Розпочато перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади» за 2024 рік
| п/п | ПІБ | Посада | Дата перевірки | Результати |
| 1 | Кулинич Інна Іванівна | провідний спеціаліст відділу адміністрування переліку осіб, які пов’язані із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані санкції управління фінансових розслідувань з протидії провадження терористичної діяльності та застосування санкцій Департаменту фінансових розслідувань | 08.11.2024 | заява результати |
| 2 | Юрчук Юлія Юріївна | головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань операцій з бюджетними активами управління фінансових розслідувань операцій з бюджетними активами Департаменту фінансових розслідувань | 08.11.2024 | заява результати |
| 3 |
Загній Тетяна Володимирівна |
провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань операцій з бюджетними активами управління фінансових розслідувань операцій з бюджетними активами Департаменту фінансових розслідувань | 20.09.2024 | заява результати |
| 4 | Скоробагатько Анастасія Андріївна | провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань іноземних ризиків управління фінансових розслідувань з підрозділами фінансових розвідок Департаменту фінансових розслідувань | 20.09.2024 | заява результати |
| 5 | Стаднік Катерина Вікторівна | провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань операцій готівкового грошового обліку управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу Департаменту фінансових розслідувань | 20.09.2024 | заява результати |
| 6 | Тараленко Олена Олександрівна | головний спеціаліст відділу супроводження Національної оцінки ризиків та узагальнення адміністративних даних Департаменту координації системи фінансового моніторингу | 20.09.2024 | заява результати |
| 7 | Панченко Тетяна Володимирівна | провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань у сферах страхування, майнових та немайнових прав управління фінансових розслідувань операцій з бюджетними активами Департаменту фінансових розслідувань | 10.09.2024 | заява результати |
| 8 | Сакун Нікіта Сергійович | провідний спеціаліст відділу адміністрування та супроводження систем обробки інформації фінансового моніторингу Департаменту інформаційних технологій | 10.09.2024 | заява результати |
| 9 | Баштовий Вячеслав Юрійович | провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань інформації ПФР управління фінансових розслідувань з підрозділами фінансових розвідок Департаменту фінансових розслідувань | 08.08.2024 | заява результати |
| 10 | Губар Ганна Олександрівна | провідний спеціаліст відділу передачі та супроводження узагальниних матеріалів Департаменту фінансових розслідувань | 08.08.2024 | заява |
| 11 | Федун Світлана Володимирівна | головний спеціаліст відділу планування та організації виконання бюджету Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | 22.05.2024 | |
| 12 | Похилий Олексій Юрійович | головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу | 31.05.2024 | |
| 13 | Вербов Володимир Олександрович | головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу | 31.05.2024 | |
| 14 | Кузьмик Людмила Валеріївна | головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу | 31.05.2024 | |
| 15 | Левків Людмила Анатоліївна | головний спеціаліст відділу спільних фінансових розслідувань з НАБУ управління аналізу ризиків операцій здійснених публічними діячами та спільних фінансових розслідувань з НАБУ Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява |
| 16 | Шерепа Ольга Борисівна | головний спеціаліст відділу аналізу ризиків при здійсненні операцій публічними діячами управління аналізу ризиків операцій здійснених публічними діячами та спільних фінансових розслідувань з НАБУ Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява |
| 17 | Зборовський Ян Сергійович | головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань щодо провадження терористичної діяльності та використання зброї масового знищення управління фінансових розслідувань з протидії провадження терористичної діяльності та застосування санкцій Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява |
| 18 | Бондарчук Дмитро Васильович | головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань щодо провадження терористичної діяльності та використання зброї масового знищення управління фінансових розслідувань з протидії провадження терористичної діяльності та застосування санкцій Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява |
| 19 | Ситник Юрій Сергійович | головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань у банківській сфері управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява результати |
| 20 | Ткаченко Тетяна Андріївна | провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань у сфері зовнішньоекономічної діяльності управління фінансових розслідувань у сфері фондового ринку та зовнішньоекономічної діяльності Департаменту фінансових розслідувань |
31.05.2024 | заява результати |
| 21 | Скалозуб Павло Сергійович | провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань іноземних ризиків управління фінансових розслідувань з підрозділами фінансових розвідок Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява результати |
| 22 | Онянов Олексій Михайлович | провідний спеціаліст відділу впровадження та адміністрування аналітичних систем Департаменту інформаційних технологій | 31.05.2024 | заява результати |
| 23 | Кумецький Андрій Вікторович | провідний спеціаліст відділу аналізу ризиків при наданні грошових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява результати |
| 24 | Подвисоцька Валерія Олегівна | провідний спеціаліст відділу анвлізу ризиків бюджетної сфери, сфери державного управління та монополій управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 14.06.2024 |