Державна служба фінансового моніторингу України http://www.fiu.gov.ua/ /pages/dijalnist/funkcional/news/FinancialMonitoring0910.html За даними СБУ, частина цих коштів пішла на підготовку терактів на території України. «На рахунки батька й сина заводили готівку, а далі гроші розходилися третім особам і йшли на купівлю криптовалюти.... Новини 2026-10-09 15:25:00 За даними СБУ, частина цих коштів пішла на підготовку терактів на території України. «На рахунки батька й сина заводили готівку, а далі гроші розходилися третім особам і йшли на купівлю криптовалюти. Масштаб дроблення вражає. З рахунку сина кошти отримали понад 2,7 тис. ідентифікованих фізичних осіб і ще значна кількість неідентифікованих. З рахунку батька гроші пішли понад 2,1 тис. фізосіб та на інші платіжні картки», — наголосив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Така мережа переказів зручна для ворога, бо в ній легко сховати цільовий платіж. Слідство встановило, що представники Головного управління Генерального штабу збройних сил рф через картки сина передавали гроші особам, які готували терористичні акти. Під час аналізу ми виявили й такий платіж з рахунку батька. Обидва фігуранти проходять у кримінальних провадженнях щодо готування до теракту в кількох областях України. «Держфінмоніторинг зупинив видаткові операції за рахунком одного з фігурантів і передав узагальнений матеріал до СБУ», — додав голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.   /pages/dijalnist/funkcional/news/Financialmonitoring0110.html Фонд перерахував постачальнику безпілотників понад 17 млн грн, зібраних як благодійна допомога на потреби ЗСУ, за комплекти FPV-дронів. Дронів він так і не отримав. Натомість гроші пішли за кордон... Новини 2026-10-01 16:58:00 Фонд перерахував постачальнику безпілотників понад 17 млн грн, зібраних як благодійна допомога на потреби ЗСУ, за комплекти FPV-дронів. Дронів він так і не отримав. Натомість гроші пішли за кордон під виглядом оплати імпорту на користь іноземної компанії. Та перерахувала їх українському аграрному підприємству як оплату за сільгосппродукцію, а воно повернуло кошти постачальнику дронів як «повернення фінансової допомоги». Коло замкнулося: пожертви на армію стали обіговими коштами бізнесу. Мета схеми — легально вивести валюту за кордон і відмити гроші через штучний ланцюг. На це ж працювали «фінансова допомога» низці підприємств і замовлення новоствореним ФОПам без жодного досвіду в оборонній сфері. Схему встановили завдяки аналізу фінансових операцій, даним банків і взаємодії з правоохоронцями, які розслідують кримінальне провадження за фактом шахрайства. /pages/dijalnist/funkcional/news/FinancicalMonitoring3009.html   Фінансова розвідка разом зі слідчими Нацполіції викрила схему, в якій шахрайство замаскували під юридичну допомогу. Протягом кількох років діяльності на криптогаманці її організаторів надійшло... Новини 2026-09-30 15:47:00   Фінансова розвідка разом зі слідчими Нацполіції викрила схему, в якій шахрайство замаскували під юридичну допомогу. Протягом кількох років діяльності на криптогаманці її організаторів надійшло понад 420 млн грн. Організована група з дев'яти учасників облаштувала в Києві кол-центр. Звідти громадянам країн Центральної Азії пропонували юридичні послуги з процедури «chargeback» — оскарження карткового платежу через банк із поверненням коштів. Мета була іншою: виманити гроші та легалізувати їх. «Ми проаналізували банківські виписки, повідомлення суб'єктів первинного фінансового моніторингу, дані державних реєстрів і рух віртуальних активів за п'ятьма гаманцями», — наголосив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Кошти потерпілих надходили на картки дропів, їх оперативно конвертували в криптовалюту і переказували на холодні гаманці. Ті, хто мав власні криптоактиви, надсилали їх туди напряму. Далі понад 130 млн грн обготівкували через криптообмінники, ще майже 100 млн грн вивели на централізовані криптобіржі. Показовий і майновий слід: двоє організаторів володіли 17 автомобілями та дев'ятьма об'єктами