Методологія
- Рекомендації
Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу
Роз’яснення щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу
Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України
Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Міжнародні стандарти (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій
- Для учасників ринку нерухомості
- Запитання-відповіді
- Гаряча лінія