Методологія

Рекомендації

Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу

Посібник з питань проведення фінансових розслідувань

Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів

Керівні настанови "Управління діловими відносинами із політично значущими особами"

Роз’яснення щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу

Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України

Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

Міжнародні стандарти (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

Виконання рішення Державної служби фінансового моніторингу України стосовно зупинення видаткових фінансових операцій при наявності договору овердрафт
Для учасників ринку нерухомості

Рекомендації щодо оцінки секторальних ризиків та заходів внутрішнього контролю СПФМ у сфері ПВК/ФТ

Щодо виконання вимог законодавства суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна

Рекомендації для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна щодо порядку звітування про підозрілі фінансові операції на підставі ризик-орієнтованого підходу

Методичні матеріали з питань фінансового моніторингу для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна

Примірні правила проведення фінансового моніторингу СПФМ, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг

Методичні рекомендації щодо особливостей виявлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Примірна програма проведення фінансового моніторингу СПФМ, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг

Інфографіка для суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій купівлі-продажу нерухомого майна

Методичні рекомендації щодо постановки на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу
Запитання-відповіді

Для небанківських фінансових установ

Для банківських установ

Для спеціально визначених суб`єктів первинного фінансового моніторингу
Гаряча лінія

Інформація щодо роботи «гарячої лінії» Держфінмоніторингу