нерухомості, хоча їхні сукупні офіційні доходи в рази менші за вартість цього майна. Розслідування триває в межах кримінального провадження Нацполіції за статтями про створення злочинної організації та участь у ній, шахрайство і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. /pages/dijalnist/funkcional/news/FilipPronin2909.html   Спільно з БЕБ у Полтавській області викрито конвертаційний центр, який виводив кошти реального сектору економіки в тінь. «Угруповання керувало групою з 67 фіктивних компаній, оформлених на... Новини 2026-09-29 15:47:00   Спільно з БЕБ у Полтавській області викрито конвертаційний центр, який виводив кошти реального сектору економіки в тінь. «Угруповання керувало групою з 67 фіктивних компаній, оформлених на підставних осіб. Протягом чотирьох років через їхні рахунки пройшло понад 9,7 млрд грн за операціями без економічного обґрунтування. Велика кількість контрагентів мала заплутати слід коштів», — наголосив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Далі гроші обготівковували: понад 3,2 млрд грн перерахували майже 750 ФОП з ознаками «дропів» і дроблення бізнесу. Паралельно компанії штучно зменшували податки, зокрема ПДВ, за рахунок закупівель, яких насправді не було. На папері вони «купували» агропродукцію, зокрема у контрагентів, що вже припинили діяльність, а також автомобілі, хоча власного автопарку не мали. Мета всієї схеми — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. «Ми зупинили видаткові операції за 128 рахунками й передали матеріали правоохоронцям. Слідчі вже повідомили про підозру 10 учасникам угруповання — від організатора та фінансового директора до кур'єра й вербувальника», — додав голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. /pages/dijalnist/funkcional/news/Financialmonitoring2809.html Держфінмоніторинг спільно з Нацполіцією в Хмельницькій області відпрацював схему виведення державних коштів у межах кримінального провадження щодо розтрати майна енергетичного підприємства. «Ми... Новини 2026-09-28 16:21:00 Держфінмоніторинг спільно з Нацполіцією в Хмельницькій області відпрацював схему виведення державних коштів у межах кримінального провадження щодо розтрати майна енергетичного підприємства. «Ми проаналізували рух коштів компанії, яка, за даними слідства, за завищеними цінами постачала будівельне обладнання державному енергетичному підприємству. Лише за цими поставками вона отримала понад 250 млн грн, а загалом від державних компаній енергетики та транспорту — понад 735 млн грн», — наголосив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Частину коштів постачальник перераховував пов'язаному машинобудівному заводу під виглядом оплати товарів, оренди та повернення фінансової допомоги. Цей завод також отримував понад 560 млн грн від державних замовників оборонної сфери. Далі понад 180 млн грн з рахунків обох компаній розпорошувалися на групу ФОП для обготівкування. «Проаналізувавши банківські рахунки, ми встановили: з 2021 року компанії провели понад 800 млн грн операцій з контрагентами, які мають ознаки фіктивності. Мета — мінімізація податків і легалізація коштів», — додав голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Відповідні матеріали передано правоохоронним органам. /pages/dijalnist/funkcional/news/FilipPronin2409.html Держфінмоніторинг спільно з Офісом Генерального прокурора викрили схему незаконного видобутку корисних копалин на Волині зі шкодою державі понад 102 млн грн. Керівнику підприємства повідомлено про... Новини 2026-09-24 15:37:00 Держфінмоніторинг спільно з Офісом Генерального прокурора викрили схему незаконного видобутку корисних копалин на Волині зі шкодою державі понад 102 млн грн. Керівнику підприємства повідомлено про нову підозру. Директору підприємства на Волині повідомлено нову підозру у легалізації незаконно видобутих корисних копалин на понад 30 млн грн.  