Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» та Регламенту (ЄС) 2015/847 «Про інформацію, що супроводжує перекази», а також впровадження рекомендацій зазначених в Звіті експертів Комітету Ради Європи MONEYVAL, наданих за результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, який затверджений на 55-му Пленарному засіданні MONEYVAL. Також, Держфінмоніторинг забезпечив координацію проведення другого раунду Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму на підставі оновленої у 2018 році Методики. Презентація Звіту про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму відбулась 20 грудня 2019 року у Держфінмоніторингу. У рамках методологічної роботи, протягом 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 95 освітніх заходах, участь в яких взяли понад 3370 осіб. В напрямку міжнародного співробітництва взято участь, зокрема, у: - у спільному експертному засіданні FATF та MONEYVAL (м. Тель-Авів, Ізраїль); - у засіданнях Робочих груп та 26-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (ПФР) у м. Гаага, Королівство Нідерланди; - 58-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL); - складі виїзної місії взаємної оцінки MONEYVAL Словацької Республіки у сфері боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), в рамках 5-го раунду оцінок MONEYVAL; - презентації нового спільного проєкту технічної допомоги ЄС та Ради Європи «Посилення заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні», в якому Держфінмоніторинг стане ключовим бенефіціаром та реципієнтом проєкту; - 59-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). 20 грудня 2019 року відбулась зустріч Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського та Президента Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбети Франкув-Яскевич. Також, Держфінмоніторингом у звітному періоді підписано Меморандуми про взаєморозуміння у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму із ПФР Держави Кувейт, Республіки Австрія та Заяву про співробітництво з ПФР Японії. ______________________________________________ Держфінмоніторингом підготовлено дослідження на тему: «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів /pages/dijalnist/funkcional/news/doslidzhennya-na-temu-vidmivannya-doxodiv-vid-privlasnennya-koshtiv-i-majna-derzhavnix-pidprijemstv-ta-inshix-sub-jektiv-yaki-finansuyutsya-za-raxunok-derzhavnogo-ta-misczevix-byudzhetiv.html Бюджетна сфера є життєво необхідною сферою економічних відносин, оскільки безпосередньо пов’язана з процесом формування, розподілу та контролю за використанням бюджетних коштів.  Використовуючи... Новини 2019-12-28 15:19:00 Бюджетна сфера є життєво необхідною сферою економічних відносин, оскільки безпосередньо пов’язана з процесом формування, розподілу та контролю за використанням бюджетних коштів.  Використовуючи власну практику та практику інших учасників національної системи фінансового моніторингу, Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Відмивання доходів від привласнення коштів і майна державних підприємств та інших суб’єктів, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів». Даним дослідженням узагальнено ризики у бюджетній сфері, виявлено інструменти, типові схеми та механізми відмивання кримінальних доходів, пов’язаних з розкраданням та нецільовим використанням бюджетних коштів. Типологічне дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.fiu.gov.ua) у розділі «Типології/ Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».   ___________________________________