Меню

Президент України Верховна Рада України Рада національної безпеки і оборони України Центральні та місцеві органи виконавчої влади

ГоловнаФінансовий моніторинг Методологія

Методологія

• Рекомендації

  Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу

  Керівні настанови "Управління діловими відносинами із політично значущими особами"

  Роз’яснення щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу

  Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України

  Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників

  Міжнародні стандарти (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій

  Керівництво з ризик-орієнтованого підходу для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу

  Виконання рішення Державної служби фінансового моніторингу України стосовно зупинення видаткових фінансових операцій при наявності договору овердрафт

• Для учасників ринку нерухомості

  Рекомендації щодо оцінки секторальних ризиків та заходів внутрішнього контролю СПФМ у сфері ПВК/ФТ

  Щодо виконання вимог законодавства суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна

  Рекомендації для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна щодо порядку звітування про підозрілі фінансові операції на підставі ризик-орієнтованого підходу

  Методичні матеріали з питань фінансового моніторингу для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна

  Примірні правила проведення фінансового моніторингу СПФМ, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг

  Методичні рекомендації щодо особливостей виявлення суб’єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

  Примірна програма проведення фінансового моніторингу СПФМ, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг

  Інфографіка для суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій купівлі-продажу нерухомого майна

  Методичні рекомендації щодо постановки на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу

• Запитання-відповіді

  Для небанківських фінансових установ

  Для банківських установ

  Для спеціально визначених суб`єктів первинного фінансового моніторингу

• Гаряча лінія

  Інформація щодо роботи «гарячої лінії» Держфінмоніторингу