Підприємство мало спецдозвіл лише на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку вугільного відвалу, що не передбачав промислового видобутку й продажу. Попри це з 2020 року видобуто майже 105 тис. тонн корисних копалин: понад 56 тис. тонн алевроліту, понад 34 тис. тонн аргіліту та понад 14 тис. тонн пісковику. «За результатами аналізу Держфінмоніторинг встановив, що за видобуту сировину підприємство отримало від 69 покупців десятки мільйонів гривень. Понад 6 млн грн із цих коштів з метою ухилення від сплати податків та легалізації виведено на компанії з ознаками транзитної діяльності під виглядом фінансової допомоги та оплати за договором підряду», — наголосив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Крім того, фінансову допомогу від підприємства отримала ще одна компанія, яка без власного капіталу придбала спецдозвіл на користування надрами на іншому вугільному відвалі. Існують ознаки того, що вона діє в інтересах третіх осіб. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Національної поліції, оперативний супровід — Департамент стратегічних розслідувань. /pages/dijalnist/funkcional/news/FilipPronin2309.html   Фінансова розвідка викрила схему, за якою частина державних коштів, спрямованих на закупівлю безпілотників для наших захисників, осідала на рахунках компаній з ознаками фіктивності. Загальна... Новини 2026-09-23 15:30:00   Фінансова розвідка викрила схему, за якою частина державних коштів, спрямованих на закупівлю безпілотників для наших захисників, осідала на рахунках компаній з ознаками фіктивності. Загальна сума підозрілих операцій — понад 640 млн грн, серед них і державні кошти. У 2025–2026 роках через рахунки постачальника продукції оборонного призначення пройшли десятки мільярдів гривень. Частина цих коштів надійшла від державних замовників оборонної сфери, зокрема як оплата за безпілотні авіаційні комплекси. Ще частина — від благодійних фондів, громадських організацій та державних органів. Водночас ми виявили ознаки завищення вартості продукції. Частину коштів перераховували групі компаній і ФОП нібито за товари, комплектуючі, послуги переробки та обладнання. Ці операції мали суто формальний характер: за ними не було ні реального руху активів, ні виконаних робіт, ні наданих послуг. З окремими контрагентами фінансові установи неодноразово розривали ділові відносини, з деякими навіть тричі. Причиною була підозра у фіктивному підприємництві та транзиті коштів. «Схему встановили завдяки нашому аналізу фінансових операцій, інформації від суб'єктів первинного фінансового моніторингу та даним правоохоронців. Матеріали передано до правоохоронних органів. Кожна гривня, призначена для фронту, чи то з бюджету, чи то від благодійників, має працювати на оборону, а не на збагачення посередників», — наголосив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. /pages/dijalnist/funkcional/news/FilipPronin2209.html Завдяки вступу в цю організацію Держфінмоніторинг отримує доступ до системної взаємодії з європейськими партнерами, обміну типологіями та індикаторами ризиків, участі у спільній аналітичній роботі та... Новини 2026-09-22 16:23:00 Завдяки вступу в цю організацію Держфінмоніторинг отримує доступ до системної взаємодії з європейськими партнерами, обміну типологіями та індикаторами ризиків, участі у спільній аналітичній роботі та обміну інформацією щодо актуальних фінансових загроз. До отримання статусу члена Держфінмоніторинг уже брав участь у роботі Crypto Assets Work Stream EFIPPP, який займається протидією злочинному використанню криптоактивів. Тепер співпраця переходить на системний рівень. «Серед пріоритетів української фінрозвідки в EFIPPP — робота з криптоактивами та OSINT, участь в фінансових розслідуваннях, обмін практичним досвідом, виявлення складних схем, пов’язаних осіб та активів. Приєднання до EFIPPP фактично означає подальшу інтеграцію української фінансової розвідки в європейську систему протидії фінансовій злочинності та посилює можливості України у транскордонних фінансових розслідуваннях», — наголосив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. EFIPPP працює з 2017 року та є транскордонним механізмом обміну інформацією у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. До партнерства