Державна служба фінансового моніторингу України http://www.fiu.gov.ua/ /pages/dijalnist/funkcional/news/peremoga0168.html Новини 2024-11-08 14:30:00 /pages/dijalnist/funkcional/news/derzhfinmonitorynhom-ukladeno-memorandum-pro-vzaiemorozuminnia-z-expertise-france.html Сьогодні, за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України, в стінах Держфінмоніторингу відбулося офіційне підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та... Новини 2024-11-04 15:35:00 Сьогодні, за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України, в стінах Держфінмоніторингу відбулося офіційне підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та Французьким агентством міжнародного технічного співробітництва Expertise France. Expertise France впроваджує проєкт міжнародної технічної допомоги EU Global Facility «Протидія фінансуванню тероризму та відмиванню коштів» (EU AML/CFT Global Facility), що виконується на підставі контракту з Європейським Союзом. EU AML/CFT Global Facility співпрацює з більш ніж 35 юрисдикціями світу в напрямку посилення спроможності національних систем протидіяти сучасним викликам у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ), таким чином здійснюючи вагомий внесок у глобальну відповідь ВК/ФТ ризикам та загрозам. Під час заходу Голова Держаної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підкреслив важливість роботи системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в Україні, особливо в умовах триваючої російської агресії, а також відзначив ключову роль Держфінмоніторингу у забезпеченні фінансової безпеки нашої держави. За словами Голови Держфінмоніторингу, співробітництво, започатковане підписаним Меморандумом, стане запорукою посилення національної та міжнародної фінансових систем. Водночас, заступниця Генерального директора Expertise France Касільд Бреньєр відзначила ту підтримку, яку надає Уряд Франції Україні для реагування на сучасні ВК/ФТ виклики. Вона висловила впевненість, що у рамках співробітництва з Держфінмоніторингом Expertise France та EU AML/CFT Global Facility зможуть допомогти у зміцненні та розширенні нормативно-правової бази у сфері ПВК/ФТ, а також покращити аналітичну, безпекову та операційну діяльність Держфінмоніторингу. Довідково Expertise France – це Французьке агентство з міжнародного технічного співробітництва зі статусом державної установи під спільним наглядом Міністерства Європи та закордонних справ (MEAE) і Міністерств економіки, фінансів і відновлення. Агентство розробляє та реалізує проєкти, спрямовані на сприяння збалансованому розвитку країн-партнерів відповідно до Цілей сталого розвитку (ЦСР) Порядку денного до 2030 року та пріоритетів зовнішньої діяльності Франції. Expertise France спільно з партнерами реалізовують в Україні цілий ряд проєктів на загальну суму близько 50 млн євро. Зокрема, агентство координує діяльність програми «mAIDan Ukraine», створеної французьким Урядом для допомоги Україні, з метою визначення потреб та секторів, на які має звернути увагу французьке технічне співробітництво, запропонувати технічні рішення для задоволення найбільш нагальних потреб та започаткувати структурування співпраці та фінансувати або співфінансувати проєкти технічної допомоги для залучення європейського фінансування. Програма «mAIDan Ukraine» є частиною допомоги Україні від Уряду Франції, яку координує Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови Україні. /pages/dijalnist/funkcional/news/Pidsumki-zhovtnevogo-zasidannya-FATF-prodovzheno-zaklyk-do-vsikh-yurysdyktsii-buty-pylnymy-html.html У період з 21 по 25 жовтня п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)), взяла... Новини 2024-10-25 18:00:00 У період з 21 по 25 жовтня п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)), взяла участь у черговому Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, у м. Париж (Французька Республіка).   На засіданнях розглянуто питання, що стосуються глобальних заходів, які вживаються у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ).   Важливим для України став черговий розгляд питання щодо подальшого застосування до РФ санкцій за порушення нею Стандартів FATF, які продовжують продукувати щоденно зростаючі ризики та загрози ВК/ФТ/ФРЗМЗ.   Відповідно до офіційної інформації FATF за наслідками Пленарного засідання, зупинення членства РФ у FATF залишається в силі. У продовження заяв, опублікованих з березня 2022 р., FATF повторно наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи.   Нагадуємо, що за наслідками Пленарного засідання у лютому п.р., FATF прийнято відповідну Заяву, відповідно до якої, члени FATF із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв'язки РФ з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ), а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів. Зважаючи на серйозність цих ризиків, багато членів FATF вживають проактивних заходів для захисту себе та Глобальної фінансової системи.   «FATF закликає всі юрисдикції продовжувати зберігати пильність через вищезгадані ризики. Як і з початку агресивної війни РФ, члени FATF продовжуватимуть стежити за ситуацією та ризиками, що загрожують глобальній фінансовій системі. Як призупинений член FATF, РФ залишається відповідальною за виконання своїх зобов'язань щодо впровадження стандартів FATF.   Також, враховуючи другу річницю з початку агресії РФ проти України FATF підтвердило свою Заяву опубліковану 24.02.2023 р.».   Варто нагадати, що у червні п.