Новини Держфінмоніторингу fiu.gov.ua Державна служба фінансового моніторингу України https://www.fiu.gov.ua/ Прийнято нові урядові постанови з питань фінансового моніторингу /pages/dijalnist/funkcional/news/prijnyato-novi-uryadovi-postanovi-z-pitan-finansovogo-monitoringu.html Кабінетом Міністрів України на засіданні 05 серпня 2020 року прийнято ряд нормативно-правових актів, спрямованих на імплементацію вимог нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації... Новини 2020-08-06 16:13:00 Кабінетом Міністрів України на засіданні 05 серпня 2020 року прийнято ряд нормативно-правових актів, спрямованих на імплементацію вимог нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», участь у розробці яких взяли Міністерство фінансів України спільно з Держфінмоніторингом із залученням інших учасників системи запобігання та протидії. Так, з метою приведення законодавства у сфері запобігання та протидії до вимог 33 Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), постановою Уряду затверджено Порядок формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім того, Урядом схвалено проект постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України про затвердження Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами. Також, прийнято постанову «Про затвердження Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення». Реалізація постанови забезпечить дотримання міжнародних стандартів у сфері відмивання коштів та протидії фінансуванню тероризму, зокрема 19 - ої Рекомендації  FATF. Довідково:  Раніше на виконання вимог нового Базового Закону, Урядом були ухвалені: - постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 622 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції»; - постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 627 «Деякі питання єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; - постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 653 «Про внесення змін до Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»; - постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 654 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».   ________________________________________   Digest актуальних міжнародних новин в сфері ПВК/ФТ (липень 2020 року) /pages/dijalnist/funkcional/news/Digest-aktualnix-novin-svitu-v-sferi-pvkft-lipen-2020-roku.html  Зміни в законодавстві MONEYVAL приймає рішення щодо другого Звіту про прогрес України за процедурою посиленого моніторингу в рамках 5-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL Читати детальніше... Новини 2020-08-04 08:08:00  Зміни в законодавстві MONEYVAL приймає рішення щодо другого Звіту про прогрес України за процедурою посиленого моніторингу в рамках 5-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL Читати детальніше Люксембург з метою завершення імплементації 4-ї Директиви, яка доповнена 5-ю Директивою, створює реєстр довіреностей і трастів, що є продовженням запровадження реєстру бенефіціарних власників люксембурзьких компаній Читати детальніше (англ.) Сінгапур запроваджує жорсткіші правила для криптовалютного бізнесу шляхом встановлення заборони будь-якій організації, що не відповідає вимогам, вести бізнес у країні, а також планує регулювати та ліцензувати криптовалютні фірми, які надають послуги за межами країни Читати детальніше (англ.) Типології, керівництва, звіти FATF провела дослідження та підготувала Збірку рекомендацій щодо заходів, які можуть вживатись для боротьби з відмиванням грошей від незаконної торгівлі об’єктами дикої природи Читати детальніше (англ.) FATF сформовано річний огляд виконання переглянутих Стандартів FATF щодо віртуальних активів та постачальників послуг віртуальних активів Читати детальніше (англ) На прохання G20 FATF підготовлено Звіт стосовно використання так званих «Stablecoins» для цілей ВК/ФТ Читати детальніше (англ.) Новини в сфері протидії відмивання коштів Центральний банк Кувейту видав наказ кувейтським та іноземним банкам заморозити рахунки іранського лідера угрупування, яке займалось відмиванням грошей, в тому числі його особисті рахунки, депозитні рахунки та будь-які інші кошти або цінні папери, що перебувають на цих рахунках чи інвестиційних фондах Читати детальніше (англ.) Використання програмного забезпечення CipherTrace дозволить проводити моніторинг транзакцій в криптовалюті та в режимі реального часу передбачити і зменшити ризики відмивання грошей Читати далі (англ.) Федеральне Бюро Розслідувань (США) вважає, що приватний капітал та хедж-фонди становлять величезний ризик для відмивання грошей Читати далі (англ.) Провідний американський банківський регулятор заявив про намір дозволити надання послуг з зберігання та зберігання криптовалют, включаючи "ключі" необхідні для доступу до криптовалюти, оскільки це є сучасною версією традиційної банківської діяльності Читати детальніше (англ.) Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення Amazon був оштрафований Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) за порушення в проведенні операцій торгівлі товарами та послугами з особами з країн, санкціонованих США за різні злочинні дії, включаючи тероризм та виробництво зброї масового знищення (Крим, Іран та Сирія та ін.) Читати далі (англ.) За підозрою у фінансуванні тероризму ізраїльська поліція заарештувала подружжя видатних палестинських культурних діячів Читати далі (англ.) Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта" /pages/dijalnist/funkcional/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrajini-pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-derzhavnimi-organami-derzhavnimi-rejestratorami-na-zapit-subjekta-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-informacziji-pro-klijenta.html Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 23.07.2020 № 26040-06-5/22301 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної... Новини 2020-07-28 10:15:00 Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 23.07.2020 № 26040-06-5/22301 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» (далі – проект постанови)  для отримання зауважень та пропозицій. Проект постанови розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України з метою приведення актів Кабінету Міністрів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Проектом постанови передбачено упорядкування процедури надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта. Прийняття постанови сприятиме належному виконанню суб’єктами первинного фінансового моніторингу обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, які звертаються за наданням послуг або користуються послугами суб’єктів первинного фінансового моніторингу.  Проект зазначеного регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному вебсайті Державної служби фінансового моніторингу України (www.fiu.gov.ua) в розділі «Законодавство»/«Регуляторна діяльність»/«Оприлюднення проектів актів».   Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього повідомлення за наступними адресами:  Міністерство фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, e-mail: infomf@minfin.gov.ua;  Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.   ___________________________________________ Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2020 року /pages/dijalnist/funkcional/news/Informuvannya-pro-rezultati-roboti-derzhfinmonitoringu-za-I-pivrichchya-2020-roku.html Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,... Новини 2020-07-21 09:14:00 Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, у І півріччі 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 468 матеріалів (з них 221 узагальнений матеріал та 247 додаткових узагальнених матеріалів), які направлені на розгляд до: · органів прокуратури – 45 матеріалів (з них 8 узагальнених матеріалів та 37 додаткових узагальнених матеріалів); · органів фіскальної служби України 125 матеріалів (з них 77 узагальнених матеріалів та 48 додаткових узагальнених матеріалів); · органів внутрішніх справ 85 матеріалів (з них – 67 узагальнених матеріалів та 18 додаткових узагальнених матеріалів); · Служби безпеки України 121 матеріал (з них – 50 узагальнених матеріалів та 71 додатковий узагальнений матеріал); · Національного антикорупційного бюро України 81 матеріал (з них – 17 узагальнених матеріалів та 64 додаткових узагальнених матеріалів); · Державного бюро розслідувань 10 матеріалів (з них – 1 узагальнений матеріал та 9 додаткових узагальнених матеріалів); · Служби зовнішньої розвідки України 1 узагальнений матеріал. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 44,8 млрд гривень. Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. Так, у І півріччі 2020 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 97 матеріалів (19 узагальнених матеріалів та 78 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до: · Національного антикорупційного бюро України 81 матеріал (17 узагальнених матеріалів та 64 додаткових узагальнених матеріали); · органів прокуратури України 4 додаткових узагальнених матеріали; · органів фіскальної служби України 1 додатковий узагальнений матеріал; · Національної поліції України 1 узагальнений матеріал; · Державного бюро розслідувань – 1 додатковий узагальнений матеріал; · Служби безпеки України 9 матеріалів (1 узагальнений матеріал та 8 додаткових узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 2,7 млрд гривень. Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму. Так, у І півріччі 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 26 матеріалів (з них 11 узагальнених матеріалів та 15 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією Служби безпеки України можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму, проведених за участю осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також до яких застосовано санкції, з яких: · 10 матеріалів (1 узагальнений матеріал та 9 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані із здійсненням фінансових операцій по рахунках фізичних осіб, ідентифікаційні дані яких співпадають з ідентифікаційними даними осіб, включеними до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; · 1 узагальнений матеріал, який пов’язаний із здійсненням фінансових операцій фізичною особою, включеною в додаток 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018, введеного в дію Указом Президента України від 21.06.2018 №176/2018; · 7 матеріалів (6 узагальнених матеріалів та 1 додатковий узагальнений матеріал), які пов’язані із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава Іраку та Леванту» (далі – ІДІЛ) або інших екстремістських груп; · 8 матеріалів (3 узагальнених матеріали та 5 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрами у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях). З 26-ти переданих матеріалів, 6 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією. Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України. З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва, протягом звітного періоду, Держфінмоніторингом вживалися координаційні заходи щодо виконання відповідними державними органами Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL (далі – План дій). Так, Держфінмоніторингом забезпечено узагальнення інформації, наданої державними та правоохоронними органами, про хід виконання Плану дій та направлено зведену інформацію до Кабінету Міністрів України. У рамках координаційної роботи, 30 червня 2020 року в Держфінмоніторингу відбулось дев’яте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада). Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних державних та правоохоронних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів. На засіданні Ради було обговорено, зокрема, проєкт другого Звіту про прогрес за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL, результати типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2019 році. У квітні 2020 року Головою Держфінмоніторингу І.Б. Черкаським для громадськості було представлено публічний звіт про підсумки діяльності Служби за 2019 рік Також, Держфінмоніторингом оприлюднено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях». Водночас, з метою покращення інформаційної взаємодії з громадськістю розпочав функціонування оновлений офіційний вебсайт Держфінмоніторингу, зареєстрований у мережі Інтернет за адресою: https://fiu.gov.ua. Новий вебсайт Держфінмоніторингу має сучасний дизайн та більш зручний і доступний функціонал українською та англійською мовами, а також забезпечує доступність для користувачів з порушенням зору. За результатами проведеного у першому півріччі 2020 року Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних вебсайтів органів виконавчої влади, оновлений офіційний вебсайт Служби визнано найкращим серед центральних органів виконавчої влади. 24 червня 2020 року в режимі відеоконференції відбулось третє засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Під час засідання представники Держфінмоніторингу поінформували присутніх про реалізацію в 2019 році державної політики у сфері ПВК/ФТ та стан приведення нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У рамках законодавчих ініціатив, Держфінмоніторингом протягом звітного періоду з метою приведення у відповідність до оновленого Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також на виконання доручень Уряду, розроблено 34 проєкти нормативно-правових актів, які наразі супроводжуються. Крім того, Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу підготовлено рекомендації для суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських установ щодо подання з 28.04.2020 до набрання чинності новими підзаконними нормативно-правовими актами, інформації до Держфінмоніторингу про фінансові операції. У рамках методологічної роботи, протягом І півріччя 2020 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у 31 освітньому заході, участь в яких взяли 2762 особи. З метою надання освітніх послуг у сфері фінансового моніторингу під час картантину, спричиненого гострою респіраторною хворобою COVID-19, у підвідомчому закладі ДЗПО «Академія фінансового моніторингу» було запроваджено digital-платформу дистанційного навчання. В напрямку міжнародного співробітництва взято участь, зокрема, у: · засіданнях Робочої групи з питань обміну інформацією Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок (ПФР); · робочій зустрічі з представником EU-ACT, з метою обговорення питань розробки Посібника щодо здійснення фінансових розслідувань, забезпечення розбудови спроможностей ПФР, а також підготовки плану професійної підготовки персоналу ПФР; · засіданні оцінювачів Комітету MONEYVAL за результатами виїзної місії до Словацької Республіки з метою обговорення проєкту звіту підготовленого за результатами проведення в рамках 5-го раунду взаємної оцінки Словацької Республіки, який підготовлено оцінювачами Комітету MONEYVAL; · в режимі відеоконференції, у віртуальних Робочих засіданнях MONEYVAL, які проходили в рамках 2-ї Міжсесійної консультації MONEYVAL (22 травня - 10 липня 2020 року). Крім того, в рамках співпраці з Комітетом Ради Європи MONEYVAL Держфінмоніторингом було направлено до Секретаріату Комітету оновлену інформацію до другого Звіту про прогрес в рамках 5-го раунду оцінки України. Звіт перед остаточним затвердженням на черговому Пленарному засіданні Комітету MONEYVAL розглядався у рамках вищезгаданої 2-ї Міжсесійної консультації MONEYVAL. ____________________________________________ Повідомлення про публічне громадське обговорення проекту оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Держфінмоніторингу на 2020 