Методологія
- Рекомендації
Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу
Посібник з питань проведення фінансових розслідувань
Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів
Керівні настанови "Управління діловими відносинами із політично значущими особами"
Роз’яснення щодо електронної взаємодії з питань фінансового моніторингу
Аналіз статті 209 Кримінального кодексу України
Керівні настанови щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Міжнародні стандарти (витяги) щодо критеріїв/показників/індикаторів ризикових операцій
- Запитання-відповіді
- Гаряча лінія
- Методологічні дайджести у сфері ПВК/ФТ (2024)