р. FATF приняла оновлену заяву щодо Корейської Народної Демократичної Республіки (КНДР). У заяві за наслідками жовтневого Пленарного засідання FATF продовжує висловлювати стурбованість щодо КНДР через її неспроможність усунути значні недоліки у своїй системі ПВК/ФТ. FATF також вказує на серйозні загрози, пов’язані з незаконною діяльністю КНДР щодо поширення зброї масового знищення та її фінансування.   FATF зазначає, що незважаючи на публічні заклики стосовно (1) припинення кореспондентських відносин з банками КНДР; (2) закриття будь-яких дочірніх компаній або філій банків КНДР у своїх країнах; (3) обмеження бізнесових відносин та фінансових операцій із її особами, КНДР розширила зв’язок із міжнародною фінансовою системою, що підвищує ризики ФРЗМЗ.   Враховуючи стратегічне військове та економічне партнерство КНДР з РФ, це слід розглядати в контексті прямого безпосереднього зв’язку з РФ та її ризиками. FATF також закликає країни належним чином оцінити та врахувати підвищений ризик ФРЗМЗ КНДР. FATF вказала, що у зв’язку із припиненням мандату Групи експертів Комітету ООН 1718, FATF буде контролювати заходи з дотримання цільових фінансових санкцій КНДР та впровадження контрзаходів проти КНДР. Україна продовжує підтримувати цю активність FATF.   Також, FATF наголошує на тому, що Іран не зміг виправити свої стратегічні недоліки в системі протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, і знову закликає всі юрисдикції застосовувати відповідні контрзаходи для захисту від ризиків фінансування тероризму, що виходять з Ірану. В таких умовах, викликає  занепокоєність публічна інформація щодо тісної співпраці між РФ та Іраном у фінансово-економічній та військовій сфері, що може вливати на дотримання цими країнами Глобального Стандарту FATF.   По завершенню Пленарного засідання FATF Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський зазначив: «Зупинення членства росії в Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей організації не надає їй імунітету для подальшого порушення Мандату FATF. Ми проводимо важку формальну та неформальну технічну роботу в рамках FATF та продовжуємо порушувати питання ризиків, що несе росія для Глобального середовища боротьби з фінансуванням розповсюдження, фінансуванням тероризму та відмиванням коштів. Комунікація з делегаціями країн-членів FATF та керівництвом організації забезпечує стійку підтримку з боку FATF України, яка страждає від загарбницької війни російської федерації.   У зв’язку зі зростанням загроз, пов'язаних із посиленням співпраці росії з КНДР та Іраном, закликаємо іноземні юрисдикції активно інтегрувати ці ризики у свої національні оцінки ризиків. Крім того, рекомендуємо зміцнити керівні настанови для ефективного оцінювання ризиків фінансових зв’язків росії із зазначеними країнами, що включені до чорного списку FATF”.   Держфінмоніторинг продовжуватиме вживати заходів з метою реагування на ризики та загрози, що створює РФ у сфері ВК/ФТ/ФРЗМЗ, а також накладення санкцій на країну-агресора. /pages/dijalnist/funkcional/news/Infarmuvannz9misatciv.html Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо... Новини 2024-10-21 09:30:00 Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, вживаються посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ/ФРЗМЗ), які базуються на реалізації: - Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України; - Плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року (розпорядження КМУ від 27.12.2023 № 1207-р); -  Програми стратегічного розвитку Держфінмоніторингу на період до 2024 року; - Пріоритетів діяльності Держфінмоніторингу на період воєнного стану, погоджених Міністерством фінансів України. Вказана робота здійснюється у координації з національними та міжнародними партнерами у напрямку вжиття дієвих практичних кроків, у тому числі міжнародно-правового характеру з метою результативного санкціонування країни-терориста. На офіційному вебсайті Держфінмоніторингу, продовжуючи роботу започатковану після введення воєнного стану, на щотижневій основі оприлюднюються ключові статистичні дані щодо роботи підрозділу фінансової розвідки на міжнародній та внутрішній арені. Збір та обробка інформації Протягом 9 місяців 2024 р. від суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом взято на облік 1 302 053 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, з них: - 254 548 повідомлень про підозрілі фінансові операції (діяльність); - 1 039 644 повідомлення про порогові операції; - 265 повідомлень про порогові та підозрілі операції; - 1 430 повідомлень, отриманих на запит на відстеження. Аналітичні дослідження За 9 місяців 2024 року Держфінмоніторингом підготовлено 780 матеріалів (429 узагальнених матеріалів та 351 додатковий узагальнений матеріал), які передані до: - Національної поліції України – 223 матеріали (163 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів); - Служби безпеки України – 218 матеріалів (137 узагальнених матеріалів та 81 додатковий узагальнений матеріал); - Національного антикорупційного бюро України – 120 матеріалів (23 узагальнених матеріали та 97 додаткових узагальнених матеріалів); - Державного бюро розслідувань – 91 матеріал (32 узагальнених матеріалів та 59 додаткових узагальнених матеріалів); - Бюро економічної безпеки України – 72 матеріали (52 узагальнених матеріали та 20 додаткових узагальнених матеріалів); - органів прокуратури – 55 матеріалів (21 узагальнений матеріал та 34 додаткових узагальнених матеріали). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 53,1 млрд гривень. За 9 місяців 2024 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 6,1 млрд гривень. Держфінмоніторинг спільно із правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної та колабораційної діяльності, виявлення фінансових операцій, пов’язаних з військовою агресією з боку рф проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону. За 9 місяців 2024 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 109 матеріалів, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф проти України. Такі матеріали за напрямками розслідування розподіляються на наступні складові: - 58 матеріалів (55 узагальнених матеріалів та 3 додаткових узагальнених матеріали), що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку рф проти України та здійсненням колабораційної діяльності за підозрою у державній зраді, насильницькій зміні чи поваленні конституційного ладу або захопленням державної влади, зміні меж території або державного кордону, у тому числі за участю 1 неприбуткової організації; - 49 матеріалів (19 узагальнених матеріалів та 30 додаткових узагальнених матеріалів), що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції); - 9 узагальнених матеріалів, що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму/сепаратизму; - 1 узагальнений матеріал, що містив інформацію відносно замороження активів клієнта, включеного до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. У рамках міжнародного співробітництва щодо обміну інформацією, а також виявлення та зупинення/замороження активів, що належать особам, які організовують, забезпечують та провокують проведення агресивної війни рф щодо України, та іншим особам, Держфінмоніторингом здійснюється постійна аналітична робота, в рамках якої за звітній період, зокрема, направлено 16 запитів до 13 підрозділів фінансових розвідок іноземних держав. Крім того, Держфінмоніторингом отримано та опрацьовано 32 спонтанних повідомлення, що отримані від 7 підрозділів фінансових розвідок іноземних держав, які містили інформацію щодо осіб, які можуть бути причетними до організації, забезпечення та провокації проведення агресивної війни рф щодо України. Спільні аналітичні дослідження тривають. Крім того, представник Держфінмоніторингу бере участь у складі оперативної групи «Task Force» у напрямі виявлення, арешту активів, що належать особам, які організовують, забезпечують та провокують проведення агресивної війни рф щодо України, як на території України так і за її межами, з метою подальшої їх передачі до державного бюджету України для відбудови її зруйнованої інфраструктури. Держфінмоніторингом приділяється особлива увага стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. За 9 місяців 2024 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 173 матеріали (50 узагальнених матеріалів та123 додаткових узагальнених матеріали), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема до: Національного антикорупційного бюро України – 120 матеріалів (23 узагальнених матеріали та 97 додаткових узагальнених матеріалів); - Державного бюро розслідувань – 31 матеріал (10 узагальнених матеріалів та 21 додатковий узагальнений матеріал); - Національної поліції України – 9 матеріалів (7 узагальнених матеріалів та 2 додаткових узагальнених матеріали); - Офісу Генерального прокурора – 5 матеріалів (4 узагальнених матеріали та 1 додатковий узагальнений матеріал); - Служби безпеки України – 4 матеріали (2 узагальнених матеріали та 2 додаткових узагальнених матеріали); - Бюро економічної безпеки України – 4 узагальнених матеріали. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 12,1 млрд гривень. Співпраця з суб’єктами фінансового моніторингу та громадськістю У рамках співпраці з приватним сектором, Держфінмоніторингом надалі продовжується тестування обміну інформацією з суб’єктами первинного фінансового моніторингу засобами Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу», яка впроваджується за підтримки проєкту Антикорупційна Ініціатива Європейського Союзу в Україні (EUACI). Водночас, у період воєнного стану Держфінмоніторинг акцентовано забезпечує співпрацю з громадськістю. Так, 23 лютого 2024 р. та 30 вересня 2024 р. відбулось шосте та сьоме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Під час засідань представники Держфінмоніторингу поінформували присутніх про реалізацію Службою у 2023 р. та у І півріччі 2024 року державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в умовах воєнного стану. Крім того, на виконання частини другої статті 36 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Держфінмоніторингом було направлено до Верховної Ради України звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за 2023 рік (далі – Звіт). У Звіті міститься інформація про результати діяльності учасників національної антилегалізаційної системи за 2023 рік, враховуючи умови збройної агресії рф проти України. Також, на виконання пункту 14 Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 692, на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу оприлюднено комплексну адміністративну звітність за 2023 рік. Водночас, 23 січня 2024 р. у Держфінмоніторингу відбулась зустріч з представниками сектору НПО в рамках реалізації завдань Робочої групи з питань проведення національної оцінки ризиків, де обговорювались питання виконання Україною вимог 8 Рекомендації FATF та підвищення обізнаності сектором НПО наявних ризиків для НПО бути залученими (використаними) з метою відмивання коштів або фінансування тероризму. Крім того, у рамках міжвідомчого співробітництва, представники Держфінмоніторингу взяли участь у семінарі «Місія можлива. Визначаємо кінцевого бенефіціарного власника у громадських і благодійних організацій за новими