рік. /pages/dijalnist/funkcional/news/povidomlennya-pro-publichne-gromadske-obgovorennya-proektu-oczinenix-korupczijnix-rizikiv-ta-zaxodiv-shhodo-jix-usunennya-u-diyalnosti-derzhfinmonitoringu-na-2020-rik.html Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про публічне громадське обговорення проєктів оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, викладених у додатку 1... Новини 2020-07-14 09:00:00 Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про публічне громадське обговорення проєктів оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, викладених у додатку 1 «Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією» та у додатку 2 «Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення» до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у 2020 році, розміщених на веб-сайті у розділі «Про службу» / «Запобігання корупції» / «Антикорупційні програми». Місце проведення заходу: м. Київ, вул. Білоруська, 24, (адмінбудівля Держфінмоніторингу, 1 поверх, каб. 123). Дата та час проведення заходу: 07.08.2020 року о 10-00 год. Запрошуються представники громадських організацій. Інформацію щодо учасників обговорення (прізвище, ім’я, по батькові, назва організації, контактний телефон, e-mail) просимо надати до 12-00 год. 01.08.2020, контактна особа – Анісков Валерій Євгенович (тел. (044) 594-16-97, електронна пошта: anticor@fiu.gov.ua). Вхід тільки за документами, що посвідчують особу (паспорт). Зауваження та пропозиції стосовно змісту оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності Держфінмоніторингу на 2020 рік надавати у письмовій та електронній формі за наступними адресами: Державна служба фінансового моніторингу України, вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050, e-mail: anticor@fiu.gov.ua. _____________________________________ Україна вийшла з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав /pages/dijalnist/funkcional/news/ukrajina-vijshla-z-ugodi-pro-stvorennya-radi-kerivnikiv-pidrozdiliv-finansovoji-rozvidki-derzhav-uchasnicz-spivdruzhnosti-nezalezhnix-derzhav.html Відповідно до Указу Президента України від 07.07.2020 № 269/2020 Україна вийшла з  Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних... Новини 2020-07-09 15:05:00 Відповідно до Указу Президента України від 07.07.2020 № 269/2020 Україна вийшла з  Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав. Водночас, варто відзначити, що Держфінмоніторинг залишається надійним партнером європейських інституцій, які опікуються питаннями запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ). Так, на даний момент, за супроводу Держфінмоніторингу, відбувається процес затвердження Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 2-го Звіту про прогрес України в рамках 5-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL. Таким чином, незважаючи на вихід України із зазначеної Угоди, Держфінмоніторинг надалі залишатиметься надійним партнером інституцій Ради Європи, а також активним учасником заходів, які проводяться під егідою провідних міжнародних, міжурядових інституцій у сфері ПВК/ФТ, а саме:  Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Егмонтської групи підрозділів фінансових розвідок, Європейського Союзу, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Організації Об’єднаних Націй та ін.    ___________________________________________ Офіційний вебсайт Держфінмоніторингу визнано найкращим серед центральних органів виконавчої влади /pages/dijalnist/funkcional/news/oficzijnij-vebsajt-derzhfinmonitoringu-viznano-najkrashhim-sered-czentralnix-organiv-vikonavchoji-vladi.html За результатами проведеного Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних вебсайтів органів виконавчої влади (https://cutt.ly/voVh0LS) у першому півріччі 2020 року, офіційний... Новини 2020-07-07 12:20:00 За результатами проведеного Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних вебсайтів органів виконавчої влади (https://cutt.ly/voVh0LS) у першому півріччі 2020 року, офіційний вебсайт Держфінмоніторингу визначено найкращим серед центральних органів виконавчої влади. Слід відмітити, що рівень інформаційного наповнення вебсайту оцінювався за показниками щодо наявності інформації, якості інформаційного наповнення, який враховує рівень повноти, актуальності, навігаційної доступності розміщеної на вебсайті інформації, а також наявність функції пошуку та доступність інформації для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху. Крім того при оцінці враховано ступінь інформаційної прозорості та динаміки інформаційної прозорості, який демонструє, чи змінився рівень інформаційної прозорості суб’єкта владних повноважень. З цієї нагоди Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський відзначив, що інформаційна прозорість у діяльності Держфінмоніторингу завжди залишається важливим компонентом у співпраці з громадськістю та учасниками системи фінансового моніторингу. Офіційний вебсайт Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua/) створено завдяки підтримці Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI), що фінансується ЄС і співфінансується та впроваджується Міністерством закордонних справ Данії та введено в експлуатацію 16 березня 2020 