Державна служба фінансового моніторингу України http://www.fiu.gov.ua/ /pages/dijalnist/funkcional/news/Financialmonitoring0904.html “Цьогоріч Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявили ознаки масштабної схеми з виведення грошей, виділених на військово-тактичні товари – зокрема засоби РЕБ та супутнє обладнання” – повідомив голова... Новини 2026-04-09 14:06:00 “Цьогоріч Держфінмоніторинг спільно з СБУ виявили ознаки масштабної схеми з виведення грошей, виділених на військово-тактичні товари – зокрема засоби РЕБ та супутнє обладнання” – повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.   Що встановили: після надходження бюджетного фінансування кошти швидко перекидалися далі – на ФОПів, які працюють лише 1-3 місяці, фіктивні компанії та структури без реальних можливостей щось постачати.   У цій справі вже проаналізовано понад 1,5 млрд грн.   Для виведення коштів використовувалися різні інструменти: змінювали призначення платежів, проводили  кошти через транзитні компанії, концентрували перекази у короткий час, а далі намагалися виводити гроші в готівку. При цьому в окремих учасників – мінімальні податки при великих оборотах.   Також перевіряються і зовнішньоекономічні операції – зокрема за участі компаній з країн ЄС та Азії. У фокусі – можливе завищення вартості імпорту, використання підконтрольних нерезидентних структур і виведення коштів за кордон під виглядом оплати товарів або послуг.   Частину операцій уже заблоковано. Йдеться про десятки мільйонів гривень.   “Тут важливо називати речі своїми іменами: коли гроші, які мали працювати на оборону країни, намагаються вивести в тінь, це удар не лише по бюджету. Це удар по безпеці держави” – додав голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.  /pages/dijalnist/funkcional/news/6326-6315-6311-6300-6265-6258-6256-6250-6249-6243-6224-6211-6205-6196-6194-6187-6179-6177-6166-6163-6157-6154-6151-6147-6136-derzhfinmonitoring-do-peremogi-ukrajini-razom.html Новини 2026-04-06 11:45:00 /pages/dijalnist/funkcional/news/Financialmonitoring0304.html Держфінмоніторинг – це не лише аналіз підозрілих операцій. Це щоденна системна робота, за якою стоять конкретні рішення, посилення команди, нові підходи до аналізу та, головне, реальний результат. У... Новини 2026-04-03 12:03:00 Держфінмоніторинг – це не лише аналіз підозрілих операцій. Це щоденна системна робота, за якою стоять конкретні рішення, посилення команди, нові підходи до аналізу та, головне, реальний результат. У 2025 році служба суттєво посилила аналітичний напрям: без збільшення загальної чисельності працівників зросла кількість аналітиків, розширено доступ до джерел інформації, запроваджено алгоритмічний аналіз окремих напрямів та автоматизовано частину процесів. Окремо оновлено підхід до взаємодії зі СПФМ – від точкових перевірок до системного аналізу, який дає змогу краще бачити зв’язки, швидше виявляти схеми та якісніше готувати матеріали для правоохоронних органів. Результат – більше виявлених схем, більше ефективних фінансових розслідувань, сильніша міжнародна взаємодія та більш спроможна фінансова розвідка держави. Ключові цифри, результати та зміни, які за цим стоять, – на слайді. /pages/dijalnist/funkcional/news/shhodo-publichnogo-zvitu-golovi-derzhfinmonitoringu-za-2025-rik.html Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства з питань... Новини 2026-04-02 10:00:00 Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» та Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади, затвердженого наказом Національного агентства з питань державної служби 20.12.2016 № 277 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 11.01.2017 за № 28/29896, із врахуванням запровадження воєнного стану в Україні та наслідків його введення, представляються матеріали публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна за 2025 рік. У цих матеріалах висвітлено діяльність Держфінмоніторингу у реалізації в 2025 р. державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), яка здійснюється в умовах повномасштабної збройної агресії (кровопролитної війни) росії проти України. Держфінмоніторинг разом з державними інституціями, суб’єктами фінансового моніторингу та громадянським суспільством надалі продовжував вживати заходи на міжнародному та вітчизняному рівнях, щоб росія, як спонсор тероризму, була санкціонована. На щоденній основі реалізовано комплекс практичних заходів щодо виявлення та блокування колаборантів, зрадників і тих, хто сприяє фінансуванню російської агресії. Активізовано міжнародну співпрацю і ця робота дала результати. Членство росії у FATF та Егмонтській групі підрозділів фінансових розвідок було зупинено. Дії росії визнані такими, що суперечать принципам FATF та є грубим порушенням Стандартів FATF. Ми надалі продовжуємо реалізовувати заходи щодо ізоляції країни-терориста на міжнародній арені. Також, поглиблено співпрацю з іноземними регуляторами для превентивних заходів щодо російського бізнесу, забезпечено безперебійний збір, обробку та аналіз підозрілих фінансових операцій та супровід правових кроків на шляху для вступу України в ЄС у сфері боротьби з відмиванням коштів. У рамках національних міжвідомчих активностей, Держфінмоніторингом у минулому році підготовлено та передано до правоохоронних органів більше 1440 матеріалів на понад 272,7 млрд гривень підозрілих операцій. Заблоковано фінансові операції на суму понад 23,4 млрд гривень. У рамках міжнародного співробітництва щодо обміну інформацією, а також виявлення та зупинення/замороження активів, що належать особам, які організовують, забезпечують та провокують проведення агресивної війни рф щодо України, та іншим особам, Держфінмоніторингом здійснюється постійна аналітична робота. Також, Держфінмоніторингом здійснюється координація діяльності органів державної влади в ході виконання Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року та інформування про результати його виконання Кабінету Міністрів України. Держфінмоніторингом у 2025 р. здійснено узагальнення адміністративної звітності сфери запобігання та протидії, проведено чергове типологічне дослідження та забезпечено подальше навчання спеціалістів з питань ПФК/ФТ/ФРЗМЗ на базі ДЗПО «Академія фінансового