правилами» (26 березня 2024 р.). У рамках міжвідомчого співробітництва Держфінмоніторингом спільно з Академією фінансового моніторингу організовано та проведено у віртуальному форматі міжвідомчий національний форум «Стратегія розвитку системи фінансового моніторингу в Україні 2024 – 2026», який відбувся 18 квітня 2024 р. за підтримки Спеціального представника Головування – Координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Під час заходу було обговорено широкий спектр питань, які присвячені особливостям розвитку системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, та актуальних тенденцій розвитку у цій сфері. Також, Державною службою фінансового моніторингу України розпочато підготовку та оприлюднення щотижневих Методологічних дайджестів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Дайджести містять актуальні дані про нові методи та схеми відмивання коштів і фінансування тероризму, що дозволяє суб’єктам фінансового моніторингу адаптувати свої процедури моніторингу та контролю. Заходи міжнародного характеру Держфінмоніторингом на основі відкритих джерел інформації підготовлено візуалізацію «Глобальна картина захисту міжнародної фінансової системи від ризиків ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, що генерує РФ, внаслідок вторгнення в Україну». Ця візуалізація демонструє стан Глобальної міжнародної фінансової системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ до та після російського вторгнення в Україну, станом на лютий 2024 р., а саме: - розрив зв’язків між ключовими міжнародними організаціями та юрисдикціями з рф, що мають на меті забезпечення цілісності та стійкості глобальної міжнародної фінансової системи; - здійснення рф цілеспрямованих деструктивних кроків для руйнування інфраструктури захисту міжнародної фінансової системи, зокрема через формування шлюзів доступу до неї для країн, які санкціоновані Радою Безпеки ООН та внесені FATF до «чорного списку»; - російські дії суперечать висновкам Звіту про взаємну оцінку рф 2019 року і вимагають реагування з боку FATF. Співпраця з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Протягом 9 місяців 2024 р. здійснювався постійний обмін інформацією між Держфінмоніторингом та FATF стосовно ситуації в Україні, пов’язаної з повномасштабним вторгненням рф. У період з 19 по 23 лютого 2024 р. Держфінмоніторинг взяв участь у Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, які відбувались у м. Париж (Французька Республіка). За наслідками розгляду питання щодо санкцій до рф, FATF прийнято відповідну заяву, що розміщена на офіційному веб-сайті FATF. Відповідно до заяви, члени FATF із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, в тому числі зростаючі фінансові зв’язки рф з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів. Зважаючи на серйозність цих ризиків, багато членів FATF вживають проактивних заходів для захисту себе та Глобальної фінансової системи. FATF закликає всі юрисдикції продовжувати зберігати пильність через вищезгадані ризики. Як і з початку агресивної війни рф, члени FATF продовжуватимуть стежити за ситуацією та ризиками, що загрожують глобальній фінансовій системі. Як призупинений член FATF, рф залишається відповідальною за виконання своїх зобов’язань щодо впровадження стандартів FATF. Також, враховуючи другу річницю з початку агресії рф проти України FATF підтверджує свою заяву опубліковану 24 лютого 2023 р. У період з 23 по 28 червня п.р. Держфінмоніторинг взяв участь у Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, у м. Сінгапур (Республіка Сінгапур). Відповідно до офіційної інформації FATF за наслідками Пленарного засідання, зупинення членства рф у FATF залишається в силі. У продовження заяв, опублікованих з березня 2022 р., FATF повторно наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти рф з метою захисту міжнародної фінансової системи. Підсумки цього засідання FATF розміщено на офіційному вебсайті Служби, у розділі Головна / Діяльність / Міжнародне співробітництво / Заяви міжнародних організацій. Також, Держфінмоніторингом здійснено зведення усіх заяв FATF щодо ризиків рф з початку її повномасштабного вторгнення в Україну. У період з 02 по 05 липня 2024 року представник Держфінмоніторингу взяв участь у четвертому тренінгу для рецензентів ICRG (м. Пусан, Республіка Корея). Співпраця з Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) У звітному періоді Держфінмоніторингом забезпечувалась співпраця з MONEYVAL у рамках підготовки типологічного дослідження «Доходи та конфлікти». Україна є лідером команди проекту спрямованого на виявлення тенденцій та типологій відмивання коштів/фінансування тероризму, пов’язаних із військовими конфліктами, а також обмін передовим досвідом і потенційними діями щодо зменшення ризиків. Проект розглядатиме сценарії до, під час і після військових конфліктів, які підживлюють фінансові злочини, а також нелегітимні методи фінансування конфліктів. 08-12 квітня 2024 р., представник Держфінмоніторингу взяв участь у тренінгу для оцінювачів MONEYVAL у рамках 6-го раунду, метою якого було підвищення рівня знань щодо процесу оцінювання MONEYVAL, поглиблення розуміння міжнародних стандартів у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ для проведення оцінювання в юрисдикціях MONEYVAL (м. Рига, Латвійська Республіка). Представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях Робочої групи з оцінок та 67-му Пленарному засіданні Комітету MONEYVAL (21 – 24 травня 2024 р., м. Страсбург, Французька Республіка). На Пленарному засіданні обговорювались питання щодо імплементації Стратегії MONEYVAL на 2023 – 2027 роки, підготовки до проведення 6-го раунду взаємної оцінки, актуальних подій у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в юрисдикціях MONEYVAL та на рівні ЄС тощо. Україною підтверджено дотримання всіх міжнародних зобов’язань у сфері фінансового моніторингу в умовах неспровокованої військової агресії рф проти нашої країни. 