входять Європол, підрозділи фінансової розвідки, правоохоронні органи та представники фінансового сектору країн Євросоюзу. /pages/dijalnist/funkcional/news/FilipPronin2109.html Держфінмоніторинг протягом восьми місяців 2026 року передав правоохоронним органам 194 матеріали щодо фінансових операцій на майже 85 млрд грн, пов’язаних із діяльністю «конвертаційних» центрів,... Новини 2026-09-21 15:24:00 Держфінмоніторинг протягом восьми місяців 2026 року передав правоохоронним органам 194 матеріали щодо фінансових операцій на майже 85 млрд грн, пов’язаних із діяльністю «конвертаційних» центрів, «зустрічними потоками» та «скрутками». Це вже перевищує показник за весь 2025 рік, коли обсяг таких операцій становив 76,5 млрд грн. Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін, коментуючи масштабну спецоперацію Бюро економічної безпеки та Офісу Генерального прокурора проти мережі конвертаційних центрів. «Майже 85 млрд грн — саме такий обсяг фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, містять матеріали Держфінмоніторингу щодо конвертаційних центрів, «скруток» та «зустрічних потоків», передані правоохоронним органам лише за вісім місяців цього року. Це вже більше, ніж за весь минулий рік. І ми бачимо конкретні результати нашої спільної роботи — обшуки, вилучення коштів та підозри. Розраховуємо, що це далеко не останні хороші новини за цим напрямом», — зазначив Пронін. Для порівняння, за весь 2025 рік Держфінмоніторинг виявив фінансові операції, пов’язані з конвертаційними центрами та «скрутками», на 76,5 млрд грн. Тоді цей показник був у 5,5 раза більшим, ніж у 2024 році. Напередодні Офіс Генерального прокурора та БЕБ повідомили про масштабну спецоперацію проти розгалуженої мережі конвертаційних центрів. Детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів ОГП провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Через викриту мережу з 2023 року пройшло 23,5 млрд грн, а можливі втрати бюджету від ухилення від сплати податків оцінюються приблизно у 3 млрд грн. Такі операції є наслідком конструктивної співпраці та послідовної взаємодії фінансової розвідки з правоохоронними органами: Держфінмоніторинг виявляє підозрілі фінансові потоки, аналізує зв’язки та рух коштів і передає узагальнені матеріали правоохоронцям, після чого вони отримують процесуальне продовження в межах кримінальних проваджень. Загалом протягом восьми місяців 2026 року Держфінмоніторинг підготував та направив до правоохоронних органів 1821 матеріал. Сукупна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та іншими кримінальними правопорушеннями, у цих матеріалах становить 225,5 млрд грн. /pages/dijalnist/funkcional/news/ProninFilip790.html Комісія Генерального штабу Збройних Сил України провела перевірку організації військового обліку та бронювання військовозобов’язаних у Державній службі фінансового моніторингу України. За... Новини 2026-09-15 16:30:00 Комісія Генерального штабу Збройних Сил України провела перевірку організації військового обліку та бронювання військовозобов’язаних у Державній службі фінансового моніторингу України. За результатами перевірки порушень встановленого порядку бронювання та перевищення дозволеної кількості заброньованих працівників не виявлено. Про це йдеться в акті перевірки комісії Генерального штабу. У висновках комісії зазначається, що бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу здійснюється відповідно до вимог чинних порядків. Також Генштаб констатував, що на всіх об’єктах перевірки дотримується встановлений відсоток бронювання — до 50%, перевищень не зафіксовано. Водночас під час перевірки Держфінмоніторингу були виявлені окремі недоліки в оформленні та веденні документації військового обліку. Зокрема, йдеться про відсутність підпису керівника установи на відомості оперативного обліку станом на 1 січня 2026 року та окремі зауваження до ведення списків персонального військового обліку. Ці зауваження мають організаційний характер і не стосуються законності надання відстрочок чи перевищення встановлених лімітів бронювання.