Розпочато перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади» за 2024 рік
| п/п | ПІБ | Посада | Дата перевірки | Результати |
| 1 | Федун Світлана Володимирівна | головний спеціаліст відділу планування та організації виконання бюджету Управління планування, виконання бюджету, бухгалтерського обліку та роботи з персоналом | 22.05.2024 |
|
| 2 | Похилий Олексій Юрійович | головний спеціаліст відділу взаємодії з державними органами Департаменту координації системи фінансового моніторингу | 31.05.2024 | заява |
| 3 | Вербов Володимир Олександрович | головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу | 31.05.2024 | заява |
| 4 | Кузьмик Людмила Валеріївна | головний спеціаліст відділу взаємодії з суб’єктами первинного фінансового моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу | 31.05.2024 | заява |
| 5 | Левків Людмила Анатоліївна | головний спеціаліст відділу спільних фінансових розслідувань з НАБУ управління аналізу ризиків операцій здійснених публічними діячами та спільних фінансових розслідувань з НАБУ Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява |
| 6 | Шерепа Ольга Борисівна | головний спеціаліст відділу аналізу ризиків при здійсненні операцій публічними діячами управління аналізу ризиків операцій здійснених публічними діячами та спільних фінансових розслідувань з НАБУ Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява |
| 7 | Зборовський Ян Сергійович | головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань щодо провадження терористичної діяльності та використання зброї масового знищення управління фінансових розслідувань з протидії провадження терористичної діяльності та застосування санкцій Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява |
| 8 | Бондарчук Дмитро Васильович | головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань щодо провадження терористичної діяльності та використання зброї масового знищення управління фінансових розслідувань з протидії провадження терористичної діяльності та застосування санкцій Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява |
| 9 | Ситник Юрій Сергійович | головний спеціаліст відділу фінансових розслідувань у банківській сфері управління фінансових розслідувань у сфері грошового обігу Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява |
| 10 | Ткаченко Тетяна Андріївна | провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань у сфері зовнішньоекономічної діяльності управління фінансових розслідувань у сфері фондового ринку та зовнішньоекономічної діяльності Департаменту фінансових розслідувань |
31.05.2024 | заява |
| 11 | Скалозуб Павло Сергійович | провідний спеціаліст відділу фінансових розслідувань іноземних ризиків управління фінансових розслідувань з підрозділами фінансових розвідок Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява |
| 12 | Онянов Олексій Михайлович | провідний спеціаліст відділу впровадження та адміністрування аналітичних систем Департаменту інформаційних технологій | 31.05.2024 | заява |
| 13 | Кумецький Андрій Вікторович | провідний спеціаліст відділу аналізу ризиків при наданні грошових послуг управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 31.05.2024 | заява |
| 14 | Подвисоцька Валерія Олегівна | провідний спеціаліст відділу анвлізу ризиків бюджетної сфери, сфери державного управління та монополій управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань | 14.06.2024 | заява |