моніторингу». Окремо, на засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу (30.03.2026 р.), детально поінформовано членів громадянського суспільства про реалізацію Службою у 2025 р. державної політики у сфері ПФК/ФТ/ФРЗМЗ в умовах воєнного стану. Держфінмоніторингом спільно з національними та міжнародними партнерами, за підтримки приватного сектору, продовжують вживатися комплексні заходи з метою подальшого санкціонування росії на міжнародній арені та здійснюватися проактивні кроки до повної Перемоги України над агресором. З матеріалами публічного звіту можна ознайомитись на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу в розділі Діяльність / Звіти про діяльність / 2025 рік. Слава Україні! Слава Збройним Силам України! _________________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/6316-ogoloshennya-pro-provedennya-devyatogo-zasidannya-gromadskoji-radi-pri-derzhfinmonitoringu.html 30 березня 2026 року об 11.00 год. в режимі відеоконференції відбудеться засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Реєстрація учасників з 10.55 – 11.00 год. Завантажити порядок денний... Новини 2026-03-26 10:45:00 30 березня 2026 року об 11.00 год. в режимі відеоконференції відбудеться засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Реєстрація учасників з 10.55 – 11.00 год. Завантажити порядок денний ___________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/6315-6311-6300-6265-6258-6256-6250-6249-6243-6224-6211-6205-6196-6194-6187-6179-6177-6166-6163-6157-6154-6151-6147-6136-derzhfinmonitoring-do-peremogi-ukrajini-razom.html Новини 2026-03-23 11:45:00 /pages/dijalnist/funkcional/news/do-vidoma-sub-jektiv-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-shhodo-poryadku-vidobrazhennya-informacziji-pro-uchasnika-iv-pidozriloji-finansovoji-diyalnosti-klijenta-sub-jekta.html Враховуючи численні запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також різну практику відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності - клієнта суб’єкта у... Новини 2026-03-20 09:02:00 Враховуючи численні запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також різну практику відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності - клієнта суб’єкта у повідомленні про підозрілу діяльність (N-FM) відповідно до Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації.. Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу: для банківських установ - в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації - банки); для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації - небанки). /pages/dijalnist/funkcional/news/do-vidoma-sub-jektiv-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-shhodo-podannya-povidomlen-pro-finansovi-operacziji-ta-zastosuvannya-okremix-znachen-dovidnika-tipiv-finansovix-operaczij-K-DFM19.html У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства... Новини 2026-03-05 15:16:00 У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та враховуючи запити суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо застосування окремих значень довідника типів фінансових операцій K_DFM19, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації. Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу: для банківських установ - в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації - банки); для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації - небанки). /pages/dijalnist/funkcional/news/FIU2702.html «Дропи» – реальна загроза українській економіці. І тисячі звичайних людей, свідомо чи ні, стають співучасниками злочинних схем. Лише за 5 місяців 2025 року Держфінмоніторинг проаналізував понад 29... Новини 2026-02-27 16:48:00 «Дропи» – реальна загроза українській економіці. І тисячі звичайних людей, свідомо чи ні, стають співучасниками злочинних схем. Лише за 5 місяців 2025 року Держфінмоніторинг проаналізував понад 29 тисяч рахунків, у схемах фігурують більш як 80 тисяч осіб. Виявлений обсяг операцій – понад 30 млрд грн, використаних для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Ці цифри свідчать про масовість проблеми. Йдеться не про поодинокі випадки, а про розгалужений механізм використання банківських рахунків для відмивання коштів. Схема проста: люди передають свої банківські картки або доступ до рахунків третім особам. Далі проходять транзитні операції, кошти швидко переказують далі чи знімають готівкою, розподіляють між учасниками схеми. Організатори отримують відсоток, а власники карток – ризик кримінальної відповідальності. В умовах воєнного стану це питання не лише економіки (адже державний бюджет недоотримує мільйонні податки), а й національної безпеки, оскільки такі схеми можуть використовуватися для фінансування злочинної діяльності та підриву фінансової стабільності держави. Держфінмоніторинг спільно з банками системно аналізує фінансові потоки, застосовує централізовану класифікацію клієнтів та фіксує осіб, причетних до цих схем. Цьому напрямку приділена окрема увага, роботу буде посилено. /pages/dijalnist/funkcional/news/do-vidoma-sub-jektiv-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-shhodo-poryadku-vidobrazhennya-informacziji-vidnosno-politichno-znachushhoji-osobi-u-povidomlenni-pro-pidozrilu-diyalnist.html Враховуючи результати обговорення з представниками фінансового сектору, застосування Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового... Новини 2026-02-18 09:20:00 Враховуючи результати обговорення з представниками фінансового сектору, застосування Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322, щодо відображення інформації відносно політично значущої особи (далі – РЕР) у повідомленні про підозрілу діяльність, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації. Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу: для банківських установ - в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації - банки); для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації - небанки). У зв’язку з викладенням рекомендацій у новій редакції, попередні рекомендації Держфінмоніторингу від 30.01.2026 щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасником підозрілої діяльності є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР, вважаються відкликаними.