02 липня 2024 року Держфінмоніторинг взяв участь в режимі онлайн в Міжсесійній зустрічі MONEYVAL, а 12 вересня 2024 року – у засіданні MONEYVAL з Головами Делегацій. Співпраця з Егмонтською групою підрозділів фінансової розвідки (ЕГ) У період з 30 січня до 01 лютого 2024 р. представники Держфінмоніторингу взяли участь у засіданнях робочих і регіональних груп ЕГ, які проходили в м. Сент-Джуліан, Республіка Мальта. Нагадаємо, що участь російської фінансової розвідки в Егмонтській групі є зупиненою з 18 жовтня 2023 р. 02-07 червня 2024 року, представники Держфінмоніторингу взяли участь у 30-му Пленарному засіданні Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки (м. Париж, Французька Республіка). В рамках практичної діяльності, у 9 місяців 2024 року Держфінмоніторинг, на забезпечення організації взаємодії та інформаційного обміну з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, співпрацював з 78 ПФР іноземних держав, а саме: Держфінмоніторингом направлено 489 запитів до 50 ПФР іноземних держав, 255 відповідей до 38 ПФР іноземних держав та 7 спонтанних повідомлень до 7 ПФР іноземних держав; Держфінмоніторингом отримано 188 запитів від 36 ПФР іноземних держав, 567 відповідей від 49 ПФР іноземних держав та 320 спонтанних повідомлення від 26 ПФР іноземних держав. Інші міжнародні активності фінансової розвідки Протягом звітного періоду, представники Держфінмоніторингу взяли участь у 81-му заході інших міжнародних організацій та установ, які стосувалися: - відмивання коштів та корупції; - методології для підготовки секторальних оцінок ризиків неприбуткових організацій (НПО); - імплементації 25 Рекомендації FATF; - розвідки з відкритих джерел OSINT; - збору даних у сфері боротьби з організованою злочинністю та корупцією у країнах розширення; - паралельних фінансових розслідувань; - віртуальних активів; - 6-го раунду оцінки MONEYVAL; - стратегічного аналізу; - протидії незаконному обігу наркотиків; - розслідування та судового переслідування транскордонного та міжнародного відмивання коштів; - виявлення та аналізу незаконної фінансової діяльності тощо. З метою розбудови інституційної спроможності Держфінмоніторингу та покращення потенціалу національної системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, Держфінмоніторингом вживались заходи щодо залучення міжнародної технічної допомоги, шляхом налагодження співробітництва з потенційними партнерами з розвитку, а також впроваджувались активності, передбачені в рамках реалізації існуючих проектів міжнародної технічної допомоги. Станом на 30 вересня 2024 р., Держфінмоніторингом укладено 84 Меморандуми про взаєморозуміння з іноземними підрозділами фінансової розвідки. Також, протягом звітного періоду, здійснювалась національна процедура погодження текстів Меморандумів про взаєморозуміння з окремими ПФР та проводились робочі переговори щодо підписання Меморандумів про взаєморозуміння з іншими іноземними ПФР. _________________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/Forum1710.html 17 жовтня 2024 р. у м. Київ під егідою Держфінмоніторингу та Академії фінансового моніторингу проведено Національний Форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи». Форум відбувся за... Новини 2024-10-18 10:00:00 17 жовтня 2024 р. у м. Київ під егідою Держфінмоніторингу та Академії фінансового моніторингу проведено Національний Форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи». Форум відбувся за активної організації та завдяки впровадженню проєкту «Сприяння доброчесності в діяльності державного сектору (Pro-Integrity)» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Агентства Великої Британії з міжнародного розвитку (FCDO). Цей міжвідомчий захід у сфері запобігання та протидії об’єднав представників правоохоронного напряму, державного і первинного фінансового моніторингу, а також громадського сектору, в тому числі представників міжнародних інституцій, що сприяють розвитку системи. Для досягнення основної мети форуму визначено та обговорено актуальні проблеми та виклики національної системи фінансового моніторингу та шляхи їх вирішення і пошуку напрямів удосконалення системи. З вступними словами на Форумі виступили заступниця Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, перший заступник Міністра фінансів України, директор Національного антикорупційного бюро України, в.о. керівника Бюро економічної безпеки України, заступник Голови Національного банку України та перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України. У панельних дискусіях Форуму взяли участь представники Міністерства фінансів, Офісу Генерального прокурора, Мін’юсту, Держфінмоніторингу, Служби безпеки України, Верховного суду України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного банку України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного антикорупційного бюро України, представники судової гілки влади та приватного сектору. Експерти розглянули широке коло актуальних питань фінансового моніторингу в Україні, зокрема: актуальність проблеми запобігання та протидії відмиванню коштів у сьогоденній Україні; виклики у регулюванні та нагляді у сфері фінансового моніторингу; особливості боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом; аспекти судового розгляду справ про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом; виклики у проведенні первинного фінансового моніторингу. В умовах воєнного стану система фінансового моніторингу продовжує виконання завдань, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», в тому числі у контексті протидії країні-агресору та забезпечення її санкціонування.   ____________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/5948-derzhfinmonitoring-zabezpechuje-pidgotovku-do-chergovogo-zasidannya-FATF.html У період з 21 по 25 жовтня п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)) братиме... Новини 2024-10-17 15:00:00 У період з 21 по 25 жовтня п.р. Державна служба фінансового моніторингу України (по квоті Комітету Ради Європи MONEYVAL та за підтримки проекту Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI)) братиме участь у Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, які проходитимуть у м. Париж (Французька Республіка).   Україна та партнери неодноразово привертали та продовжують привертати увагу FATF щодо наростаючих ризиків та загроз, які провокує російська федерація (РФ) через розпочату кровопролитну війну проти України.   Відповідно до офіційної інформації FATF за наслідками попереднього Пленарного засідання, зупинення членства РФ у FATF залишається в силі. У продовження заяв, опублікованих з березня 2022 р., FATF повторно наголосило, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи.   Нагадуємо, що за наслідками Пленарного засідання у лютому п.р., FATF прийнято відповідну Заяву, відповідно до якої, члени FATF із занепокоєнням відзначають потенційні ризики для міжнародної фінансової системи, включаючи зростаючі фінансові зв’язки РФ з країнами, на які поширюються контрзаходи FATF, ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ), а також зловмисну кіберактивність і атаки програм-вимагачів. Зважаючи на серйозність цих ризиків, багато членів FATF вживають проактивних заходів для захисту себе та Глобальної фінансової системи.   Одне з важливих питань розглянутих FATF на попередньому засіданні стосувалось посилення ризиків, що походять від Корейської Народної Демократичної Республіки (КНДР). FATF оприлюднила оновлену заяву в якій, враховуючи підвищені ризики фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ), повторила свій заклик застосовувати контрзаходи щодо високоризикових юрисдикцій (КНДР, Іран). З повним текстом заяви можна ознайомитись за посиланням. Важливо підкреслити, що це особливо актуально враховуючи численні докази зростаючої кооперації РФ та КНДР (стратегічне військове та економічне партнерство).   Під час засідання у Парижі одним із ключових питань має бути стримування зростаючих зусиль РФ, що спрямовані на посилення її зв'язків з Північною Кореєю, які мають прямі ознаки порушень Резолюцій РБ ООН, а отже і визначених Рекомендацій FATF та, які перейшли від прихованих до відкритих та більше того формалізованих.   У зв’язку з цим, напередодні засідань FATF Міністерством фінансів України спільно з Держфінмоніторингом оприлюднено відповідний прес-реліз в якому закликано FATF вжити відповідні дії для захисту безпеки світової фінансової системи та внести росію до “чорного” списку на найближчому Пленарному засіданні. З прес-релізом можливо ознайомитися тут.    “Очевидна невідповідність росії стандартам FATF повинна бути вирішена. Завдяки її постійним взаємодіям з країнами з чорного списку та відсутності прозорості, ризики, які несе росія для функціонування глобальної економіки, зростають щодня. Єдино правильним кроком FATF є включення росії до чорного списку”, - підкреслив Ігор Черкаський, Голова Державної служби фінансового моніторингу України. /pages/dijalnist/funkcional/news/dajdzhest-aktualnix-novin-svitu-v-sferi-pvkft-veresen-2024-roku.html вересень 2024 № 9 Міжнародні санкції проти російської федерації (рф) Антилегалізаційні новини Типології, керівництва, звіти Звіти про взаємну оцінку країн Кримінальні новини в сфері протидії... Новини 2024-10-11 14:00:00 вересень 2024 № 9 Міжнародні санкції проти російської федерації (рф) Антилегалізаційні новини Типології, керівництва, звіти Звіти про взаємну оцінку країн Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення Повернутися до змісту Антилегалізаційні новини Регулятори США оштрафували TD Bank (Канада) на $28 млн за надання недостовірних даних для споживчих звітів, що створювало ризики ВК. Читати детальніше (англ.) Центральний банк ОАЕ оштрафував кредитора, що працює в країні, на 5 мільйонів дирхамів (1,36 мільйона доларів США) за порушення правил боротьби з відмиванням коштів, продовжуючи боротьбу з незаконною фінансовою діяльністю відповідно до міжнародних стандартів. Читати детальніше (англ.) ПФР Канади наклав штраф у розмірі $315 282 на компанію Canada Changjiang Management Ltd., за численні порушення у сфері надання послуг з переказу коштів. Читати детальніше (англ.) Верховний суд Нової Зеландії наклав цивільний штраф у розмірі 4,16 мільйона новозеландських доларів (3,81 мільйона доларів США) на компанію SkyCity Casino Management, оператора новозеландських казино SkyCity, за історичні порушення правил протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (РФ) Велика Британія запровадила санкції проти 10 суден «тіньового флоту» Росії - групи кораблів, які використовують незаконні методи, щоб уникнути санкцій щодо російської нафти. Читати детальніше (англ.) Міністерство фінансів США запровадило санкції проти мережі з п'яти груп та однієї особи за здійснення платежів між Росією та Північною Кореєю на підтримку війни в Україні та збройних програм КНДР. Читати детальніше (англ.) Уряд Великої Британії запровадив санкції проти Повітряно-космічних сил Росії, згідно з документом, опублікованим Управлінням з імплементації фінансових санкцій (Office of Financial Sanctions Implementation. Читати детальніше (англ.) Відділ з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив санкції щодо 10 фізичних та двох юридичних осіб в рамках скоординованої відповіді Уряду США на спроби зловмисного впливу з боку РФ на президентські вибори в США. Читати детальніше (англ.) США запровадили нові санкції проти російського телеканалу «RT», звинувативши його в тому, що він є «де-факто рупором російського розвідувального апарату. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Типології, керівництва, звіти G7 оприлюднила галузеві керівництва щодо запобігання ухиленню від експортного контролю та санкцій, накладених на Росію. Читати детальніше (англ.) Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) прийняла остаточне правило, згідно з яким інвестиційні консультанти зобов'язані дотримуватися програм боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму (AML/CFT) і пов'язаних з ними вимог до звітності, включаючи повідомлення про підозрілу діяльність. Читати детальніше (англ.) Монетарна адміністрація Гонконгу випустила керівництво з використання штучного інтелекту для посилення моніторингу у сфері протидії відмиванню коштів. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Звіти про взаємну оцінку країн FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Індії. Індія впровадила систему ПВК/ФТ, яка є ефективною у багатьох аспектах. Особливо хороші результати досягнуто щодо розуміння ризиків ВК/ФТ; національної координації та співпраці; використання фінансової розвідки для розслідування ВК, предикатних злочинів та ФТ; позбавлення злочинців їхніх активів; запобігання зловживанню легальними структурами; застосування цільових фінансових санкцій, пов'язаних з розповсюдженням ЗМЗ; а також міжнародної співпраці. Однак, значних вдосконалень потребує посилення переслідування за ВК та ФТ, захист неприбуткового сектору від зловживань з боку терористів, нагляд та реалізація превентивних заходів. Ознайомитись з деталями Звіту про взаємну оцінку Індії можливо за посиланням. FATF опубліковано Звіт про взаємну оцінку Джерсі. Оцінка базується на інформації, наданій країною, та інформації, отриманій командою з оцінки під час виїзного візиту до країни, який відбувся з 27 вересня по 10 жовтня 2023 року. З часу останньої оцінки Джерсі вжив заходів для усунення недоліків - юрисдикція зміцнила нормативно-правову базу та опублікувала свої перші комплексні НОР у 2020 та 2021 роках на основі методології Світового банку. Ознайомитись з деталями Звіту про взаємну оцінку Джерсі можливо за посиланням. FATF публіковано звіт про взаємну оцінку Республіки Ель Сальвадор. У цьому звіті представлено короткий огляд заходів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ), що діяли в Сальвадорі на момент проведення виїзного візиту (8-19 січня 2024 року). У ньому проаналізовано рівень виконання 40 рекомендацій FATF та рівень ефективності системи ПВК/ФТ Сальвадору, а також надано рекомендації щодо шляхів її вдосконалення. Ознайомитись з деталями Звіту про взаємну оцінку Республіки Ель Сальвадор можливо за посиланням. Повернутися до змісту Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів Чоловіка, який має в'єтнамське та американське громадянство, звинуватили у відмиванні коштів на суму понад 8 мільйонів доларів США (10,4 мільйона сінгапурських доларів). Поліцейське розслідування встановило, що у 2019 році він нібито домовився з двома в'єтнамськими жінками про створення компаній Kaloca Asia та Wellington York Partners у Сінгапурі. Згідно з обвинувальним актом, частина цих коштів була отримана від злочинної діяльності. Читати детальніше (англ.) Шведський суд засудив колишню генеральну директорку Swedbank Біргітте Боннесен до 15 місяців ув'язнення за неправдиві заяви, які завдали банку фінансової шкоди, про погану роботу банку у сфері боротьби з відмиванням коштів. Читати детальніше (англ.) Громадянин США був засуджений до 13 місяців ув'язнення за відмивання коштів, отриманих від торгівлі марихуаною. Читати детальніше (англ.) Генеральний прокурор штату Каліфорнії, США оголосив вирок останнім 4 з 12 осіб, засуджених за участь у масштабній схемі іпотечного шахрайства, що включала крадіжку особистих даних та відмивання коштів, серед інших злочинів. Ця схема призвела до збитків на суму близько 15 мільйонів доларів США протягом кількох років. Читати детальніше (англ.) Повернутися до змісту Боротьба з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення Громадянин США родом з Індії, переказав ІДІЛ понад $188 000. Кошти були використані для звільнення бойовиків ІДІЛ та їхніх родин у Сирії за допомогою турецьких посередників і криптовалюти. Читати детальніше (англ.) Громадянина Філіппін, підозрюваного у прихильності до Комуністичної партії Філіппін - Нової народної армії (КПФ-ННА) був засуджений за фінансування тероризму. Рішенням Регіонального суду першої інстанції громадянина було засуджено до тюремного ув'язнення терміном від 12 до 14 років. Читати детальніше (англ.) .title{ text-align:left; color:#46474b; display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; justify-content: flex-end; align-items: flex-end; margin-left: -2px; //box-shadow: 0 4px 2px -2px #144c7c; border-top: 2px solid #144c7c; border-bottom: 2px solid #144c7c; } .dajest_page{ //background-color: #3D7B74; //color:#ffffff; height:100%; width:100%; -webkit-hyphens: auto; -ms-hyphens: auto; hyphens: auto; //border: 1px solid #144c7c; //border-radius: 5px; } .d_body{ margin-bottom: 38px; margin-top:42px; display: inline-block; } .d_block_title{ height:auto; width: 80%; cursor: pointer; //background:#144c7c; color:#ffffff; border: 1px solid #152837; border-radius: 5px; text-align:center; padding: 21px; font-size: 19px; margin-left: -35px; border-left: none; padding-left: 40px; box-shadow: 2px 4px 2px -2px #152837; background: linear-gradient(45deg,#112e49,#2c5177,#145493,#185b95,#152837); } .d_block{ margin-bottom: 32px; margin-right:32px; justify-content: center; display: flex; align-items: stretch; width: 100%; } .d_block_title_img{ border-radius: 50%; box-shadow: 4px 4px 4px -1px #ffffff; position: sticky; opacity: 0.98; } .a_body{ display:none; width:88%; margin-left:42px; margin-bottom: 48px; margin-top:32px; //display: inline-block; text-align: justify; box-shadow: none; } .a_body a{ cursor: pointer; text-decoration: underline; padding-bottom: 28px; } .a_body h3{ margin-bottom: 38px; color:#144c7c; } .a_block_items{ margin-bottom: 28px; margin-top: 18px; //box-shadow: 2px 4px 2px -2px #152837; border: 1px solid #144c7c; border-radius: 5px; padding: 16px; padding-bottom: 0; display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-end; } a_block_items p{ align-self: flex-start; } .b_back{ box-shadow: none; text-align: right; padding-right } var text = document.querySelectorAll('.d_block_title') text.forEach((el) =>{ var title = el.textContent; el.setAttribute('title', title); el.setAttribute('alt', title); el.addEventListener("click", (e) => { el.parentElement.parentElement.style.display = "none"; var page = document.querySelectorAll('.a_block_title h3') page.forEach((el2) =>{ if(el2.textContent.toLowerCase() == title.toLowerCase()){ el2.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = "inline-block"; var close = document.querySelectorAll('.b_back'); close.forEach((el3) =>{ el3.addEventListener("click", (ev) => { el.parentElement.parentElement.style.display = "inline-block"; el2.parentElement.parentElement.parentElement.style.display = "none"; }); }, ''); } }, ''); }); }, ''); /pages/dijalnist/funkcional/news/5941-derzhfinmonitoringom-oprilyudneno-oglyad-shhodo-vikoristannya-nepributkovix-organizaczij-v-nezakonnix-czilyax.html Держфінмоніторингом за результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій у цілях легалізації... Новини 2024-10-10 15:00:00 Держфінмоніторингом за результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій у цілях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму». Розуміння ризиків неприбуткового сектора, пов’язаних з фінансуванням тероризму та іншими злочинами, з якими він стикається, має вирішальне значення для пом’якшення вразливостей та загроз його використання в незаконних цілях. Дане дослідження спрямовано на підвищення обізнаності про потенційну вразливість використання неприбуткових організацій в протиправних схемах, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також для розробки заходів з управління ризиками стосовно неприбуткового сектора. З представленим оглядом пропонуємо ознайомитись на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу ( https://fiu.gov.ua) у розділі «Діяльність/Протидія тероризму/Інформаційні матеріали/Інформація для неприбуткового сектору». ______________________________________ /pages/dijalnist/funkcional/news/u-derzhfinmonitoringu-ogolosheno-dobir-na-vakantni-posadi-derzhavnoji-sluzhbi.html В Державній службі фінансового моніторингу України наказом Держфінмоніторингу від 9 жовтня 2024 року № 67 «Про оголошення добору персоналу на зайняття вакантних посад державної служби у період дії... Новини 2024-10-09 00:25:00 В Державній службі фінансового моніторингу України наказом Держфінмоніторингу від 9 жовтня 2024 року № 67 «Про оголошення добору персоналу на зайняття вакантних посад державної служби у період дії воєнного стану» оголошено добір на вакантні посади державної служби на період дії воєнного стану та до дня визначення переможця конкурсного відбору. З умовами проходження добору та переліком документів необхідних для розгляду кандидатів можна ознайомитись на офіційному веб сайті https://fiu.gov.ua Держфінмоніторингу в розділі «Вакансії» підрозділі «Добір персоналу». Документи приймаються до 25 жовтня 2024 року до 15:45. За результатами розгляду документів відібраних кандидатів буде запрошено на співбесіду.   _____________________________________   /pages/dijalnist/funkcional/news/5926-vidbulos-some-zasidannya-gromadskoji-radi-pri-derzhfinmonitoringu.html 27 вересня 2024 року в режимі відеоконференції відбулось чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, під час якого були обговорені наступні питання: запровадження нового механізму... Новини 2024-09-30 14:00:00 27 вересня 2024 року в режимі відеоконференції відбулось чергове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, під час якого були обговорені наступні питання: запровадження нового механізму подання інформації про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичних осіб; підготовки пропозицій щодо проекту змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» відповідно до міжнародних стандартів (FATF/ЄС). З матеріалами засідання Громадської ради можна буде ознайомитись на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі «Зв’язки з громадськістю»/«Громадська рада». __________________________________________________________