року. ___________________________________________ Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» /pages/dijalnist/funkcional/news/povidomlennya-pro-oprilyudnennya-projektu-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrajini-pro-zatverdzhennya-poryadku-organizacziji-ta-koordinacziji-roboti-z-perepidgotovki-ta-pidvishhennya-kvalifikacziji-speczialistiv-z-pitan-finansovogo-monitoringu.html Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 11010-06-5/20128 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної... Новини 2020-07-07 11:15:00 Державна служба фінансового моніторингу України відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 11010-06-5/20128 та на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» (далі – проєкт постанови)  для отримання зауважень та пропозицій. Проєкт постанови розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України з метою приведення актів Кабінету Міністрів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Проєктом постанови передбачено затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу. Проєкт зазначеного регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу оприлюднені на офіційному вебсайті Державної служби фінансового моніторингу України (www.fiu.gov.ua) в розділі «Законодавство»/«Регуляторна діяльність»/«Оприлюднення проектів актів». Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього повідомлення за наступними адресами: Міністерство фінансів України: вул. Грушевського, 12/2, м. Київ-8, 01008, e-mail: infomf@minfin.gov.ua; Державна регуляторна служба України: вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@drs.gov.ua. ________________________________ Представники Держфінмоніторингу беруть участь у Робочих засіданнях Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) /pages/dijalnist/funkcional/news/predstavniki-derzhfinmonitoringu-berut-uchast-u-virtualnix-robochix-zasidannyax-komitetu-ekspertiv-radi-Jevropi-z-oczinki-zaxodiv-protidiji-vidmivannyu-koshtiv-ta-finansuvannyu-terorizmu-MONEYVAL.html У період з 30 червня по 3 липня 2020 року представники Держфінмоніторингу, в режимі відеоконференції, беруть участь у віртуальних Робочих засіданнях MONEYVAL, які проходять в рамках 2-ї... Новини 2020-07-02 14:30:00 У період з 30 червня по 3 липня 2020 року представники Держфінмоніторингу, в режимі відеоконференції, беруть участь у віртуальних Робочих засіданнях MONEYVAL, які проходять в рамках 2-ї Міжсесійної консультації MONEYVAL (22 травня - 10 липня 2020 року). В рамках зазначених консультацій приймається рішення щодо другого Звіту про прогрес України за процедурою посиленого моніторингу в рамках 5-го раунду взаємної оцінки MONEYVAL, який розглядався за «письмовою» процедурою, передбаченою Правилами та процедурами MONEYVAL щодо проведення 5-го раунду взаємної оцінки у зв’язку з обмеженнями, спричиненими пандемією COVID-19. Також, у ході зазначених засідань обговорюються питання, передбачені порядком денним, зокрема щодо: впливу пандемії COVID-19 на планування та діяльність MONEYVAL; внесення змін до Правил та процедур MONEYVAL щодо проведення 5-го раунду взаємної оцінки; плану роботи MONEYVAL на 2020-2022 роки; керівництва MONEYVAL стосовно проведення типологічних досліджень у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ); ризиків та тенденцій відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язаних з пандемією COVID-19; регіонального оперативного плану боротьби з фінансуванням тероризму; тем типологічних досліджень на 2020-2021 роки; процедур проведення взаємних оцінок тощо.  ________________________________________________ Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії /pages/dijalnist/funkcional/news/vidbulos-chergove-zasidannya-radi-z-pitan-zapobigannya-ta-protidiji.html 30 червня 2020 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось дев’яте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,... Новини 2020-07-01 11:43:00 30 червня 2020 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось дев’яте засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада). Участь у засіданні Ради взяли представники основних профільних державних та правоохоронних органів, задіяних в системі боротьби з відмиванням злочинних доходів. На засіданні обговорено та схвалено оновлений План дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки MONEYVAL. Крім того, на засіданні обговорено проєкт другого Звіту про прогрес за результатами 5-го раунду оцінки Комітетом MONEYVAL, результати  типологічного дослідження проведеного Держфінмоніторингом у 2019 році, а також розглянуто та схвалено зміни до Положень про Робочі групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських та небанківських фінансових установ. Водночас, члени Ради (суб’єкти державного фінансового моніторингу) поінформували про стан приведення нормативно-правових актів у сфері ПВК/ФТ у відповідність до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». За результатами засідання складено протокол, який буде доведено для врахування в роботі усім зацікавленим державним органам, а також розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі «Координація» / «Рада» / «Матеріали засідань»  ________________________________________________